
EB-5-beleggers moeten de voordelen en nuances van gelijktijdige indiening en het overmaken van geld vanuit hun thuisland, wat cruciale aspecten zijn van het EB-5-aanvraagproces.
Tijdens een recente webinar gehost door EB5Investors.com, panelleden Marjan Kasra van Lawmaks, Irina Rostova van EB-5 Support en Kyle Walker van Green Card Fund deelden waardevolle inzichten over de cruciale stappen voor het indienen van een EB-5-aanvraag.
Geïntroduceerd door de 2022 Reform and Integrity Act (RIA) van 2022, gelijktijdige indiening stelt Amerikaanse aanvragers in staat om in het land te blijven terwijl hun EB-5-proces vordert. Ze kunnen reis- en werkvergunning terwijl ze wachtten op de goedkeuring van hun I-526 petitie.
Dit proces moet voldoen aan de Amerikaanse regels voor geldoverdracht en Regelgeving voor het EB-5-visumprogramma en beperkingen. Het is met name van cruciaal belang voor aanvragers, omdat het een aspect is dat rigoureus zal worden beoordeeld wanneer Amerikaanse autoriteiten de bron van fondsen voor hun investering onderzoeken.
De volgende belangrijke punten helpen EB-5-beleggers om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die gelijktijdige indiening biedt en om ervoor te zorgen dat hun geldtransfers voldoen aan de normen van de US Citizenship and Immigration Services (USCIS).
Het begrijpen van de regelgeving voor fondsoverdrachten is een cruciaal aspect voor EB-5-beleggers en hun advocaten
Irina Rostova: Er is altijd verandering. Een paar jaar geleden begon de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat begon de manier te veranderen waarop de USCIS naar een deel van de fondsen keek die uit die landen kwamen, voornamelijk omdat er verschillende sancties werden geïmplementeerd en er enkele beperkingen werden geïmplementeerd in Oekraïne. Als u probeerde fondsen uit Oekraïne te verplaatsen, werd u beperkt door de lokale overheid. Als u probeerde fondsen uit Rusland te verplaatsen, is het mogelijk dat u onderworpen was aan sancties, dus het is erg belangrijk om te begrijpen, zowel als verzoeker als als advocaat.
We zijn doorgegaan met het werken met investeerders uit Iran, ondanks dat de Verenigde Staten strengere sancties hebben op activiteiten met Iraanse burgers. Een specifieke uitzondering van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) voor potentiële EB-5-investeerders stelt ons in staat om juridische diensten te verlenen en de investeerders te laten langskomen. Het geldt voor alle partijen. Stel dat u een cliënt hebt uit een land dat interne beperkingen heeft ingevoerd op het overmaken van fondsen, zoals Oekraïne of Venezuela. In dat geval moet u zich vertrouwd maken met die beperkingen, misschien een lokale advocaat inschakelen om u een mening te geven en USCIS laten zien dat uw cliënten die fondsen konden overmaken zonder de lokale regels en wetten te overtreden. En als u te maken hebt met een land met sancties zoals Iran of Rusland, dan kunt u als advocaat naar de OFAC-website gaan en uzelf vertrouwd maken met wat voor soort beperkingen, omdat er soms slechts beperkte beperkingen zijn tegen specifieke banken. Dus als uw cliënt geen cliënt is van die bank, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken of speciale toestemming te verkrijgen. Als uw cliënt een cliënt is van die bank en geld overmaakt van een bank die mogelijk onder sancties staat, betekent dat nog steeds niet dat uw cliënt niet mag investeren. Het betekent dat ze toestemming moeten vragen aan OFAC. Dat is wanneer we het hebben over het aanvragen van een vergunning. Dus in de overgrote meerderheid van de gevallen opent de Amerikaanse overheid de deur voor rechtmatige activiteiten. U als advocaat en u als verzoeker moet uitzoeken aan welke regels u zich moet houden en ervoor zorgen dat uw overboekingen voldoen aan die regels.
Investeerders uit landen die te maken hebben met Amerikaanse sancties kunnen een aanvraag indienen voor het EB-5-visum, maar moeten daarvoor aanvullende documentatie invullen
Marjan Kasra: Er zijn al meer dan 40 jaar sancties tegen Iran. De Amerikaanse overheid heeft besloten, via het Office of Foreign Asset Controls, dat deel uitmaakt van het ministerie van Financiën in Washington, DC, om een algemene licentie uit te schrijven waarmee Iraniërs kunnen investeren en deelnemen aan het EB-5-programma, 31 CFR Part 560 voor Iraanse transacties en sancties. Die algemene licentie stelt individuele investeerders in staat om deel te nemen aan het programma, en is bedoeld om regionale centra gerust te stellen bij het accepteren van fondsen uit Iran. Zonder die licentie zou u kunnen deelnemen aan illegale activiteiten, maar met die algemene licentie kunt u fondsen uit Iran ontvangen. De OFAC heeft regels die bepalen dat als geld via een derde land gaat omdat er geen directe bankrelatie is met sommige landen, zoals Iran en Rusland, dat geld dan legaal is. Elk bankinstituut in de VS kan op die manier transacties uitvoeren. Onlangs zijn ze [USCIS] begonnen met het uitgeven van RFE's die bankafschriften vereisen van deze [Managed Service Providers] MSP's, die lijken op minibanken. Het is onze taak als immigratieadvocaten om terug te vechten. Ik krijg opiniebrieven van advocaten, wat ik onlangs ben gaan doen, ook al hoeven we geen specifieke licentie van OFAC aan te vragen. Om aan te tonen dat dit aanvullend bewijs is van OFAC, de geldwaakhond.
Gelijktijdige indiening is vooral gunstig voor buitenlanders die al langere tijd een visum in de VS hebben.
Marjan Kasra: Het is vooral goed voor personen hier met een langetermijnvisum voor niet-immigranten, zoals een H1-B, een F-1 of een L1. Zij kunnen profiteren van de gelijktijdige indiening. Zodra we de I-526 E voor hen indienen, kunnen we hun statusaanpassing indienen, wat uw aanvraag voor een green card, werkvergunning en vervroegde vrijlating (reisdocument) omvat. We hebben gezien wat we "combo cards" noemen, die de mogelijkheid bieden om te reizen en te werken binnen twee tot drie maanden na de indiening. Het is goed voor veel Indiase en Chinese staatsburgers die hier al heel lang zijn met een H1-B.
Personen in de VS die gelijktijdig een aanvraag indienen, hebben meer controle over de aanpassing van hun status dan personen die dit via een Amerikaanse ambassade of consulaat doen.
Marjan Kasra: Als u zich in de VS bevindt met een langetermijnvisum voor niet-immigranten, zorg er dan voor dat u hier ten minste 90 dagen verblijft voordat u een statusaanpassing indient. U hoeft niet door de moeizame consulaire verwerking heen. Er is een concept dat consulaire onleesbaarheid wordt genoemd. Als de beoordelaar van de ambassade uw bron van fondsen of iets dergelijks niet bevalt, kunnen ze een goedgekeurde I-526 opnieuw beoordelen. Dus als u de mogelijkheid hebt om uw status binnen de VS te wijzigen, raad ik dat ten zeerste aan, omdat we als immigratiebeoefenaars en immigratieadvocaten veel meer controle hebben als u zich in de VS bevindt
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
