Mijn EB-5 Regionaal Centrum is goedgekeurd! Wat nu? - EB5Investors.com

Mijn EB-5 Regionaal Centrum is goedgekeurd! Wat nu?

Christelijke Triantaphyllis

by Christelijke Triantaphyllis en Catharine Yen

Introductie

Momenteel zijn er ongeveer 400 door de USCIS aangewezen regionale centra, tegenover slechts 25 regionale centra in 2006. Dit betekent dat het aantal regionale centra in slechts zeven jaar tijd zestien keer is toegenomen! Met snellere I-16-goedkeuringspercentages en meer ontwikkelaars die op de EB-924-trein springen, duiken er in de Verenigde Staten regionale centra op. Gewapend met een I-5-goedkeuringsbericht komen ontwikkelaars van regionale centra vaak mijn kantoor binnen, klaar om aan hun projecten te beginnen, maar ze vragen onvermijdelijk altijd: “Mijn regionale centrum is goedgekeurd! Wat nu?" Dit artikel is gericht op ontwikkelaars van regionale centra en dient als routekaart om uit te leggen hoe ontwikkelaars hun goedkeuring voor regionale centra volledig moeten benutten en hoe ze hun EB-924-projecten gereed kunnen maken voor de markt voor investeerders.

Stap 1: Ontwikkel uw marketingplan

In uw I-924-aanvraag had u een operationeel plan (of een soortgelijk document) moeten indienen, waarin wordt beschreven hoe u verwacht dat uw regionale centrum uw project op de markt zal brengen en investeerders zal aantrekken. Uw regionale centrum moet deze marketingstrategieën en ideeën implementeren om investeerders te kunnen vinden. In deze fase van het proces reizen u en uw managementteam af om deel te nemen aan verschillende beurzen en tentoonstellingen over de hele wereld. De belangrijkste landen waar ontwikkelaars van regionale centra zich op richten zijn China, Korea, Mexico, Venezuela en Colombia.

Naast het fysiek verlaten van de Verenigde Staten om investeerders te vinden, zal uw regionale centrum ook marketingmateriaal moeten ontwikkelen, zoals brochures, PowerPoint-presentaties en de website van uw regionale centrum. Het marketingmateriaal moet het volgende omvatten:

  • Hoeveel EB-5-investeerders u verwacht bij het project te betrekken
  • Hoeveel banen u verwacht te creëren
  • Of dit nu een project van $ 500,000 of $ 1 miljoen is
  • Of het project een goedgekeurd I-526-exemplaar heeft
  • De referenties en ervaring van het managementteam op het gebied van uw EB-5-project. Als uw regionale centrum bijvoorbeeld van plan is een appartementencomplex te bouwen als EB-5-project en uw team heeft meerdere jaren ervaring met vastgoedontwikkeling, dan zou het een goed feit zijn om dit in uw marketingmateriaal onder de aandacht te brengen.
  • Een kort overzicht van concurrentievoordelen ten opzichte van marktconcurrentie.

Andere nuttige marketingmaterialen die ik zou overwegen om op te nemen zijn de volgende:

  • EB-5 applicatietijdlijn/stroomdiagram
  • EB-5 sectie met veelgestelde vragen
  • Foto's van eerdere succesvolle projecten van de ontwikkelaar
  • Contactgegevens van het managementteam, inclusief de vreemde talen die in uw regionale centrum worden gesproken
  • Afbeeldingen, diagrammen en grafieken van de bedrijfsontwerpconcepten en investeringsstructuur van uw project

Dit zijn enkele ideeën om u op weg te helpen met het op de markt brengen van uw EB-5-project, maar het belangrijkste onderdeel van dit proces is om: Raadpleeg eerst uw effectenadvocaat voordat u met marketing begint. Een EB-5-investering is een aanbieding van niet-geregistreerde effecten, en uw regionale centrum moet voldoen aan de SEC-wetgeving wanneer het project in de Verenigde Staten op de markt wordt gebracht. Daarom moet u weten wat u wel en niet kunt doen bij het adverteren en op de markt brengen van uw project.

