Hoewel er geen formele USCIS-verklaring is afgelegd, geven recente goedkeuringen van het regionale I-924-centrum, ontvangen door ons kantoor, aan dat USCIS een nieuw hoofd van het EB-5-programmabureau heeft benoemd: Nicholas Colucci. Recentelijk was de heer Colucci adjunct-directeur van de afdeling Analyse en Liaison van het Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). In deze functie was de heer Colucci verantwoordelijk voor het toezicht op de belangrijkste activiteiten bij FinCEN, waaronder de samenwerking met wetshandhavers om gegevens en inzichten over financiële misdrijven te produceren.
De afdeling Analyse en Liaison van FinCEN is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens van financiële instellingen op grond van de Bank Secrecy Act en het combineren ervan met andere openbaar beschikbare gegevens om analytisch bewijsmateriaal te produceren. Dit analytische bewijsmateriaal wordt vervolgens gebruikt door federale, staats- en lokale wetshandhavers bij onderzoeken van financiële aard. FinCEN is als geheel in het algemeen verantwoordelijk voor het vergroten van de transparantie in het Amerikaanse financiële systeem om het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere economische misdrijven op te sporen. FinCEN is verantwoordelijk voor het toezicht op de bepalingen inzake terrorismefinanciering van de Patriot Act.
De heer Colucci heeft meer dan twintig jaar in dienst van de federale overheid doorgebracht. Vóór zijn functie bij FinCEN werkte de heer Colucci bij het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). De heer Colucci bracht een aantal jaren door bij ATF en bekleedde functies als adjunct-directeur bij het Office of Public and Government Affairs, hoofd van de veldmanagementstaf, plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling Vuurwapenprogramma's, directeur industriële operaties, gebiedssupervisor, vuurwapens specialist en onderzoeker van industriële activiteiten. De heer Colucci behaalde zijn bacheloropleiding aan de Long Island University en een Master of Business Administration, financiën en informatietechnologie aan het Loyola College in Maryland.
De benoeming van een persoon met een achtergrond in financiële misdaden en onderzoeken om het EB-5-programma te leiden, kan een signaal zijn van een verschuiving in het beleid van de Amerikaanse Citizenship and Immigration Services (USCIS) in de manier waarop zij het EB-5-programma beheren. De ervaring van de heer Colucci lijkt een indicatie te geven dat USCIS hernieuwde aandacht zal besteden aan de bronnen van de fondsen van een EB-5-investeerder. Bovendien zou de ervaring van de heer Colucci het EB-5-programma moeten helpen bij het beoordelen van I-829-petities, waarbij een EB-5-investeerder de inzet van zijn beleggingsfondsen moet documenteren.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
