by Kate Kalmykov en Sylvia Sobczyk
Het EB-5-programma is een beproefd middel voor Indiase buitenlanders om de status van permanent ingezetene van de Verenigde Staten te verkrijgen. Beleggers en hun vertegenwoordigers moeten zich bewust zijn van India-specifieke kwesties die zich voordoen bij het voorbereiden van de petitie over de bron van fondsen voor indiening bij de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) of bij het voorbereiden van consulaire behandeling in Mumbai. De volgende top vijf strategieën behoren tot de manieren waarop Greenberg Traurig, LLP kan helpen bij het voorbereiden van een succesvolle EB-5-petitie voor de Indiase investeerder:
- Traceer het geld van investeerder tot escrow: USCIS vereist dat de investeerder aantoont dat persoonlijke fondsen afkomstig zijn uit een legale bron en uiteindelijk in de EB-5-onderneming zijn geïnvesteerd. Talrijke transacties tussen de investeerder en de EB-5-ondernemingsinvestering vereisen dat de investeerder documentatie van elke transactie verstrekt. Het is belangrijk om duidelijk de bron van de investering te vermelden: salaris plus bonus, bedrijfsinkomsten (vaker in India), aandeelhouderslening, verkoop van onroerend goed, huur van onroerend goed, hypotheeklening (minder gebruikelijk in India), of een geschenk van een familielid.
- Geef vijf jaar belastingaangiften: USCIS vereist dat de belegger aangiften inkomstenbelasting indient in elk rechtsgebied waar hij of zij belastingplichtig is. In India is het belastingregime verwesterd en vergelijkbaar met dat in de Verenigde Staten. Beleggers betalen in India personenbelasting en bedrijfsbelasting. Als de investeerder een bedrijf bezit dat de bron van de investering is, moeten de bedrijfsbelastingen die gedurende vijf jaar zijn betaald, worden gedocumenteerd in het verzoekschrift over de bron van de fondsen.
- Houd rekening met de Indiase valutawetten: India beperkt het aantal USD dat buiten India kan worden overgemaakt. Nieuwe maatregelen verlagen de limiet op jaarlijkse uitgaande geldovermakingen van $200,000 naar $75,000 per persoon. De belegger moet zich bewust zijn van deze beperkingen en gebruik maken van exportmethoden voor vreemde valuta om geld over te maken van India naar de Verenigde Staten.
- Gebruik exportmethoden voor vreemde valuta om geld over te maken: De volgende vertegenwoordigen overdrachtsmethoden van India naar de Verenigde Staten:
- Zeven vrienden of familiemethode: De investeerder kan de hulp van zeven vrienden of familieleden gebruiken om het geld over te maken naar een bankrekening buiten India voordat hij de investering doet. Elke geldtransactie aan elke vriend moet worden gedocumenteerd, samen met de aankoop van USD-valuta, de daaropvolgende overdracht terug naar de investeerder buiten India en de overdracht van de investeerder naar de borg in de Verenigde Staten.
- “Hawala”-uitwisselingsmethode: De belegger kan de hulp van een “hawala”-agent gebruiken om het geld buiten India over te maken voordat hij de investering doet. De transactie van geld aan de hawala-agent moet worden gedocumenteerd, samen met de overdracht naar een hawala-agent in een ander land buiten India, de daaropvolgende overdracht naar de belegger in een ander land buiten India, en de overdracht van de belegger naar de escrow in de Verenigde Staten. Staten.
- Houd rekening met I-526 en consulaire verwerkingstijden: De investeerder en zijn of haar vertegenwoordiger moeten zich bewust zijn van de hoeveelheid tijd die nodig is om (a) de initiële EB-5-aanvraag te verwerken en (2) de visumdocumenten bij het consulaat te verwerken:
- Ten eerste moet de I-526-petitie worden verwerkt bij USCIS. De verwerkingstijden voor I-526 bedragen momenteel 12-15 maanden. Als USCIS om aanvullend bewijsmateriaal vraagt, kan de beoordeling van het verzoekschrift nog eens 60 tot 90 dagen duren, of in sommige gevallen zelfs langer.
- Zodra de I-526 is goedgekeurd, plant het Amerikaanse consulaat in Mumbai de investeerder en zijn gezin in voor een visuminterview voor immigranten. De consulaire verwerkingstijd in Mumbai bedraagt nog eens 9-12 maanden. Indien goedgekeurd tijdens of na het interview, ontvangen de investeerder plus echtgenoot en ongehuwde kinderen onder de 21 jaar voorwaardelijke immigrantenvisa.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
