Zeven Indiase EB-5-investeerders hebben een rechtszaak aangespannen tegen USCIS bij een rechtbank in Californië, omdat zij stellen dat zij beschermd zouden moeten worden door de “Good Faith”-bepalingen van de EB-5 Reform and Integrity Act (RIA).
"Ik hoop dat het Hof zal erkennen dat USCIS niet langer kan blijven negeren wat het Congres haar heeft opgedragen om de EB-5-verwerking op te schonen", zegt immigratieadvocaat Mattheüs Galati van Galati Law Firm, LLC, die de investeerders vertegenwoordigen.
EB-5-beleggers die hun I-526-aanvraag hebben ingediend, genieten wettelijke bescherming onder de RIA. Deze bescherming is bedoeld om hun rechten te beschermen in situaties waarin deze beleggers te maken krijgen met uitdagingen en tegenslagen bij hun EB-5-beleggingen die buiten hun controle liggen.
Deze investeerders worden erkend als ‘te goeder trouw’ investeerders omdat ze de juiste procedures hebben gevolgd en aan alle EB-5 programma vereisten, transparant gehandeld en dienovereenkomstig geïnvesteerd. Omdat het regionale centrum of de projectsponsor echter niet aan zijn verplichtingen onder het programma voldoet, loopt hun recht op het EB-5-visum gevaar.
Wat betekenen de waarborgen van ‘goede trouw’ voor EB-5-beleggers?
Deze waarborgen van 'goede trouw' vormen momenteel de hoofdrolspelers in een rechtszaak die op 17 juni werd aangespannen door zeven Indiase EB-5-investeerders bij een rechtbank in Californië tegen USCIS. De klacht kwam voort uit de ontkenning door USCIS van hun I-526-aanvragen acht maanden nadat het agentschap het regionale centrum waarin ze hadden geïnvesteerd, had beëindigd.
De advocaat van de eisers, Galati Law Firm, LLC, stelt dat USCIS hun EB-5-verzoeken ten onrechte heeft afgewezen en hun rechten als "te goeder trouw" investeerders niet heeft gehandhaafd. Zij stellen dat USCIS, in plaats van een volledige afwijzing, de aanvragers de mogelijkheid had moeten bieden om hun investeringen te herinvesteren in nieuwe EB-5-projecten. Zij stellen dat USCIS onredelijke vertragingen heeft veroorzaakt en niet snel heeft gehandeld.
Het bedrijf heeft ook gezegd dat dit de eerste rechtszaak in zijn soort is na de goedkeuring van de RIA.
"Het is meer dan drie jaar geleden dat de RIA werd aangenomen en er zijn nog veel vragen onbeantwoord om redenen die niemand van ons volledig begrijpt", aldus Galati. "In dit geval heeft het nalaten van de instantie om tijdig actie te ondernemen onze cliënten geschaad. We weten allemaal dat USCIS maar al te vaak de deadlines niet haalt, ondanks dat de instantie wettelijk verplicht is. Het is tijd dat de rechterlijke macht de normen gaat handhaven waaraan het Congres van USCIS eist."
Tijdlijn van de belangrijkste ontwikkelingen in de EB-5-rechtszaak
In de op 17 juni ingediende claim worden verschillende gebeurtenissen gedocumenteerd die leidden tot de afwijzingen van de I-526 aanvragen en de rechtszaak van de EB-5 investeerders.
- In 2013 keurde USCIS het Texas EB-5 Regional Center (Texas Longhorn Investments, LLC) goed.
- In 2018 begon het regionale centrum met het werven van fondsen voor EB-5-investeerders via USFC Fund 18, LLC, de New Commercial Enterprise (NCE) die verantwoordelijk is voor het EB-5-project.
- In 2021 is het EB-5 Regional Center Program komen te vervallen.
- In 2022 heeft het Congres de EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA) aangenomen. Deze wet biedt nieuwe bescherming voor investeerders en zorgt voor beter toezicht op regionale centra.
- Op 13 oktober 2023 diende het advocatenkantoor Meyer Law Group een verzoek tot uitsluiting in bij de USCIS voor Fund 18, LLC en SoGood Multifamily I, LP (de Joint Commercial Enterprise) omdat zij niet hadden voldaan aan het bedrijfsplan en het economische rapport volgens de RIA.
- Tussen november en december 2023 stuurt Meyer een reeks vervolgbrieven naar USCIS waarin hij aandringt op een versnelde uitsluiting van Fonds 18 en de JCE. In de laatste brief uitte het advocatenkantoor zijn bezorgdheid over het gebrek aan actie van USCIS, vooral omdat de instantie was begonnen met het uitvaardigen van kennisgevingen van voornemen tot weigering (NOID's) voor de I-526-petities van de investeerders.
- In juli 2024 heeft USCIS een kennisgeving van voornemen tot beëindiging (NOIT) afgegeven voor het Texas EB-5 Regional Center vanwege het niet nakomen van de vereiste aangiften en vergoedingen. De entiteit werd officieel beëindigd op 29 juli 2024.
- In februari werd het I-526-verzoek van de zeven eisers afgewezen.
- In juni spanden de EB-5-investeerders hun rechtszaak aan tegen USCIS bij de Amerikaanse rechtbank van het Noordelijke District van Californië, afdeling San Francisco/Oakland.
De verdediging van de eiser verwacht dat de advocaten van het Ministerie van Justitie rond 22 augustus 2025 zullen reageren. "We hebben een kopie van de aanklacht gestuurd naar het belangrijkste e-mailadres van USCIS voor juridische procedures, en naar een lokale advocaat van het Ministerie van Justitie die in het verleden in immigratiezaken is opgetreden. Ze zouden zich kunnen verweren. Ze zouden kunnen proberen een schikking te treffen. Alles staat nu op de agenda, maar de belangrijkste focus ligt hier op het reanimeren van deze anderszins dode I-526-formulieren en het mogelijk maken dat onze cliënten hun EB-5-reis kunnen voortzetten", aldus Galati.
Wat is de volgende stap voor EB-5-investeerders?
De verdediging van de investeerders is dat de USCIS het regionale centrum niet tijdig heeft beëindigd vóór de verwerking van hun aanvraagformulieren I-526. Daardoor heeft de instantie de investeerders niet op de hoogte gesteld van de beëindiging van hun regionale centrum, waardoor zij hun aanvraag niet konden wijzigen, geen rechtsmiddelen konden aanwenden of de afwijzingen konden aanvechten.
De EB-5-investeerders proberen een gerechtelijk bevel te verkrijgen om USCIS te dwingen actie te ondernemen naar aanleiding van hun afgewezen verzoeken en hun recht op de EB-XNUMX te herstellen. EB-5 programmawaardoor ze hun kapitaal specifiek kunnen herinvesteren in een ander EB-5-project.
Galati voegt eraan toe: "Het is uiteraard het allerbelangrijkste dat onze cliënten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maar op de tweede plaats zou het scheppen van een precedent dat USCIS zich moet houden aan de vereisten voor beleggersbescherming in de RIA, een verre tweede prioriteit zijn."
Over hoe deze rechtszaak een potentieel keerpunt zou kunnen worden voor andere "te goeder trouw" investeerders, bevestigt Galati: "Elke keer dat je een rechtbank een zaak laat beslissen, schep je een precedent. Soms is het een geweldig precedent. Andere keren word je teruggestuurd naar de tekentafel en moet je een compleet nieuwe strategie ontwikkelen. We hopen dat deze zaak een strategie kan bieden aan vergelijkbare investeerders die anders geen steun zouden hebben gekregen om hun immigratietraject voort te zetten zoals het Congres dat bedoeld had."
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
