Hoe EB-5-investeerders zich moeten voorbereiden op afwijzing in hun aanvraagproces - EB5Investors.com

Hoe EB-5-beleggers zich moeten voorbereiden op afwijzing in hun aanvraagproces

EB5Investors.com-personeel

Door Marta Lillo

De EB-5 programma voor immigranteninvesteerders is een populaire manier om een ​​groene kaart te verkrijgen in de Verenigde Staten. Het aanvraagproces kan echter complex en langdurig zijn, en afwijzing is altijd mogelijk.

Potentiële en huidige EB-5-investeerders moeten begrijpen dat de US Citizenship and Immigration Services (USCIS) petities in elk stadium van het proces kan weigeren.

Immigratieadvocaten raden aanvragers aan zich vanaf het begin van hun aanvraag voor te bereiden op het worstcasescenario om potentiële verliezen te minimaliseren en hun kansen op succes te vergroten.

“De realiteit is dat zaken om verschillende redenen worden afgewezen en/of afgewezen en dat geen enkele advocaat succes in een zaak kan garanderen. Dit geldt vooral omdat het betrekking heeft op de bron van de financiering (de belangrijkste redenen waarom zaken worden afgewezen)”, zegt Charles Kuck, EB-5 immigratieadvocaat en managing partner van Kuck Baxter Immigration Partners, LLC.

USCIS's redenen voor afwijzing in elke fase van het EB-5-proces

Filing Formulier I-526 is de eerste fase van het verkrijgen van een EB-5-visum voor zelfstandige en regionale centruminvesteerders. Het fundamentele doel ervan is dat verzoekers bewijzen dat hun kapitaalinvestering afkomstig is uit een wettige financieringsbron.

Het niet bewijzen van de wettigheid van het EB-5-kapitaal en projectgerelateerde mislukkingen zijn de belangrijkste redenen waarom USCIS I-526-aanvragen afwijst. “De meest voorkomende redenen die je tegenkomt zijn een probleem met de financieringsbron of een projectaanvraag die onvolledig was of niet over de juiste ondersteunende documenten beschikte, zoals vergunningen, uitleg over de kapitaalstapel, enz.”, zegt Kuck.

Bij afwijzing zal de EB-5 immigratieadviseur moet de argumenten van USCIS evalueren en adviseren over hoe verder te gaan.

“Een afgewezen I-526 kan opnieuw worden ingediend, maar u komt dan weer aan het einde van de rij te staan, maar een afgewezen I-526 met een afgewezen I-485 kost u uw status en uw werkvergunning. Er is geen beroep mogelijk bij een rechtbank tegen een afgewezen I-526, althans niet een die snel zal worden opgelost”, waarschuwt hij. 

“Doe er alles aan om ervoor te zorgen dat u de wettigheid van het geld dat u belegt kunt traceren”, voegt hij eraan toe.

Ondertussen Rakesh Patel, managing partner van Patel Law Group, adviseert om een ​​juridisch adviseur in te huren die weet hoe hij een sterk financieringsdossier moet opbouwen. “USCIS besteedt veel tijd aan de bron van fondsen, en dat is het meest onderzochte deel van het dossier dat de investeerder controleert. Afwijzingen uit het beleggersgedeelte van het dossier kunnen komen als het bronbestand van de fondsen niet grondig en volledig is. Bovendien moet de deal waarin de investeerder investeert goed worden doorgelicht om er zeker van te zijn dat deze EB-5-gekwalificeerd is als project. Ervoor zorgen dat de investeerder zijn due diligence-onderzoek uitvoert, is uiterst belangrijk. Dit is waar het inhuren van juridische vertegenwoordiging die zowel een I-526 kan samenstellen als dealdocumenten kan beoordelen op naleving van de EB-5 uiterst belangrijk is.”

De I-485 en DS-260 formulieren komen later in het proces.

In dit stadium dienen de EB-5-investeerders via beide formulieren een aanvraag in voor aanpassing van de status (AOS) van niet-immigrant naar voorwaardelijke permanente inwoner, terwijl hun I-526 wordt beoordeeld (gelijktijdige indiening). I-485 heeft betrekking op aanvragers die zich al in de VS bevinden, terwijl DS-260 van toepassing is op EB-5-visumaanvragers die zich niet in de VS bevinden en een interview bij een Amerikaans consulaat omvat.

Brandon Meijer, managing partner van Meyer Law Group, legt uit dat I-485’s “over het algemeen worden geweigerd omdat de aanvrager problemen heeft met betrekking tot fraude of niet-ontvankelijkheid.”

