EB-5 Basisbeginselen voor beleggers: Overzicht van landen met valutabeperkingen:
Het EB-5-programma voor immigranteninvesteerders is de afgelopen jaren enorm in populariteit gegroeid. Beleggers emigreren via het EB-5-programma van over de hele wereld naar de Verenigde Staten. Elke investeerder moet het formulier I-526, Immigrant Petition by Alien Entrepreneur, indienen, vergezeld van documentatie waaruit de wettige bron van het geïnvesteerde geld blijkt. Beleggers uit de onderstaande landen worden geconfronteerd met extra uitdagingen in verband met landspecifieke valutabeperkingen en Amerikaanse economische embargo's. Het is belangrijk voor beleggers uit deze landen om te overleggen met ervaren EB-5-immigratieadviseurs die kunnen adviseren over het juiste kanaal voor het overboeken van geld van het geboorteland van de belegger naar de Verenigde Staten.
CHINA:
China heeft beperkingen op het gebied van vreemde valuta die elke Chinese staatsburger beperken tot het inwisselen van maximaal $ 50,000 per jaar voor persoonlijke consumptiedoeleinden. Daarom is het gebruikelijk dat Chinese staatsburgers ten minste tien vrienden/familieleden gebruiken om de uitwisseling van valuta voor de EB-10-investering te vergemakkelijken. Bovendien kunnen Chinese investeerders gebruik maken van een individueel of valutawisselbedrijf in de Speciale Administratieve Regio (SAR) van Hong Kong, waar de valutabeperkingen op het vasteland niet van toepassing zijn.
ZUID-KOREA:
Zuid-Koreaanse wetten leggen exportbeperkingen op aan EB-5-investeerders. Concreet staat de Zuid-Koreaanse wetgeving investeerders alleen toe geld over te maken naar het EB-5-project in de Verenigde Staten na goedkeuring van de I-526.
VIENTAM:
Vietnam beperkt de export van Vietnamese valuta naar het buitenland. Vietnamese staatsburgers maken doorgaans gebruik van een kredietinstelling om geld naar het buitenland over te maken met het doel hun EB-5-investering te doen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een externe geldoverdrachtagent die de EB-5-investeringsfondsen in Vietnam ontvangt en vervolgens het bedrag van het kantoor van de externe geldagent in het buitenland overmaakt naar het geselecteerde EB-5-project in de Verenigde Staten.
IK RENDE:
Het economische embargo dat de Verenigde Staten aan Iran hebben opgelegd, brengt unieke uitdagingen met zich mee voor Iraanse staatsburgers die via het EB-5-programma in de Verenigde Staten willen investeren. Iraanse investeerders moeten bij het Office of Foreign Assets Control (OFAC) een algemene vergunning aanvragen, waardoor de Iraanse investeerder zijn geld via het EB-5-programma naar de Verenigde Staten kan overmaken.
SYRIË:
Net als Iraniërs moeten Syriërs via OFAC een vergunning verkrijgen om geld uit Syrië te kunnen overmaken en in de Verenigde Staten te kunnen investeren. Syrische investeerders moeten een specifieke licentie aanvragen bij OFAC.
INDIA:
De Indiase regering heeft beperkingen ingevoerd om de uitstroom van de roepie te beperken door de limiet voor jaarlijkse uitgaande geldovermakingen door Indiase staatsburgers te verlagen van $200,000 naar $75,000.
LANDEN IN HET MIDDEN-OOSTEN EN NOORD-AFRIKAANSE:
Beleggers in bepaalde landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden geconfronteerd met valutabeperkingen op de export van valuta. Beleggers in deze landen kunnen het Hawala-systeem gebruiken om hun EB-5-investering in de Verenigde Staten te vergemakkelijken. Over het algemeen omvat het Hawala-systeem het gebruik van een systeem van makelaars die de EB-5-investeringsfondsen ontvangen in de eigen valuta van de belegger, de waarde van de fondsen namens de belegger in een ander land uitwisselen en uiteindelijk de fondsen overmaken voor de EB- 5 investeringen.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
