Bewijzen van de wettige bron van fondsen

Individuen die geïnteresseerd zijn in het EB-5 immigrantenvisum moeten bewijzen dat de bron van hun investering wettig is. Hoewel beëdigde verklaringen of verklaringen ingediend door de investeerder en/of hun familieleden het USCIS Adjudicating Office kunnen begeleiden bij de beoordeling van een EB-5-petitie, moet onafhankelijke, ondersteunende documentatie van de wettige bron van fondsen worden ingediend bij de I-526, Immigrant Verzoekschrift voor het indienen van een aanvraag voor een buitenlandse ondernemer. De documenten die beleggers moeten indienen, variëren afhankelijk van hun specifieke investeringsbron. Het volgende geeft echter een algemeen overzicht van de documentatie die doorgaans als bewijsmateriaal wordt ingediend bij een EB-5-aanvraag:

1. Paspoortbiografische pagina van de belegger;
2. Verhaal over de winstgeschiedenis van de belegger uit het verleden, het huidige beroep/bedrijf, de geschiedenis van hoe hij of zij de beleggingsfondsen heeft opgebouwd;
3. Documentatie die aantoont dat de belegger een inkomensniveau heeft of voldoende vermogen heeft opgebouwd om de EB-5-investering te doen en terug te vinden in de Amerikaanse financiële overzichten van de belegger of zijn bedrijf.
4. Curriculum Vitae of CV van de investeerder;
5. eventuele academische graden van de belegger;
6. Professionele licenties van de juiste buitenlandse of binnenlandse autoriteit;
7. Recente bankrekeningafschriften waaruit persoonlijk spaargeld blijkt;
8. 5 jaar belastingaangiften voor elk land waar het individu geld heeft verdiend en/of belastingaangiften heeft ingediend. Als er in de jaren daarvoor inkomsten zijn verdiend, belastingaangiften met de hoogste inkomensniveaus. In gevallen waarin een bedrijf belastingen betaalt namens zijn werknemers, gegevens van het bedrijf waaruit blijkt dat dergelijke aangiften namens de investeerder zijn gedaan;
9. Als het geld afkomstig is van een bedrijf waarvan de investeerder eigenaar is, moet hij het volgende indienen:
   1. 5 jaar belastingaangiften van het bedrijf
   2. Gecontroleerde financiële overzichten of accountantsevaluatie
   3. afdrukken van websites
   4. marketing-/promotiemateriaal
   5. bedrijfslicenties/registratiedocumenten
   6. media-aandacht voor het bedrijf
   7. bankafschriften voor het bedrijf
   8. Documentatie waaruit het eigendom of de positie binnen het bedrijf blijkt
   9. Aandelencertificaten die het eigendomspercentage weergeven
   10. Documentatie met betrekking tot de overname van bedrijven en de middelen die voor de overname zijn uitgegeven
   11. Documentatie met betrekking tot de verkoop van het bedrijf en de opbrengsten daarvan
10. Als het geld afkomstig is uit inkomsten van een werkgever:
    1. loonstrookjes
    2. Een bevestigingsbrief voor een dienstverband van de werkgever waarin de titel, het loon en de duur van het dienstverband van de persoon worden bevestigd
    3. Arbeidsovereenkomsten of aanbiedingsbrieven
    4. Brieven met een bonus of aandelenopties
    5. Brieven waarin eventuele promoties worden beschreven
11. Als het geld afkomstig is uit de verkoop van onroerend goed:
    1. Documentatie van aan- en verkoop van onroerend goed
    2. Taxaties van onroerend goed
    3. Leasedocumenten waaruit de lease-inkomsten blijken
    4. Akten en hypotheken
12. Als het geld afkomstig is uit de verkoop van aandelen of obligaties:
    1. Afschriften van effectenrekeningen als het geld afkomstig is van aandelen/obligaties/handel
    2. Documentatie van aan- en verkoop
13. Als de gelden afkomstig zijn uit een erfenis: alle documenten die verband houden met de boedelafwikkeling;
14. Als het geld afkomstig is uit een rechtszaak of echtscheidingsprocedure:
    1. Alle documenten met betrekking tot alimentatie
    2. Vastgoednederzettingen
    3. Toekenningen of schikkingen in verband met civiele rechtszaken
15. Als het geld afkomstig is van loterij- of gokwinstdocumentatie die daarmee verband houdt;
16. Als het geld een geschenk is van een familielid:
    1. De bovenstaande documenten hebben zowel betrekking op de schenker als op de investeerder
    2. Een geschenkverklaring waarin de reden voor het geschenk wordt uitgelegd en hoe de schenker zijn of haar geld heeft verdiend;
    3. Documentatie van de relatie tussen de schenker en investeerders, zoals geboorteakten, huwelijksakten, enz. 
    4. Belastingaangiften waaruit blijkt dat de toepasselijke schenkingsrechten zijn betaald

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.