Kuck voegt eraan toe dat “afgewezen worden in de fase van het opheffen van de voorwaarden bijna altijd te wijten is aan een probleem met het Regionaal Centrum of het onvermogen om de investering te doen of de noodzakelijke banen te creëren binnen twee jaar na de goedkeuring van het voorwaardelijke verblijf.”

Tegen deze weigeringen kan beroep worden aangetekend bij de immigratierechtbank, voegt de advocaat van de EB-5 toe, “maar er is een ervaren advocaat nodig om de rechter en de aanklager (ICE) over deze zaken voor te lichten, aangezien zij geen enkele opleiding hierover hebben.”

Patel raadt de EB-5-investeerder ook aan een immigratieadvocaat in te schakelen die bekend is met de bijzonderheden van dit deel van het proces. “Ze moeten voorbereid zijn op interviews met kennis van niet alleen hun fondsen, maar ook van het project. Dit is waarschijnlijk de minst ingrijpende van alle EB-5-stappen, maar erg belangrijk omdat de belegger hier zijn voorwaardelijke groene kaart ontvangt.”

Op de laatste fase van het EB-5-proces is het I-829-formulier, waardoor de investeerder een wettige permanente verblijfsvergunning in de VS kan verkrijgen. De goedkeuring leidt tot het opheffen van de voorwaardelijke verblijfsbeperking voor de aanvrager, hun echtgenoot en hun ongehuwde kinderen onder de 21 jaar, waardoor zij in aanmerking komen om permanent in het land te verblijven.

De ontkenningen in dit stadium hebben echter normaal gesproken betrekking op “het niet voldoen aan de eisen voor het scheppen van banen, hoewel projectgerelateerde fraude en/of het te vroeg teruggeven van investeerderskapitaal of het bieden van bepaalde vormen van ontoelaatbare ‘garantie’ soms ook factoren zijn”, stelt Meyer.

Patel adviseert de investeerder om “volledig op de hoogte te zijn van de voortgang/voltooiing van het project, aangezien dit het punt is waarop het project de meeste aandacht zal krijgen. Het uitvoeren van hun due diligence op de tegel van de I-526-aanvraag en gedurende de gehele hangende periode totdat de I-829 is ingediend, zal resulteren in ongewenste verrassingen en de investeerder en zijn juridisch adviseur in staat stellen beter voorbereid te zijn op eventuele obstakels die zich kunnen voordoen.

Tips voor EB-5-beleggers om weigeringen te voorkomen

Meyer benadrukt dat het mogelijk is om mislukkingen te voorkomen voordat het proces begint, vooral bij het uitvoeren van due diligence voor het EB-5-project. “Iedereen die betrokken is bij de transactie (investeerders, advocaten, Regionaal Centrum, projectontwikkelaars) zou relatief vroeg in de levenscyclus van het project moeten weten of het project al dan niet moeite zal hebben om de doelstellingen voor het scheppen van banen te halen.”

Ondertussen raadt Kuck zijn cliënten aan “om elk aspect van de zaak te documenteren en elke zes maanden na binnenkomst als voorwaardelijke permanente bewoner contact op te nemen met uw advocaat om er zeker van te zijn dat u op koers ligt voor een succesvolle opheffing van de voorwaarden.”

Patel zegt dat aanvragers moeten begrijpen dat elk detail telt in het EB-5-proces, zelfs voor de terugbetaling van het geld zodra het EB-5-project is voltooid. “Veel beleggers zijn onzeker over dit detail, dus het is altijd goed om uw juridische vertegenwoordiging in dit scenario te vragen. Als het bestand in een later stadium van het proces (AOS of I-829) wordt afgekeurd, zal er een heel specifieke reden voor de afwijzing zijn.”

De EB-5-advocaat dringt erop aan dat alle juridische vertegenwoordigers van EB-5 een noodplan voor weigeringen moeten hebben. “Hoewel er een oplossing zou kunnen zijn, moet uw juridische vertegenwoordiging een idee hebben waarom dit is gebeurd. Als het project bijvoorbeeld nooit is gestart, is gepauzeerd of stopgezet, kan dat tot een afwijzing in de I-829-fase leiden vanwege het gebrek aan werkgelegenheid. Er kunnen manieren zijn om dit probleem te verhelpen, maar de reden van afwijzing moet worden geëvalueerd en communicatie met de ontwikkelaar en/of hun vertegenwoordiging zal noodzakelijk zijn.

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.