EB-5-investeringen maken doorgaans gebruik van een escrow-regeling om EB-5-investeerders te beschermen voorafgaand aan de goedkeuring van de I-526-petitie. Het volgende is een overzicht op hoog niveau van het EB-5 escrow-proces:
- EB-5 Investeerder kiest een project. De EB-5-investeerder tekent vervolgens abonnementsovereenkomsten, exploitatieovereenkomsten, escrow-overeenkomsten en andere projectdocumenten (gezamenlijk “projectdocumenten”).
- Stortingen in Escrow. De EB-5 Investeerder zal vervolgens het benodigde investeringsbedrag op een geblokkeerde rekening storten die betrekking heeft op het project.
- Dien verzoekschrift I-526 in. Nadat de EB-5-investeerder zich bij een project heeft aangemeld en het vereiste investeringsbedrag in bewaring heeft gestort, zal hij of zij zijn/haar I-526-petitie indienen bij USCIS.
- Voorwaarden voor vrijgave van borg. De voorwaarden waaronder geld uit de borg wordt vrijgegeven, zijn afhankelijk van elk afzonderlijk project. Ter illustratie volgen hier drie scenario’s:
- Scenario 1: Als de escrow-overeenkomst de vrijgave van geld bepaalt bij indiening van een I-526-petitie, zal een EB-5-investeerder, zodra hij de bevestiging heeft ontvangen van de indiening van zijn I-526-petitie, die bevestiging verstrekken aan de escrow-agent, die vervolgens het geld op de geblokkeerde rekening vrijgeven op de aangewezen projectbedrijfsrekening overeenkomstig de projectdocumenten.
- Scenario 2: Als de escrow-overeenkomst de vrijgave van geld in fasen bepaalt, bijvoorbeeld de helft wanneer het I-526-verzoek wordt ingediend en de helft wanneer het I-526-verzoek wordt goedgekeurd, geldt dezelfde procedure voor het vrijgeven van het geld na I-526 Het indienen van verzoekschriften zoals vermeld in scenario 1 hierboven zal over het algemeen in acht worden genomen.
- Scenario 3: Als er geen geld wordt vrijgegeven tot de goedkeuring van de I-526-petitie, blijven de fondsen in bewaring totdat de EB-5-investeerder het bewijs van de goedkeuring van de I-526-petitie levert aan de escrow-agent, die vervolgens het in bewaring gegeven geld zal vrijgeven aan de aangewezen projectbedrijfsrekening overeenkomstig de projectdocumenten.
- Vrijgave van borg. Zodra aan de voorwaarden voor vrijgave van de borgsom voor dat specifieke project is voldaan, worden de middelen op grond van de projectdocumenten vrijgegeven op de aangewezen projectbedrijfsrekening.
Zodra een I-526-aanvraag is goedgekeurd, hetzij goedgekeurd of afgewezen, zal wat er gebeurt met het geld op een geblokkeerde rekening afhangen van de projectdocumenten van de EB-5-investeerder. Eén vaste regel is dat zodra een I-526-petitie is goedgekeurd, al het geld van de EB-5-investeerder dat nog in deposito zit, moet worden vrijgegeven aan het projectbedrijf. Als de I-526-petitie wordt afgewezen, bepalen de relevante bepalingen van de projectdocumenten of het geld al dan niet wordt teruggegeven aan de EB-5-investeerder en hoe dit gebeurt.
In het algemeen zal de escrow-agent, in een escrow-regeling beschreven in Scenario 2 en 3 hierboven, op bewijs van afwijzing van het I-526-verzoekschrift, het bedrag terugbetalen dat de ontkende EB-5-investeerder nog op de escrow heeft staan. Als het bedrag op de borg niet voldoende is om het geld van de EB-5-investeerder volledig terug te betalen, zullen de projectdocumenten hoogstwaarschijnlijk het proces voor het verkrijgen van het resterende bedrag begeleiden. Elke EB-5-investeerder moet bekend zijn met zijn projectdocumenten, die hun specifieke escrow-proces zullen begeleiden.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
