Verhoogde controle en beperkingen voor Russen die EB-5 en andere visa aanvragen - EB5Investors.com

Verhoogde controle en beperkingen voor Russen die EB-5 en andere visa aanvragen

EB5Investors.com-personeel

Door Marta Lillo

Russische staatsburgers die naar de Verenigde Staten en de Europese Unie willen emigreren, worden na de Russische invasie van Oekraïne geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen en beperkingen bij hun visumaanvragen.

Beleggers worden in het algemeen geconfronteerd met verscherpt toezicht, tijdelijke opschortingen en beperkingen van gouden visumprogramma's in Europa, en strengere EB-5-aanvragen in de VS. Dit creëert een complex en stringent proces voor Russische burgers met een hoge nettowaarde (HNW) die hopen te verhuizen naar veiliger bestemmingen.

De meeste van deze vermogende particulieren zijn na het uitbreken van de oorlog in een “tijdelijke” hoedanigheid naar buurlanden en Russisch-vriendelijke gebieden verhuisd, zegt Natalia Polukhtin, een immigratieadvocaat en directeur bij advocatenkantoor Global Practice. Naarmate het conflict voortduurde, begonnen ze echter naar het Westen te zoeken naar permanente alternatieven.

“Toen ze zich aanvankelijk in de VAE, Kazachstan, Georgië, Armenië en Turkije hadden gevestigd, richtten veel vermogende families hun inspanningen op meer permanente immigratiestrategieën”, zegt ze. “De trend om 'tijdelijke verhuizing' te gebruiken als overgang naar een permanente vestiging elders is niet nieuw voor Russische burgers. Het is lange tijd de strategie geweest in de E-2 visum context, aangezien Rusland geen deel uitmaakt van een bilateraal verdrag dat buitenlandse investeerders het recht zou geven om met een tijdelijk visum zaken te doen in de VS.”

Europese visumbeperkingen voor Russische staatsburgers

Echter, verhuizen naar Europa is steeds moeilijker geworden omdat veel landen tijdelijke visumopschortingen hebben ingevoerd en de immigratieregels voor Russische burgers hebben beperkt.

De schorsing heeft betrekking op korte verblijven (toerisme en zakenreizen) en lange termijn (werk, studie, gezinshereniging). 

Letland is het laatste land dat Russische staatsburgers tot maart 2024 de toegang ontzegt, met uitzonderingen. In juli heeft Litouwen de strengere grenscontroles en -procedures aangescherpt, waaronder een grondige beoordeling van reisdocumenten en visa voor buitenlanders uit Wit-Rusland en Rusland. 

Vanaf april stond Polen niet langer toegang toe aan specifieke categorieën Russische burgers langs de buitengrens van de Europese Unie, behalve degenen met een Poolse verblijfsvergunning of een “Pools Zakenhaven”-visum. En in januari stopte Turkije met de voorkeursbehandeling voor Russische onderdanen die een verblijfsvergunning voor toeristen aanvragen, waardoor de tarieven voor deze vergunningen omhoog gingen. 

Ondertussen heeft Italië in augustus zijn visumprogramma voor investeerders voor Russische en Wit-Russische burgers stopgezet, in overeenstemming met de EU-aanbevelingen uit 2022 waarin de leden er bij staten op aandringen het “gouden paspoort” en soortgelijk staatsburgerschap of verblijfsrecht door investeringsprogramma’s voor Russische en Wit-Russische staatsburgers stop te zetten. De aankondiging is beschikbaar op de website van het programma.

Canada legt geen verboden of beperkingen op aan Russische burgers die een tijdelijk visum of een verblijfsvisum aanvragen. Niettemin handhaaft het land sancties tegen specifieke personen die banden hebben met of aanzienlijke steun bieden aan de Russische regering. Aanvragers met de Russische, Oekraïense en Wit-Russische nationaliteit die als niet-ontvankelijk worden beschouwd voor Canada, worden door immigratieambtenaren geconfronteerd met weigering of intrekking van hun visumaanvraag voor tijdelijk verblijf en met weigering van toegang tot Canada in de havens van binnenkomst, wat leidt tot hun verwijdering uit het land. De autoriteiten werken voortdurend de lijst van gesanctioneerde personen bij, die beschikbaar is op de officiële website.

