Federale immigratiewetten vereisen dat werkgevers de identiteit en arbeidsgeschiktheid van hun nieuwe medewerkers verifiëren door voor elke werknemer een zogenaamd Formulier I-9, Employment Eligibility Verification, in te vullen. Formulier I-9s moet voor elke nieuwe aanstelling binnen de eerste drie dagen van indiensttreding worden ingevuld. Tijdens het I-9-proces moeten werknemers documenten aan de persoon die de I-9-documenten invult (zoals personeelszaken) overleggen om hun identiteit te verifiëren en te bewijzen dat zij toestemming hebben om in de Verenigde Staten te werken.
Het formulier I-9 biedt drie categorieën documenten die moeten worden ingediend om de verificatie te voltooien. De nieuwe medewerker moet een van de volgende zaken indienen:
- Eén “Lijst A”-document dat zowel hun identiteit als hun werkvergunning in de Amerikaanse Lijst A-documenten vastlegt, kan een Amerikaans paspoort, groene kaart of Employment Authorization Document (EAD) bevatten, uitgegeven door de USCIS
- Eén Lijst B-document dat de identiteit van de nieuwe werknemer vaststelt, zoals een rijbewijs of een militaire identiteitskaart EN één Lijst C-document dat de werkvergunning in de VS vaststelt, zoals een burgerservicenummerkaart of een Amerikaanse geboorteakte
Werkgevers die belast zijn met het verifiëren van de werknemersstatus in de VS voor I-9-doeleinden hoeven alleen te bepalen of de aan hen gepresenteerde documenten redelijkerwijs geldig lijken en toebehoren aan de persoon die deze heeft ingediend. Als de werkgever van mening is dat de aan hem voorgelegde documentatie aanvaardbaar is, hoeft hij geen andere maatregelen te nemen om de geschiktheid en identiteit van de werknemer te verifiëren. Het ministerie van Justitie (DOJ) heeft werkgevers herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het ‘vooraf screenen’ van sollicitanten of het te veel documenteren op formulier I-9, omdat dit als discriminerend wordt beschouwd.
Voor werkgevers die zich zorgen maken over de naleving van de I-9-vereisten, gezien de toename van audits en onderzoeken door Immigration and Customs Enforcement (ICE), is er een optie om een vrijwillig op internet gebaseerd systeem te gebruiken dat is ontwikkeld door het Department of Homeland Security in samenwerking met de sociale zekerheid. Administratie, bekend als E-Verify. Met dit systeem kunnen werkgevers de informatie die nieuwe medewerkers in het I-9-proces aan hen verstrekken, vergelijken met verschillende overheidsdatabases. Het systeem bevestigt aan de werkgever of de werknemer al dan niet geautoriseerd is voor werk of dat er een discrepantie is in de informatie die moet worden opgelost, ook wel een ‘voorlopige niet-bevestiging’ genoemd.
Dus waarom zijn I-9’s relevant in de context van het EB-5 immigranteninvesteerdersvisum? Voor individuele EB-5-aanvragers die tien Amerikaanse banen per werknemer moeten creëren, vraagt USCIS vaak de I-9's van de nieuwe commerciële onderneming om te bepalen of de investeerder al dan niet heeft voldaan aan de vereiste van tien banen per investeerder van het EB-5-programma. In de context van regionale centra kunnen bepaalde centra rekenen op directe werkgelegenheid bij het projectbedrijf. Dit is gebruikelijk in bepaalde sectoren, zoals productie, horeca, begeleid wonen of restaurants, waar het projectbedrijf een aantal directe werknemers kan inhuren voor activiteiten. Hoewel deze banen door USCIS als “indirect” worden beschouwd omdat ze geen werknemers zijn van de nieuwe commerciële onderneming, moet de werkgelegenheid bij het projectbedrijf worden bewezen als het onderliggende economische model de directe projectbanen gebruikt om de totale banen (inclusief indirecte en geïnduceerde werkgelegenheid) te berekenen. in de I-829-fase, vaak door het gebruik van I-9's.
Zodra I-9's in handen komen van USCIS op I-829-niveau, hebben we gezien dat de dienst zelf werknemers via E-Verify heeft geleid. In gevallen waarin werd vastgesteld dat de werknemers geen Amerikaanse werknemers waren in de EB-5-context, dat wil zeggen Amerikaanse staatsburgers of permanente inwoners, zelfs als alle redelijke maatregelen door de werkgever zijn genomen in overeenstemming met de door USCIS uiteengezette procedures, worden die banen zijn nog steeds uitgesloten van de banentelling voor I-829-doeleinden. Dit veroorzaakt een conflict voor werkgevers die de procedures volgen die voor hen zijn beschreven in hun arbeidsverificatiepraktijken in overeenstemming met federale richtlijnen, waaronder de M-274 Handboek voor werkgeversWerkgevers kunnen zich ook tussen een moeilijke situatie bevinden als het gaat om het bewijzen van de immigratiestatus van de werknemer om te voldoen aan de USCIS EB-5-vereisten, terwijl ze ervoor zorgen dat ze de antidiscriminatiebepalingen van de Immigration and Nationality Act, gevonden in §274B, niet schenden.
Bovendien zou het overdragen van I-9's aan de USCIS, beladen met technische of inhoudelijke schendingen, ook kunnen leiden tot ongewenst onderzoek door zusterbureau ICE op de documenten van het bedrijf. Degenen die overtredingen begaan, kunnen worden geconfronteerd met civielrechtelijke sancties. Op dezelfde manier kunnen werkgevers die willens en wetens ongeautoriseerde werknemers in dienst nemen of blijven in dienst nemen, strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Sinds haar aantreden heeft de regering-Obama een voorbeeld gesteld aan veel bedrijven door het uitvaardigen van inspectieberichten voor hun I-9's en het opleggen van civielrechtelijke boetes voor inhoudelijke en technische overtredingen. Nu steeds meer investeerders het I-829-stadium bereiken, wordt verwacht dat I-9’s die worden ingediend om banencreatie aan te tonen, meer aandacht zullen krijgen in een poging om naleving te garanderen.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
