Hoe om te gaan met EB-5-fondsoverdrachten voor Vietnamese beleggers - EB5Investors.com

Hoe om te gaan met EB-5-fondsoverdrachten voor Vietnamese investeerders

EB5Investors.com-personeel

Door Anayat Durrani

Voor buitenlandse investeerders met het benodigde kapitaal kan via het EB-5-programma een pad naar de status van permanent ingezetene in de VS worden verkregen. Vietnam behoort tot de toplanden, na China en India, waar het EB-5-programma populair is. Een gebied dat soms een probleem is voor Vietnamese investeerders, vooral met de hogere investeringsbedragen, is het geldovermakingen. Er zijn problemen geweest bij het overbrengen van beleggingsfondsen van Vietnam naar de VS vanwege valutawissel- en overdrachtsbeperkingen.

“Hoewel Vietnam altijd een van de grootste EB-5-markten is geweest, is het algemeen bekend dat er een aantal bank- en valutabeperkingen zijn waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden”, zegt Phuong Le, partner, KLD LLP.

De wetgeving van het land reguleert de export van Vietnamese valuta naar het buitenland. Beleggers maken doorgaans geld over via kredietinstellingen en moeten bewijs van deposito's overleggen voor hun EB-5-aanvraag. Een kredietinstelling heeft een beëdigde verklaring nodig waaruit blijkt dat het geld is overgedragen van de Vietnamese investeerder naar de EB-5-investering in de VS.

Jennifer Hermanskyaandeelhouder Greenberg Traurig, LLP, zegt dat beleggers altijd opties moeten bespreken met hun lokale adviseurs in Vietnam. Ze zegt dat veel investeerders gebruik hebben kunnen maken van valutatransferagenten in Singapore en Australië, of van familieleden om geld over te maken.

“Het is erg belangrijk dat de EB-5-petitie een duidelijk spoor van de fondsen en een duidelijke uitleg van de overdrachtsmethoden bevat”, zegt Hermansky. “USCIS moet kunnen vaststellen dat dezelfde fondsen die op legale wijze zijn verkregen, dezelfde fondsen zijn die naar de VS zijn overgedragen”

Uitdagingen en oplossingen voor Vietnamese EB-5-fondsoverdrachten

Brennan Sim, Global Sales voor EB5 United, zegt dat het overboeken van geld uit Vietnam voor hun projecten een uitdaging is geweest. Ze hebben problemen gehad met het rechtstreeks overboeken van geld naar geblokkeerde rekeningen.

“Om dit te ondervangen hebben we ontdekt dat de meest effectieve oplossing het opzetten van bankrekeningen in de VS voor onze investeerders is”, zegt Sim. “Op deze manier kunnen investeerders geld overmaken naar de Amerikaanse rekening en dit vervolgens overboeken naar de geblokkeerde rekening van het project. Deze aanpak is succesvol geweest in het stroomlijnen van het overdrachtsproces en het garanderen dat de fondsen hun beoogde bestemming bereiken.”

Le zegt dat wanneer ze met hun investeerders samenwerken, de drie problemen waarmee ze te maken krijgen te maken hebben met liquiditeit, valutabeperkingen en een voortdurende anti-corruptiecampagne. Hij zegt dat Vietnam momenteel verwikkeld is in een anti-corruptie-zuivering waarbij politici en ondernemers gevangen worden gezet en hun bezittingen worden ontnomen, wat voor sommigen de urgentie heeft veroorzaakt om te vluchten.

“Hoewel de vastgoedmarkt torenhoog stond, zien we nu dat het moeilijk is om leningen aan te vragen om een ​​huis te verkopen of een EB-5-investering te financieren”, zegt Le. “We zien de rente naar het noorden van 14% of 16% kruipen. Dit verstikt de mogelijkheid voor veel mensen om gemakkelijk een huis te verkopen of genoeg geld te lenen om een ​​investering van meer dan €800 te doen.”

Hij zegt dat ze geen geld kunnen overmaken omdat banken de overdrachten hebben aangescherpt vanwege “verhoogd toezicht door de toezichthouders als gevolg van de anti-corruptiezuivering en KYC/compliance-problemen.” 

Le zegt dat hun bedrijf aan verschillende oplossingen heeft gewerkt, waaronder in de VS gevestigde leendiensten Regionaal Centrum partners en klanten om eventuele problemen op te lossen. 

Impact van RIA op EB-5-investeringen

De EB-5 Reform and Integrity Act van 2002, die in maart 2022 werd aangenomen, bracht verschillende wijzigingen in het EB-5 visumprogramma

“Onder de RIA staat de kwestie van het traject van fondsen en de overdracht van fondsen voorop. Er wordt duidelijk gesteld dat een investeerder de betrokken mensen moet identificeren die verantwoordelijk zijn voor het overdragen of uitwisselen van de fondsen van een investeerder”, zegt Le.

Hermansky zegt dat de RIA vereist dat alle derde partijen die helpen bij de overdracht van geld worden geïdentificeerd en dat nieuwe formulieren van de USCIS die vereiste ook hebben.

“USCIS is strenger geweest bij het beoordelen van methoden voor valutaoverdracht”, zegt Hermansky. “Het is erg belangrijk dat de EB-5-petitie een duidelijk spoor van fondsen en een duidelijke uitleg van de overdrachtsmethoden bevat, zodat USCIS kan evalueren of hetzelfde rechtmatig verdiende geld naar de VS is overgemaakt”

Terwijl de RIA meer hindernissen heeft gecreëerd in de EB-5-procesSim zegt dat het geen impact lijkt te hebben op buitenlandse overboekingen.

“Problemen met de bedrading zijn voornamelijk het gevolg van beperkingen van buitenlandse overheden”, zegt Sim.

 

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.