Ook Tsjechië, Griekenland, Ierland, Letland, Malta, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk hebben hun gouden visa voor Russische investeerders opgeschort, waardoor de mogelijkheden voor vermogende particulieren verder worden beperkt.

Eind 2022 hebben Zwitserland en Noorwegen hun respectieve visumfaciliteringsovereenkomst met Rusland opgeschort, wat leidde tot hogere visumkosten voor de korte termijn en langere verwerkingstijden. Tot de consulaten in Moskou die zijn gestopt met de afgifte van visa voor beide perioden behoren ook Nederland en Roemenië.

In 2022 had de Europese Unie haar kortevisumovereenkomst met Rusland al opgeschort, wat gevolgen had voor de reizen van alle Russische burgers naar het Schengengebied. 

Bovendien verminderde de verandering in het politieke klimaat de toegang tot routes van burgerschap-door-investeringsprogramma's naar de VS en Europa Turkije en Grenada, wat Russische burgers ertoe aanzet zich rechtstreeks bij de Europese ambassades en consulaten aan te melden.

EB-5 visum- en andere visumaanvraagbelemmeringen voor Russen

Hoewel de VS nog geen visumopschortingen specifiek voor Russische staatsburgers heeft aangekondigd, worden aanvragers nog steeds geconfronteerd met complicaties.

Ten eerste heeft de Amerikaanse regering haar consulaat in Warschau, Polen, aangewezen om de extra last van visumaanvragen op zich te nemen, nadat de consulaire diensten in Moskou waren ingekrompen. Er zijn echter berichten over een verschillende behandeling, waarbij Russische onderdanen met verscherpt toezicht zouden worden geconfronteerd. Charles Raether, EB-5 immigratieadvocaat en oprichter en managing partner van AmLaw Group, legt uit.

“Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken raden we onze klanten op het gebied van visa aan om niet naar het consulaat van Warschau te gaan. We ervaren geen negatieve ervaringen voor Russische aanvragers bij consulaten buiten Warschau”, zegt hij.

Veel aanvragen die vóór de oorlog zijn ingediend, hebben goedkeuring gekregen, legt de EB-5-advocaat uit. Het probleem waarmee deze Russische aanvragers worden geconfronteerd, is echter dat ze de consulaten of ambassades moeten bereiken die de visa hebben afgegeven.

“Aangezien de meeste petities die zich nu in de beoordelingsfase bevinden, werden ingediend terwijl de consulaten in Rusland operationeel waren, merkten investeerders op dat ze hun immigrantenvisum in Moskou zouden verkrijgen zodra de petitie is goedgekeurd”, voegt Polukhtin eraan toe. “Het probleem is dat in september 2022 de vier landen van de Europese Unie die aan Rusland grenzen – Estland, Letland, Litouwen en Polen – officieel stopten met de afgifte van Schengenvisa aan Russische burgers en hen de toegang tot hun grondgebied ontzegden.”

Russische aanvragers die rechtstreeks een aanvraag indienen bij de US Citizenship and Immigration Services (USCIS) op Amerikaans grondgebied, worden ook geconfronteerd met complicaties.

Volgens Raether is de beoordeling specifiek strenger geworden voor de EB-5 visumprogramma.

“Met EB-5-verzoekschriften zien we zeker een verhoogde controle in hun beoordeling het afgelopen jaar. Alle zaken die nu worden berecht, zijn ingediend vóór de oorlog in Oekraïne en de nieuwe sancties. (USCIS) brengt problemen aan de orde met Russische sollicitanten waarvan wij denken dat ze te invasief en expansief zijn, omdat zoveel van onze klanten uit Rusland of uit dat deel van de wereld komen. Als je West-Europeaan of Canadees bent, zijn ze over het algemeen minder veeleisend als Source of Funds (SOF)-bewijs dan Oost-Europeanen en Russen in het bijzonder.”

