Een van de belangrijkste rollen die een immigratieadvocaat speelt voor een EB-5-immigranteninvesteerder is het strategiseren en documenteren van de wettige aard van het EB-5-kapitaal dat in een nieuwe commerciële onderneming wordt geïnvesteerd. Dit is om te voldoen aan de USCIS-regelgeving in 8 CFR 204.6(j)(2) en (3), waarin het soort bewijsmateriaal wordt vermeld dat een EB-5-investeerder moet indienen, indien van toepassing, zoals registratiegegevens van buitenlandse bedrijven, bedrijfs- of persoonlijke belasting. rendementen, of bewijs van andere bronnen van kapitaal, om aan te tonen dat het kapitaal ‘op wettige wijze is verkregen’. In de praktijk kan dit aanzienlijke documentatie vereisen bij het opstellen van de Formulier I-526 petitie, terwijl USCIS documenten beoordeelt zoals een forensische accountant, waarbij documentatie over inkomsten en bankoverschrijvingen nodig is om te correleren met het verhaal van de investeerder over de 'bron van geld'.
Hoe moet een EB-5-belegger de bron van zijn geld bewijzen?
Een EB-5-indiener moet aantonen dat de feitelijke het geïnvesteerde kapitaal kwam uit een legale bron, en niet simpelweg dat het kapitaal uit wettige fondsen had kunnen worden verstrekt. Bekijk Binbin Lei, 2017 Amerikaanse dist. LEXIS 43548, op *4 n. 2 (“[A] eiseres kan niet aantonen dat zij in aanmerking komt voor een EB-5-visum louter door aan te tonen dat haar man financieel in staat was om haar kapitaalinvestering te bekostigen via rechtmatig verkregen gelden; zij moet aantonen dat het daadwerkelijk geïnvesteerde kapitaal werd verkregen via rechtmatige middelen.")
Amerikaanse rechtbanken zijn tot de conclusie gekomen dat deze ‘hypertechnische’ vereisten een geldig overheidsbelang dienen: ze bevestigen dat de gebruikte fondsen niet van verdachte oorsprong zijn, zoals drugshandel, het witwassen van geld of andere criminele ondernemingen. Zie Spencer Enterprises, Inc. tegen de Verenigde Staten, 229 F. Supp. 2d 1025, 1040 (ED Calif. 2001) afgezet 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (waarin de bevinding wordt bevestigd dat indienster er niet in is geslaagd de wettige bron van haar geld vast te stellen omdat zij de aard van haar geld niet heeft aangegeven al haar dienstverband of het indienen van vijf jaar belastingaangiften).
Het proces om vast te stellen dat EB-5-kapitaal afkomstig was uit een legale bron
EB-5 immigratieadvocaten nauw samenwerken met de immigranteninvesteerder (en mogelijk zijn/haar financieel adviseur, belastingprofessionals en anderen) om te begrijpen hoe de EB-5-aanvrager zijn/haar kapitaal heeft verdiend en hoe dergelijke inkomsten kunnen worden gedocumenteerd. Dit is een cruciaal aspect van de EB-5-beleggersvertegenwoordiging, en het kan wekenlang heen en weer gaan om documentatie te verkrijgen, vertalen en beoordelen voordat een goedkeurbare zaak aan USCIS kan worden voorgelegd.
Bovendien moet een EB-5-indiener het “pad van de fondsen” documenteren om te voldoen aan de last om vast te stellen dat de fondsen zijn eigen fondsen zijn. Bekijk In re Izummi, 22 I. & N. 169 december 195 (vasthoudend omdat “indiener het traject van de fondsen niet had gedocumenteerd, … indiener … er niet in slaagde te voldoen aan zijn last om vast te stellen dat de initiële [investering] … zijn eigen fondsen waren ”); En In re Soffici, 22 I. & N. december 158, 164-65 (vastgesteld dat indiener er niet in slaagde aan te tonen dat hij voldeed aan Sectie 204.6(j)(2) & (3) omdat hij er niet in slaagde de bron van de fondsen die hij wilde investeren adequaat te documenteren).
Waarom het van cruciaal belang is om de bron te overwegen voordat u EB-5-kapitaal overdraagt
Als gevolg van beperkingen van formele bankkanalen of valutacontroles, is het gebruikelijker geworden dat de fondsen van een EB-5-investeerder een particuliere valutawissel omvatten. USCIS is meer afgestemd op deze financiële relaties en is begonnen met ontkennen Formulier I-526s wanneer de valutawisselaar niet in staat is bewijs te leveren van de wettige bron van geld dat naar de Verenigde Staten wordt overgemaakt. Het is van cruciaal belang dat een EB-5-investeerder de bewijsvereisten bespreekt met een immigratieadvocaat en een particuliere valutawisselaar vaardigheden het overmaken van geld om ervoor te zorgen dat documentatie kan worden verstrekt om eventuele zorgen over USCIS weg te nemen.
Het inhuren van een ervaren EB-5-advocaat is om vele redenen belangrijk, maar het documenteren van de wettige bron en het pad van fondsen is een van de grootste redenen daarvoor. Het is iets dat bij de eerste poging correct moet worden gedaan, voordat het EB-5-kapitaal wordt overgedragen aan een nieuwe commerciële onderneming. EB-5-beoefenaars hebben een grote toename gezien in het aantal verzoeken om bewijsmateriaal, kennisgevingen van intentie om te weigeren en weigeringen met betrekking tot de herkomst van fondsen, en het kan moeilijk zijn om een zaak te ‘oplossen’ nadat deze al is ingediend. Dit is niet het gebied waar men penny-wise, pound-foolish moet zijn.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
