USCIS geeft “Agent Registration”-formulier I-956K vrij voor EB-5 - EB5Investors.com

USCIS geeft “agentregistratie”-formulier I-956K vrij voor EB-5

EB5Investors.com-personeel

Door Anayat Durrani

De US Citizenship and Immigration Services (USCIS) heeft het eerste ontwerp van formulier I-956K gepubliceerd, registratie voor directe en externe promotors van EB-5-projecten evenals de vijf pagina's tellende handleiding voor Formulier I-956K. Het formulier is vrijgegeven als onderdeel van de EB-5 Hervormings- en integriteitswet van 2022 (RIA) die op 15 maart 2022 in de wet werd ondertekend.

“Het nieuwe formulier I-956K is een effectief middel om de geloofwaardigheid van promotors en migratieagenten te bepalen, een noodzakelijke vereiste voor het benaderen van EB-5-investeerders en het voldoen aan USCIS- en SEC-beleid, wet- en regelgeving”, zegt Edward Beshara, managing partner bij Beshara Migration Global Law Firm.

Het formulier van 10 pagina's vereist dat elke directe of externe promotor van een regionaal centrum, een nieuwe commerciële onderneming, een aangesloten banencreërende entiteit of een emittent van effecten die worden aangeboden aan immigranteninvesteerders in verband met een bepaald kapitaalinvesteringsproject, vul het formulier in om u bij USCIS te registreren.

“Het formulier van de I-956K zal bijvoorbeeld onthullen of de achtergrond van promotors of makelaars-dealers arrestaties, straffen door de State Securities Commission omvat, of dat ze betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld”, zegt Beshara.

Nieuw I-956-formulier om directe EB-5-promoters en externe promotoren te registreren

Het formulier bevat een sectie waarin alle schriftelijke overeenkomsten die een aanvrager heeft met een regionaal centrum, een nieuwe commerciële onderneming en een aangesloten, banencreërende entiteit moeten worden geïdentificeerd door de titel van de schriftelijke overeenkomst, de datum, de partijen, het entiteitstype en de RC- en NCE-ID-nummers in te vullen.

Kate Kalmykov, covoorzitter, Global Immigration and Compliance bij Greenberg Traurig, LLP, zegt dat het formulier uitgebreid is in de bepaalde informatie die het vraagt.

“In het bijzonder moeten niet alleen buitenlandse migratieagenten en makelaars-dealers het formulier indienen, maar moet de nieuwe commerciële onderneming die investeerders accepteert ook een directe of regionale centrumdeal aanvragen”, zegt Kalmykov. “Evenzo is er geen manier om de registratie te omzeilen door investeerders via een makelaar/dealer of master-agent te leiden. Het nieuwe formulier lijkt te vereisen dat subagenten worden vermeld wanneer wordt gevraagd om gedetailleerde informatie over promotors die optreden namens de NVU of een andere promotor.”

Kalmykov zegt dat het ook verrassend is dat het formulier geen kopie van de vindersovereenkomst vereist, maar informatie vraagt ​​over de partijen bij de overeenkomst, de data van uitvoering en de naam van de overeenkomst.  

"Vreemd genoeg wordt er niet om informatie gevraagd over het bedrag dat de promotor wordt betaald, hoewel de wetgeving vereist dat dit wordt aangegeven als onderdeel van het aanbod aan de investeerder", zegt Kalmykov.

Wanneer moet het I-956K-formulier worden ingediend voor EB-5?

Formulier I-956K moet worden ingediend voordat u namens een van de gespecificeerde entiteiten opereert of een aanbieding onder het regionale centrum promoot, volgens de handleiding.

“De USCIS, SEC en regionale centra, NCE en de JCE zullen kennis opdoen van wie de directe promotors, externe promotors en migratieagenten zijn en als resultaat due diligence uitvoeren op de promotors en agenten om zekerheden en USCIS-naleving te garanderen,” zegt Beshara. “Dat wil zeggen: ervoor zorgen dat investeerders goedgekeurde marketingmaterialen en verklaringen krijgen aangeboden, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen om in het EB-5-project te investeren.”

Formulier I-956K moet afzonderlijk worden ingediend naast formulier I-956F, Aanvraag voor goedkeuring van een investering in een commerciële onderneming, volgens de handleiding. Voor formulier I-956K zijn geen indieningskosten vereist.

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.