Stap 2: Ontwikkel een proces om geschikte en geaccrediteerde investeerders te vinden

Volgens Rule 506, Regulation D Exemption onder de Securities Act van 1933, moet de EB-5 belegger een geaccrediteerde belegger zijn om te kunnen investeren in een EB-5-project en vrijgesteld te worden van de vereisten voor effectenregistratie. Dit betekent dat uw regionale centrum een ​​manier moet ontwikkelen om al uw potentiële investeerders te onderzoeken om ervoor te zorgen dat u geaccrediteerde investeerders in uw EB-5-project accepteert en daarmee voldoet aan de Amerikaanse effectenwetten.

De meest gebruikelijke manier om geaccrediteerde beleggers te onderzoeken is dat elke potentiële belegger een vragenlijst invult, waarbij de belegger aangeeft hoe hij in aanmerking komt als geaccrediteerde belegger. De vragenlijst kan worden aangevuld met informatie over de status van geaccrediteerde belegger, zoals zijn persoonlijke belastingaangifte of een geschenkbrief van minimaal $1 miljoen USD aan de belegger. Zelfs als de investeerder $500,000 investeert in een project dat zich in een TEA bevindt, blijft het noodzakelijk om aan de eisen van de geaccrediteerde investeerders te voldoen. Een ervaren EB-5-effectenadvocaat zou een voorbeeldvragenlijst moeten kunnen verstrekken die uw regionale centrum kan gebruiken.

Naast het verzamelen van financiële informatie van de investeerder, moet deze vragenlijst ook vragen stellen over de immigratie-, criminele en arbeidsgeschiedenis van de investeerder. Door deze vragen te stellen, kunt u bepalen of deze investeerder geschikt is voor uw project. Het EB-5-programma is niet voor iedereen. Uiteindelijk wilt u geen investeerder accepteren die niet-ontvankelijkheidsproblemen zal ondervinden bij het betreden van het land met een EB-5-visum vanwege zijn eerdere immigratiegeschiedenis of criminele geschiedenis. Als de I-526-aanvraag van uw investeerder of de toelating tot de Verenigde Staten wordt afgewezen, zal deze weigering de reputatie van uw regionale centrum aantasten en het voor u moeilijk maken om in de toekomst potentiële investeerders te werven. Daarom is het van cruciaal belang om uw potentiële investeerder vooraf te screenen voordat u met het beleggingsproces begint.

Stap 3: Neem contact op met uw bank om rekeningen voor uw regionale centrum in te stellen

Om uw EB-5-project te starten, moet u een bank vinden die bereid is samen te werken met uw regionale centrum om de volgende rekeningen op te zetten:

  • Rekening regionale centrumactiviteiten
  • Rekening projectactiviteiten
  • Geblokkeerde rekening (indien van toepassing)[1]

De rekening voor de exploitatie van het regionale centrum is de rekening die wordt gebruikt om de uitgaven van het regionale centrum te betalen, zoals marketingkosten, bouw- en huurkosten voor uw kantoor en salarissen van het managementteam. Uw regionale centrum zal waarschijnlijk administratiekosten van $35,000 tot $60,000 innen van investeerders om deze kosten te dekken. Deze vergoedingen moeten op de exploitatierekening van het regionale centrum worden gestort. De rekening voor projectactiviteiten zal dienen als de rekening waarop de EB-5-investering uiteindelijk wordt gestort, aangezien deze rekening zal worden gebruikt om kapitaal te verschaffen om te beginnen met de bouw of ontwikkeling van uw EB-5-project.

