De Amerikaanse rechtbank in New Orleans City heeft vandaag twee mensen, onder wie een voormalige militaire assistent van het Witte Huis, veroordeeld tot 8.5 jaar gevangenisstraf wegens het oplichten van miljoenen dollars uit voornamelijk immigranten EB-5 investeerders die hun geld in New Orleans hadden gestopt EB-5 Regionaal Centrum na orkaan Katrina.
De twee handlangers – de 60-jarige zakenman William B. 'Bart' Hungerford jr., en de 65-jarige voormalig militair assistent van het Witte Huis en ex-luchtmachtkolonel Timothy O. Milbrath – waren schuldig bevonden aan alle misdaden. telt na een juryrechtspraak van drie weken in september 2019; Hun veroordeling werd echter uitgesteld vanwege de aanhoudende pandemie.
Hungerford en Milbrath hadden ongeveer 18 miljoen dollar opgelicht van 31 immigranteninvesteerders en één niet-immigranteninvesteerder nadat ze hen hadden beloofd dat het geld zou worden gebruikt om banen te creëren in de door de orkaan Katrina verwoeste gebieden van New Orleans via hun bedrijf, NobleOutReach, LLC. New Orleans was aangewezen als een Gericht werkgelegenheidsgebied (TEA) in de nasleep van de orkaan Katrina – een feit dat werd uitgebuit om de investeerders ervan te overtuigen dat hun geld zou worden gebruikt voor de nobele zaak om de stad weer op te bouwen en werkgelegenheid genereren.
Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie in het oostelijke district van Louisiana hadden de twee mannen “op frauduleuze wijze geld van beleggers verduisterd voor hun eigen persoonlijk gewin” in plaats van het te gebruiken om werkgelegenheid scheppende ondernemingen in New Orleans op te richten. Ze gebruikten corrupte praktijken om investeerdersgelden te verduisteren, waaronder het uitschrijven van grote cheques aan zichzelf nadat ze deze ten onrechte als leningen in hun boeken hadden weergegeven, en ze richtten verschillende nepbedrijven op om hun illegale geldspoor te verbergen. Ze gebruikten het geld ook om dure vakanties uit te geven en eigendommen te verhuren.
De rechter heeft een gevangenisstraf van 102 maanden opgelegd wegens het plegen van samenzwering tot het plegen van bankfraude, het witwassen van geld en het plegen van fraude. immigratie fraude.
Special Agent Douglas Williams jr. zei: “De economische misdaden gepleegd door Timothy Milbrath en William ‘Bart’ Hungerford zijn zeer flagrant en hebben een grote impact gehad op de economie van New Orleans en op investeerders die hoop koesterden op de Amerikaanse droom”, aldus de verklaring van de rechtbank.
USCIS waarnemend directeur Tracy Renaud zei ook: “USCIS geeft de hoogste prioriteit aan het garanderen dat elk programma dat we beheren, inclusief de EB-5 programma, wordt beheerd met eerlijkheid en integriteit,”
Meer dan 1,800 mensen kwamen om, en na de orkaan Katrina in de zomer van 125 vond naar schatting voor 2005 miljard dollar aan verwoestingen plaats.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
