Rechter beveelt zaak Liu EB-5 om $ 21 miljoen uit te geven - EB5Investors.com

De rechter beveelt de Liu EB-5-zaak om $ 21 miljoen vrij te geven

EB5Investors.com-personeel

Door Anayat Durrani

Gedaagden van een vermeende EB-5-visumfraudezaak werden door een federale rechtbank in Californië bevolen om 20.8 miljoen dollar aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission terug te betalen. De SEC klaagde aanvankelijk een echtpaar uit Californië aan, omdat zij beweerden dat zij zo'n 26 miljoen dollar hadden verduisterd die zij hadden ingezameld bij investeerders via de SEC EB-5 Programma voor immigrantenbeleggers.

“Deze zaak toont de kwetsbaarheden aan van buitenlandse investeerders die dat willen doen kom de VS binnen met behulp van het EB-5 Visa-programma en het belang van de SEC bij het vervolgen van effectenovertreders zoals Liu en Wang die misbruik maken van deze kwetsbaarheden”, zegt Brenda Hamilton, Esq., Hamilton & Associates Law Group in Florida.

Charles Liu en zijn vrouw Xin Wang hebben tussen 26 en 2014 2016 miljoen dollar ingezameld voor een protontherapie-behandelingscentrum voor kanker in Zuid-Californië dat nooit is gebouwd. In plaats daarvan zou het echtpaar dat hebben gedaan opgelichte immigranteninvesteerders en sluisde het grootste deel van het geld naar zichzelf en de marketingbedrijven die met hen verbonden waren.

Case biedt gerechtigheid voor 50 Chinese EB-5-investeerders

“…er bestaat geen twijfel over dat Liu en Wang effectenfraude hebben gepleegd”, aldus de Amerikaanse rechtbank voor het centrale district van Californië. “Het lijdt ook geen twijfel dat ze civielrechtelijke boetes moeten betalen voor die fraude. En er bestaat geen twijfel over dat ze hun nettowinst moeten uitdelen.”

In 2016 klaagde de SEC het echtpaar aan wegens hun betrokkenheid bij het vermeende EB-5-plan waarbij 50 Chinese investeerders zouden zijn opgelicht. In juni 2020, in Liu v. SEC, Het Amerikaanse Hooggerechtshof bevestigde het vermogen van de SEC om terugbetaling te eisen als een rechtvaardige oplossing als een uitgegeven bedrag beperkt blijft tot de nettowinst uit het wangedrag en alleen aan de slachtoffers wordt toegekend.

“Deze belangrijke zaak zal een impact hebben op een breed scala aan beklaagden in SEC-handhavingszaken, omdat het de uitspraak van het Hooggerechtshof bevestigt, dat een disgorgement-uitspraak die de nettowinst van de overtreder niet overschrijdt en die aan slachtoffers wordt toegekend als billijke schadevergoeding, toelaatbaar is.” zegt Hamilton.

Andere EB-5-cases die EB-5-investeerders ondersteunen

De Liu-zaak wel een van de vele die de EB-5-industrie hebben geteisterd. In 2018 schikten drie ontwikkelaars uit de regio Houston een aanklacht nadat ze misbruik hadden gemaakt van het geld van negentig Chinese investeerders. De ontwikkelaars betaalden de 90 miljoen dollar terug. In 49.5 heeft de SEC aanklachten wegens fraude ingediend tegen de man en vrouw uit Texas, Marco en Bebe Ramirez, en drie bedrijven die zij bezitten, wegens het stelen van $2013 miljoen van buitenlandse investeerders uit Mexico, Egypte en Nigeria.  

De EB-5 Programma is ingesteld op zonsondergang op 30 juni. Aanhangers van de EB-5 Hervormings- en Integriteitswet van 2020, gesponsord door senatoren Grassley (R-IA) en Leahy (D-VT), dringen erop aan dat het wetsvoorstel wordt aangenomen en als het wordt aangenomen, zal het fraude aanpakken en voor meer transparantie zorgen. Velen geloven dat de daad iets zal opleveren opmerkelijke wijzigingen in het EB-5-programma

“Het wetsvoorstel omvat maatregelen om fraude en kwetsbaarheden in de nationale veiligheid in het EB-5-programma aan te pakken”, zegt Brenda. “De zaak van de SEC tegen Liu en Wang laat heel duidelijk zien waarom het EB-5-programma regelgevend toezicht zou moeten hebben om investeerders te beschermen die het slachtoffer zijn van effectenschenders als Liu en Wang.”

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.