Door Anayat Durrani
Het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) heeft een onderzoek afgerond naar de EB-5 Beleggersprogramma en ontdekte dat de US Citizenship & Immigration Services de monitoring van fraude en nationale veiligheidsrisico's van het programma kan verbeteren.
De GAO kreeg de opdracht om het EB-5-programma te herzien en het rapport gaat in op de kenmerken van EB-5-investeerders, het niveau waarop US Citizenship and Immigration Services gegevens verzamelt om fraude en zorgen over de nationale veiligheid te monitoren, hoe USCIS de algehele EB-5-fraude beoordeelt en aanpakt en nationale veiligheidsrisico's.
Gegevens van de boekjaren 2016 tot en met 2021 werden beoordeeld door GAO en analyseerden USCIS-procedures en fraude- en nationale veiligheidsbeoordelingen. Ambtenaren van het Agentschap en 15 van de ongeveer 90 USCIS-medewerkers die oordelen en onderzoeken EB-5 petities werden ook geïnterviewd voor het rapport.
Impact van de EB-5 Hervormings- en Integriteitswet
In het rapport wordt opgemerkt dat het Immigrant Investor Program Office binnen de USCIS inspanningen heeft geleverd om EB-5-fraude en nationale veiligheidsrisico’s te evalueren en aan te pakken, maar dat het ontbreekt aan direct beschikbare gegevens over de vormen en kenmerken van deze fraude. EB-5-programmafraude.
De 2022 van maart EB-5 Hervormings- en Integriteitswet gaf het Immigrant Investor Program Office (IPO) de mogelijkheid om aanvragen en petities te weigeren en regionale centra te beëindigen in geval van fraude en bezorgdheid over de nationale veiligheid. Maar, zo merkt het rapport op, beschikt IPO niet over een proces “voor het verzamelen en beoordelen van redenen voor weigeringen van petities en aanvragen of beëindiging van regionale centra, ook niet in gevallen waarin fraude of zorgen over de nationale veiligheid een factor waren.” Het rapport stelt dat het ontwikkelen van een proces IPO meer inzicht zou geven in de manier waarop het zijn nieuwe bevoegdheden gebruikt en het frauderisicobeheer zou helpen verbeteren.
Uitdagingen bij het verzamelen van EB-5-gegevens
IPO- en IPO FDNS-medewerkers die voor het rapport werden geïnterviewd, identificeerden verschillende uitdagingen die ze tegenkwamen. Deze uitdagingen omvatten gegevensgerelateerde problemen en de tijd die gepaard gaat met het onderzoeken van fraudeverwijzingen en het doorlichten van verzoekschriften op zorgen over de nationale veiligheid.
In het rapport wordt opgemerkt dat USCIS tussen de boekjaren 40,000 en 526 iets meer dan 2016 initiële investeerdersverzoeken (formulier I-2021) heeft ontvangen. De landen met de meeste indieners waren China, India, Vietnam en Zuid-Korea. De ontvangsten uit petities uit India, Zuid-Korea en Mexico zijn in die periode meer dan verdubbeld.
In het fiscale jaar 2021 merkte het rapport op, volgens USCIS-gegevens, dat het aantal EB-5-gerelateerde onderzoeken, waaronder aanwijzingen, zaken en zorgen over de nationale veiligheid, minder dan 3 procent van de hangende verzoekschriften uitmaakte (I-526s en I-829s). -5s). Het aantal bevestigde gevallen van EB-1-fraude en bezorgdheid over de nationale veiligheid omvatte minder dan 5 procent van de hangende EB-526-verzoekschriften (I-829s en I-XNUMXs).
Impact van het GAO-rapport op de EB-5-industrie
De bevindingen in het rapport hebben de GAO ertoe gebracht aan te bevelen dat USCIS gegevens verzamelt en volgt over de soorten fraude die plaatsvinden in het EB-5-programma en een manier ontwikkelt om de redenen te verzamelen en te beoordelen waarom verzoekschriften en aanvragen worden afgewezen en EB-5 regionale centra beëindigd.
In 2015 en 2016 heeft de GAO twee rapporten uitgebracht over fraude en nationale veiligheidskwesties in het EB-5-programma. In het rapport staat dat IPO en IPO Fraud Detection en het National Security Directorate sinds 5 hebben gewerkt aan het aanpakken van fraude en nationale veiligheidsrisico's in verband met het EB-2016-programma, zoals compliance-afdelingen en compliance-beoordelingen, CFIUS-beoordelingen, FDNS-administratief locatiebezoek en verificatieprogramma. opleidingsinitiatieven en controles voor landen en entiteiten met een hoog risico.
Het rapport werd ter beoordeling en commentaar aan het DHS verstrekt. Het DHS gaf commentaar waarin het instemde met de aanbevelingen van GAO en het DHS vermeldde hun geplande acties over hoe deze aanbevelingen moesten worden aangepakt.
Van de boekjaren 2016 tot en met 2021 hebben ongeveer 31,000 immigranteninvesteerders en hun familieleden via het EB-5-programma de status van wettig permanent ingezetene verkregen.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