De advocaat van de EB-5 merkt op dat dit niveau van controle twee jaar geleden minder intens was.

 “Ze lijken de benadering te volgen van 'schuldig tenzij onschuldig bewezen is.' Ze stellen elk klein detail in hun aanvragen ter discussie, waardoor het lastiger wordt om het vereiste bewijsmateriaal te leveren. Twee jaar geleden was dit niet zo. En als juridisch adviseur doen we ons best om te reageren.”

De EB-5-aanvragen van de ambassade verlopen buiten Warschau met weinig problemen, voegt Raether toe. “Maar op USCIS-niveau betwisten ze nog steeds EB-5-aanvragen en worden ze zeer invasief (…) Op ambassadeniveau zijn de belangrijkste problemen die we onlangs voor Russische aanvragers hebben gezien niet EB-5-visumaanvragen, maar eerder andere categorieën. We hebben een duidelijke toename gezien van visumweigeringen bij de post voor Russen die een goedgekeurde petitie van USCIS hebben – bijvoorbeeld voor een O-1, EB-1a of zelfs E-2.”

USCIS verbetert het beheer van Russische EB-5-applicaties

Raether merkt op dat de USCIS zich inspant om haar expertise op het gebied van de behandeling van Russische visumaanvragen te verbeteren.

“We hebben ook gemerkt dat ze nu Russisch sprekende juryleden hebben bij USCIS. Het valt ons steeds vaker op dat ze verwijzen naar documenten in het Russisch. We zien meer mensen die de Russische boekhoudprincipes en belastingdocumenten begrijpen. Ze nemen duidelijk meer ervaren mensen aan die de bank- en boekhoudsystemen begrijpen.”

Het aantonen dat het een bron van fondsen is en het overmaken van geld voor EB-5-investeringen is een uitdagende stap in het aanvraagproces geworden vanwege het politieke isolement van Rusland en de vermoedens rond kapitaal uit Rusland.

Beperkingen zijn onder meer het verkrijgen van de benodigde documentatie voor de bron van fondsen van Russische instellingen en uitdagingen bij het overmaken van fondsen tot weigeringen wegens niet-naleving, wat in het verleden geen probleem was, zegt Polukhtin.

“Zelfs met volkomen legaal kapitaal ontstaan ​​er nog steeds problemen, zelfs bij het overmaken van geld uit Rusland. Vrijwel alle in Rusland gevestigde banken zijn momenteel afgesloten van het SWIFT-systeem, waardoor een directe overboeking naar de VS onmogelijk is. Valutawissel is legaal, maar praktisch onmogelijk binnen het Russische banksysteem”, legt ze uit. 

Volgens Polukhtin heeft de situatie Russische EB-5-investeerders ertoe aangezet om oplossingen te vinden via complexe methoden.

“Beleggers die hun activa nog steeds in Russische valuta hebben, worden gedwongen een overboeking te maken naar de bank in een van de buurlanden (Armenië en Kazachstan zijn meestal een populaire keuze) om hun geld om te zetten in USD tegen een zeer ongunstige wisselkoers en pas dan deze over te dragen aan de borg van de beleggingsonderneming. Sommige beleggers nemen hun toevlucht tot externe tussenpersonen voor de ‘money swaps’, die goed worden toegepast door de Amerikaanse overheid Aziatische EB-5-markt, maar nog steeds een noviteit voor Russische investeerders.”

De USCIS betwist deze routes echter op momenten dat het agentschap zijn toezicht op externe tussenpersonen verbetert.

“Het is ook niet ongebruikelijk dat Russische individuen nu vertrouwen op cryptocurrency-wisselaars in de hoop dat de waargenomen anonimiteit van deze overdrachten hen er niet van zal weerhouden de controle op de bron van geld te doorstaan”, zegt ze.

 

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.