Het directe EB-5-model was de originele versie van het programma dat in 1990 werd geïntroduceerd via IMMACT 90. In het directe EB-5-model zullen investeerders hoogstwaarschijnlijk een nieuw bedrijf kopen of starten en ten minste tien banen creëren die kunnen worden geverifieerd via een het werkelijke personeelsbestand van de werknemers van dat bedrijf. Naarmate het regionale centraprogramma groeide, nam het gebruik van het directe EB-10-model af, waarbij directe investeringen slechts 5-5 procent van alle EB-10-investeringen voor hun rekening namen. Onlangs hebben sommigen in de EB-5-industrie echter een comeback van directe EB-5-modelinvesteringen voorspeld. Hieronder vindt u een stapsgewijze benadering van een directe EB-5-modelinvestering, waarbij de verschillen tussen beleggen via een regionaal centrum worden benadrukt.
- Identificeer een investering: In het directe EB-5-model zal een investeerder hoogstwaarschijnlijk een bestaand bedrijf kopen of zichzelf positioneren om een nieuw bedrijf te openen, zoals een nieuwe locatie van een bekende franchise. In gevallen waarin investeerders fondsen willen bundelen, is het belangrijk op te merken dat zij hierin beperkt zullen zijn op basis van de vereiste dat zij 10 banen per investeerder creëren. Niettemin wordt het bundelen van fondsen in een directe EB-5-modelinvestering steeds populairder.
- Merk de in aanmerking komende investeringIn tegenstelling tot het regionale centrummodel, waarbij de investering een van de laatste stappen is in het proces van het indienen van een I-526-petitie, zal de kwalificerende investering in het directe EB-5-model waarschijnlijk zeer vroeg in het proces worden gedaan. Dit komt doordat de investering doorgaans door de investeerder moet worden gedaan om de documenten af te ronden die nodig zijn voor hun I-526-verzoekschrift.
- Creëer een EB-5-compatibel businessplan: In tegenstelling tot het model van het regionale centrum, dat een bedrijfsplan creëert dat door elke investeerder kan worden gebruikt, moet een directe investeerder in het EB-5-model opdracht geven tot zijn eigen Kwestie van Ho conform businessplan. Dit zal gebeuren nadat de investeerder een substantiële infrastructuur voor zijn investering heeft gekocht of gecreëerd. Dit komt doordat veel van de informatie die nodig is voor een adequaat businessplan pas na de investering kan worden verkregen.
- Stel een basislijn van werknemers vast: Dit is het grootste verschil tussen een investering in een regionaal centrum en een directe investering in het EB-5-model. Investeringen in regionale centra bundelen kapitaal en creëren banen door middel van economische berekeningen. In het directe EB-5-model moet een investeerder door middel van een personeelsbezetting aantonen dat er minstens tien banen zijn gecreëerd. Hiervoor moet worden aangetoond dat elke werknemer meer dan 10 uur per week werkt, een W-35 heeft en rechtmatig in de Verenigde Staten mag werken. Omdat bestaande bedrijven doorgaans al een aantal werknemers in dienst hebben, moet elke directe investeerder in het EB-2-model een eerste basisaantal werknemers vaststellen. Dit is belangrijk omdat hierdoor het exacte aantal werknemers wordt bepaald dat moet worden gecreëerd door de directe investering in het EB-5-model.
- Definieer de rol van investeerders in de directe EB-5-modelinvestering: Een ander belangrijk onderscheid met een investering in regionale centra is de rol van de investeerder. In het directe EB-5-model is de investeerder misschien sterk betrokken bij de investering en krijgt hij mogelijk een salaris. Dit vormt een potentiële valkuil, omdat een belegger moet aantonen dat het salaris of de winst die hij uit zijn belegging haalt, het vereiste investeringsbedrag niet vermindert. Dit kan inhouden dat de redelijkheid van het door de belegger verdiende salaris moet worden aangetoond.
- Stel de vereiste documenten samen voor de I-526-petitie: Bij een directe EB-5-modelinvestering moet de investeerder alle benodigde projectdocumenten met betrekking tot de in aanmerking komende investering aanleveren en samenstellen. Bovendien moet de belegger ook de volledige noodzakelijke documentatie over de herkomst van zijn geld verzamelen om aan te tonen dat de bron van zijn belegging op legale wijze is verkregen. Dit kan een businessplan, een koopovereenkomst, documentatie van het bestaande personeelsbestand, bewijs van de rol van de investeerder en andere projectspecifieke documenten omvatten.
Deze stapsgewijze benadering van directe EB-5-modelinvesteringen is niet noodzakelijkerwijs inclusief, en directe EB-5-modelinvesteringen kunnen van nature sterk variëren. Het type investering zal uiteindelijk bepalen welke stappen nodig zijn om een succesvolle EB-5-investering tot stand te brengen. Een directe investering in het EB-5-model kan voordelig zijn ten opzichte van een investering in een regionaal centrum, omdat deze een grotere bedrijfscontrole, betere transparantie in de investering en een meer liquide investering mogelijk maakt.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
