OIG publiceert rapport over USCIS-beheer van het EB-5-programma - EB5Investors.com

OIG brengt rapport uit over USCIS-beheer van het EB-5-programma

Ron Klasko

by Kate Kalmykov

Een rapport dat eerder deze maand door het Bureau van de Inspecteur-Generaal (OIG) werd vrijgegeven, analyseerde de administratie van het EB-5 Regional Center-programma door de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). Het rapport was grotendeels negatief en bekritiseerde de integriteit van de dienst bij het beheer van het programma, met de vermelding:

“USCIS zorgt er niet altijd voor dat regionale centra voldoen aan alle deelnamevereisten voor het programma… ambtenaren interpreteren en passen de Code of Federal Regulations (CFR) en het beleid anders toe… het EB-5 regionale centrumprogramma lijkt kwetsbaar voor percepties van interne en externe invloeden… USCIS is beperkt in zijn vermogen om fraude of nationale veiligheidsbedreigingen te voorkomen die de VS zouden kunnen schaden; en het kan niet aantonen dat het programma de Amerikaanse economie verbetert en banen creëert voor Amerikaanse burgers.”

In een poging om wat zij beschouwt als tekortkomingen in het beheer van het EB-5 Regional Center-programma door USCIS te verzachten, deed OIG vier aanbevelingen:

(1) Update en verduidelijk de federale regelgeving om:

  • Amerikaanse staatsburgerschaps- en immigratiediensten de bevoegdheid geven om deelnemers aan het EB-5 regionale centrum in elke fase van het proces te weigeren of te beëindigen bij het identificeren van bekende verbanden met de nationale veiligheid en/of frauderisico's zonder enig lopend of potentieel onderzoek in gevaar te brengen;
  • Maak expliciet dat fraude en zorgen over de nationale veiligheid aanleiding kunnen geven tot intrekking van de status van regionale centra op grond van 8 CFR § 205.2;
  • Geef de Amerikaanse staatsburgerschaps- en immigratiediensten de bevoegdheid om te verifiëren dat de buitenlandse fondsen zijn geïnvesteerd in bedrijven die Amerikaanse banen creëren; En
  • Zorg ervoor dat de vereisten voor het EB-5 regionale centrumprogramma consistent worden toegepast op alle deelnemers

(2) Memoranda van overeenstemming ontwikkelen met de ministeries van Handel en Arbeid en de Securities and Exchange Commission om expertise en betrokkenheid te bieden bij de beoordeling van aanvragen en petities voor het EB-5 Regional Center-programma.

(3) Voer uitgebreide onderzoeken uit om te bepalen hoe EB-5-fondsen daadwerkelijk de groei van de Amerikaanse economie hebben gestimuleerd, in overeenstemming met de bedoeling van het programma. Schakel indien nodig andere specialisten in of werk samen met andere federale instanties om de resultaten te helpen en te bevestigen.

(4) Het opzetten van stappen voor kwaliteitsborging om de programma-integriteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat regionale centra voldoen aan de vereisten van de Code of Federal Regulations.

USCIS stemde ermee in om drie van de vier aanbevelingen van OIG uit te voeren. Specifiek:

  • In reactie op (1): USCIS zal zijn regelgeving bijwerken met betrekking tot de duidelijkheid van de deelnamevereisten voor regionale centra, in het bijzonder, zij “zullen duidelijker de bewijsvereisten afbakenen die van toepassing zijn op op zichzelf staande EB-5-verzoekschriften versus op regionale centra gebaseerde aanvragen en petities.”
  • In reactie op (2): “Binnen zes maanden na het rapport zal USCIS een samenwerkingsplan tussen verschillende instanties ontwikkelen en implementeren, waarin de verbindings- en samenwerkingsrollen en verantwoordelijkheden tussen de belangrijkste federale partners worden uiteengezet. Dit omvat samenwerking met het ministerie van Handel en de Securities and Exchange Commission.”
  • In reactie op (3): USCIS is het niet eens met deze aanbeveling. Zij zijn van mening dat een evaluatie van de bredere impact van het EB-5 Regional Center-programma op de Amerikaanse economie niet binnen hun verantwoordelijkheden valt. Hun verantwoordelijkheden zijn beperkt tot het beoordelen van EB-5-zaken met betrekking tot de wettelijke vereisten voor het scheppen van banen
  • In antwoord op (4): USCIS was het eens met de aanbeveling. Binnen zes maanden zal USCIS stappen ondernemen voor kwaliteitsborging om de programma-integriteit te bevorderen en naleving van de regelgeving te garanderen.

 

Naast deze reacties op de aanbevelingen van de OIG schetste USCIS in een brief aan plaatsvervangend inspecteur-generaal Charles Edwards het onvermogen van het rapport om operationele en beleidsveranderingen te erkennen die het tegen het einde van de periode waarin het rapport werd uitgevoerd, had doorgevoerd:

  • USCIS kondigde in december 5 zijn plannen aan om het EB-2012-programma te heroriënteren naar een nieuw kantoor, dat bemand zou worden met de expertise die nodig is om het programma effectief intern te beheren. In mei 2013 richtte USCIS het nieuwe programmakantoor op – het Immigrant Investor Program Office – op het hoofdkantoor
  • Op 30 mei 2013 bracht USCIS voor het eerst in de geschiedenis van het programma een alomvattend beleidsmemorandum uit
  • USCIS heeft het programma versterkt met geavanceerde expertise
  • USCIS onderhoudt nauw overleg met andere handhavings- en inlichtingendiensten en heeft fraude en nationale veiligheidswaarborgen in het programma versterkt

 

Het lijkt duidelijk dat sommige aanbevelingen van de OIG en de algehele negatieve toon van het rapport ongegrond zijn. Voordat het rapport zelfs maar werd afgerond, heeft USCIS doelbewuste beleidswijzigingen doorgevoerd om de integriteit van het beheer van het EB-5 Regional Center-programma te handhaven, en heeft het de reikwijdte van zijn expertise uitgebreid door samen te werken met andere instanties en interne personeelsdeskundigen. Het moet echter gezegd worden dat de reactie van USCIS op de aanbevelingen van OIG, hoe slecht geïnformeerd ook, een positief effect zal hebben op het beheer van het EB-5 Regional Center-programma door het agentschap, en zal helpen de integriteit van het programma te vergroten ten opzichte van wat al is gedaan. .

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.