
Door Marta Lillo
Binnen slechts een paar dagen zal de USCIS formeel beginnen met het controleren van aangewezen EB-5 Regionale Centra, waarbij zij alle informatie en updates moeten verstrekken die ter verificatie zijn gevraagd, zoals boeken, grootboeken, archieven en alle andere documentatie die wordt bewaard onder de immigratie- en nationaliteitswet. Wet (INA).
Het proces begint officieel op 23 april. Hoewel de EB-5-industrie zich bewust is van dit verplichte proces sinds RIA in 2022 werd aangenomen, kondigde USCIS op 9 april de procedure aan die het zal volgen, voornamelijk het tijdschema en de toepassing van algemeen aanvaarde overheidsauditstandaarden (GAGAS).
De audit begint met een kennisgevingsbrief die naar de regionale centra wordt gestuurd waarin formeel om informatie wordt gevraagd, gevolgd door veldwerk en persoonlijke/virtuele bezoeken aan hun kantoren. De tijdlijn kan variëren afhankelijk van de problemen die tijdens het proces aan bod komen en de reacties van de instelling op verzoeken.
De audit zal naar verwachting grote hoeveelheden documentatie vereisen, aangezien het auditteam de aanvragen, certificeringen en bijbehorende documenten zal beoordelen; openbare registers en informatie over de grondwet van het regionale centrum; en alle andere ondersteunende documentatie met betrekking tot EB-5-gerelateerde operaties.
Op voorwaarde dat er geen vertragingen zijn of dat er geen toestemming wordt gegeven voor de audit, eindigt het proces met een close-out-memo waarin de gevolgde procedure wordt beschreven en een definitief rapport met auditresultaten.
Sherman Baldwin, CEO van LCR Capital Partners, legt uit dat het proces kan variëren afhankelijk van hoe actief het Regional Center is. “Hoewel alle RC’s over duidelijke processen en systemen moeten beschikken, is de belangrijkste activiteit voor een slapende RC het betalen van de integriteitsvergoeding en het voltooien van de jaarlijkse indiening. Voor RC's met actieve projecten verwachten we een volledige beoordeling van onze documentatie en processen, evenals steekproeven zoals gebruikelijk bij een CPA-audit.”
Hoewel de USCIS veelgestelde vragen over de audit heeft opgesteld, zijn regionale centra blij met verdere informatie.
“Elke leidraad over hoe het agentschap het niveau van de audit zal bepalen, bijvoorbeeld of deze gebaseerd zal zijn op de activiteit van investeerders of het aantal projecten, zou nuttig zijn bij onze voorbereiding. Bovendien beheren wij, net als veel andere bedrijven in de EB-5-industrie, meerdere regionale centra. Als er standaardverzoeklijsten voor informatie of documentatie bestaan, zou dit ons helpen bij de voorbereiding en efficiënt omgaan met de tijd van de USCIS-auditors”, voegt Sherman toe.
In een webinar vertelt Carolyn Lee, een EB-5 advocaat en oprichter van Carolyn Lee PLLC, waarschuwde voor onbeantwoorde vragen die USCIS moet beantwoorden, zoals de inhoud van het verzoek om informatie, of audits en locatiebezoeken afzonderlijk of samen zullen plaatsvinden, hoe GAGAS betrekking heeft op RC-operaties en audits, of regionale centra dat zullen doen toegang krijgen tot de gegevens die door de audit zijn aangemaakt, en of er een locatie zal zijn om de reikwijdte of de resultaten van de audit in twijfel te trekken.
Kyle Walker, CEO van Green Card Fund, voegt hieraan toe: “Het is bemoedigend om te zien dat de USCIS vooruitgang boekt met de auditvereisten van de EB-2022 RIA 5. Hoewel de recente richtlijnen een welkome stap voorwaarts zijn, zijn er veel meer details nodig van USCIS als toezichthoudende instantie. Ik blijf bemoedigd door de introductie HR2770 – EB-5 Regional Center Program Advisory Committee Authorization Act door de congresleden Stanton [D-AZ-4] en Fitzpatrick [R-PA-1]. Het wetsvoorstel heeft tot doel een adviescommissie op te richten tussen USCIS en de industrie om de details van belangrijke kwesties zoals audits van regionale centra te bespreken. Een grotere duidelijkheid rond de USCIS-implementatie van de RIA zal de beste praktijken en resultaten van de sector alleen maar verbeteren.”
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