Bovendien moet u samenwerken met uw bank en escrow-agent om een ​​geblokkeerde rekening voor uw investeerders op te zetten. De investeerders zullen hun EB-5-kapitaalbijdrage overmaken op de geblokkeerde rekening van het project. De EB-5-investering blijft op de geblokkeerde rekening totdat aan de voorwaarden van de escrow-overeenkomst is voldaan. De voorwaarden van de escrow-overeenkomst zijn voor elk regionaal centrum verschillend. Het hangt ervan af hoe u wilt dat uw regionale centrum functioneert. Sommige escrow-overeenkomsten zijn bijvoorbeeld zo gestructureerd dat geld van de escrow naar de exploitatierekening van het project wordt vrijgegeven bij indiening van een I-526-petitie. Andere zijn zo gestructureerd dat fondsen worden vrijgegeven na goedkeuring van de I-526-petitie. Het zal de taak van het regionale centrum zijn om 1) een bank te vinden die geschikt is om als geblokkeerde rekeninghouder op te treden en 2) met de bank samen te werken om de borgvoorwaarden op te stellen.

Stap 4: Werk samen met uw immigratieadvocaten om de I-526-sjabloonpetitie samen te stellen

Het verzoekschrift I-526 bestaat uit drie hoofddelen: 1) documenten van het regionale centrum; 2) projectdocumenten; en 3) de herkomst van het geld van de investeerder en biografische documenten. Het I-526-sjabloon bestaat uit deel 1 en deel 2: respectievelijk de regionale centrumdocumenten en de projectdocumenten. Dit sjabloon zal dienen als startpunt voor alle I-526-verzoeken van uw investeerder voor uw onmiddellijke EB-5-project. Met dit I-526-sjabloon hoeft de belegger alleen zijn brondocumenten te verzamelen om de sjabloondocumenten aan te vullen.

Een ander voordeel van het hebben van een I-526-sjabloon is dat alle regionale centrum- en projectdocumenten die bij USCIS worden ingediend consistent blijven. Dit betekent dat als USCIS voor één geval geen problemen met het regionale centrum of projectdocumenten aantreft, er over het algemeen respect zal worden toegekend aan aanvragen met identiek regionaal centrum en projectdocumenten die voor hetzelfde project onder het regionale centrum worden ingediend. Het handhaven van de consistentie in uw I-526-petitieaanvragen resulteert in snellere en hogere aantallen petitiegoedkeuringen voor uw investeerders. Bovendien maakt het sjabloon het voor uw regionale centrum beter beheersbaar om een ​​groot aantal investeerdersverzoeken te behandelen.

Aan de andere kant, als u verwacht dat u tijdens de ontwikkeling veel wijzigingen in uw bedrijfsplan zult aanbrengen, is het wellicht niet zinvol om de extra inspanning in dit stadium in een I-526-sjabloon te investeren.

Over het algemeen bestaan ​​de documenten van het regionale centrum uit:

  • Kennisgeving van goedkeuring van het regionale centrum
  • Bedrijfsoprichtings-/belastingdocumenten voor uw regionale centrumbedrijfsentiteit

Over het algemeen bestaan ​​de projectdocumenten uit:

  • Bedrijfsoprichtings-/belastingdocumenten voor uw projectbedrijfsentiteit
  • Kwestie van Ho conform, uitgebreid businessplan
  • Bouw tijdlijn
  • Onderzoek naar economische impact
  • Het aanbieden van memoranda en gerelateerde transactiedocumenten
  • TEA-brief (indien van toepassing)

Houd er rekening mee dat dit slechts een algemene checklist is, aangezien elk project zijn eigen specifieke kenmerken en complexiteiten heeft die in het I-526-sjabloon moeten worden aangepakt.

Dit zijn de voorbereidende basisstappen die u moet nemen zodra u de goedkeuring van uw regionale centrum heeft, om uw project van de grond te krijgen. Deze tips zouden u moeten helpen uw EB-5-project in de goede richting te sturen, zodat u een trackrecord van succes kunt ontwikkelen dat goed voor u is


[1] Er is geen wettelijke vereiste dat het geld eerst in bewaring moet worden gegeven; het wordt vrijgegeven na indiening of goedkeuring van de I-526-petitie. Voor marketingdoeleinden zullen de meeste investeerders uit China echter niet investeren tenzij er een geblokkeerde rekening is. Dit geldt mogelijk niet voor andere beleggers uit verschillende landen. Escrow-rekeningen zijn over het algemeen heel gebruikelijk, maar zijn niet wettelijk verplicht.

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.