Door Anayat Durrani
Met de veranderingen die met de EB-5 Hervormings- en integriteitswet van 2022 (RIA)is het belangrijk dat investeerders de impact op regionale centra begrijpen, en vooral hoe ze dit moeten onderzoeken regionale centra.
“Investeerders moeten de screening van regionale centra uitvoeren tijdens het projectselectieproces, in combinatie met het due diligence-onderzoek van het project. Ze moeten een checklist hebben om er zeker van te zijn dat ze een project selecteren dat aan de meeste van hun eisen voldoet”, zegt Marko Issever, Chief Executive Officer, Amerika EB5 Visa, LLC.
De checklist moet het volgende omvatten: onderzoek doen en vergelijken EB-5 projecten, het selecteren van een ervaren regionaal centrum met een gedocumenteerde staat van dienst, het garanderen dat het een door de USCIS aangewezen regionaal centrum is en het opsporen van eventuele waarschuwingssignalen van onder meer EB-5-fraude.
“Eén plek om te beginnen is de USCIS EB-5-website. Hoewel de website voornamelijk algemene informatie biedt over het EB-5-programma, kan een investeerder bevestigen dat een regionaal centrum door de USCIS is goedgekeurd om in een bepaalde staat te opereren”, zegt Nicolai Hinrichsen, partner bij Miller Mayer.
Hij zegt dat potentiële investeerders rechtstreeks contact moeten opnemen met de regionale centra waarin zij geïnteresseerd zijn om meer informatie op te vragen over het regionale centrum en zijn eerdere projecten.
Met welke factoren moeten EB-5-beleggers rekening houden bij het selecteren van een regionaal centrum?
Issever zegt dat investeerders vaak niet weten wat de vereisten moeten zijn om ervoor te zorgen dat ze het juiste project kiezen. Voor deze investeerders raadt hij aan om met een niet-conflicterend bedrijf te werken makelaar-dealer of een andere professional om hen tijdens het hele proces te begeleiden.
“Het lezen en begrijpen van de PPM en alle andere transactiegerelateerde documenten kan lastig en ingewikkeld zijn voor beleggers”, zegt Issever.
Afgezien van andere overwegingen willen beleggers volgens hem altijd weten wanneer ze hun kapitaal terug kunnen krijgen.
“Deze duur is een functie van zowel USCIS-verwerkingstijden als voorzieningen in de PPM. Afgezien van een mandamusactie kan een investeerder niet veel doen aan de trage verwerkingstijden die van invloed zijn op de timing van de terugbetaling van hun kapitaal”, zegt Issever. “Ze zouden er echter voor kunnen zorgen dat documenten na hun houdbaarheidsperiode in aanmerking komen voor terugbetaling, zodra ze hun aanvraag indienen permanente groene kaart. '
Issever zegt dat beleggers geen begeleiding bij de projectselectie moeten zoeken bij immigratieadvocaten die geen vergunning hebben om beleggingsadvies te geven.
“De meeste immigratieadvocaten die voorheen hun EB-5-cliënten rechtstreeks naar een of meer regionale centra verwezen, zijn met die praktijk gestopt en kiezen er nu voor om hun cliënten voor te stellen aan makelaars-dealers die met de nodige zorgvuldigheid een menu met opties kunnen presenteren op de regionale centra. centra en het project of de projecten die zij promoten”, zegt Issever.
Impact van RIA op regionale centra van EB-5
De RIA bracht veel veranderingen met zich mee voor de regionale centra, waaronder strengere verantwoordelijkheden voor de regionale centra, indirecte arbeidsbeperkingen, herschikking en beheer van fondsen.
“De RIA heeft de toezicht- en rapportagevereisten van regionale centra aanzienlijk vergroot”, zegt Hinrichsen. “Het vereist onder andere dat regionale centra bepaalde informatie vrijgeven over de individuen die betrokken zijn bij het runnen van het regionale centrum en beperkt individuen die betrokken kunnen zijn bij regionale centra tot Amerikaanse burgers en permanente inwoners.”
Hinrichsen zegt dat de RIA ook eisen stelde aan regionale centra om hun EB-5-fondsen te beheren via een fondsbeheerder of door jaarlijkse audits van hun fondsen uit te voeren.
“RC’s moeten brede certificeringen afgeven met betrekking tot de naleving van effecten- en immigratiewetgeving, en marketingvergoedingen openbaar maken die aan agenten en vinders worden betaald”, zegt Hinrichsen.
Issever zegt dat inactieve kleine regionale centra niet zullen overleven in de nieuwe RIA-omgeving met nalevings- en integriteitsmaatregelen die kostbaar en belastend zijn, en voegt eraan toe: “De enige manier waarop ze dit economisch kunnen rechtvaardigen is door actief te zijn.”
“Hoogstwaarschijnlijk zullen over een paar jaar alleen de grote spelers overblijven, waardoor een veiliger klimaat voor investeerders ontstaat, gezien hun trackrecord”, zegt Issever.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
