Tijdens de initiële voorbereiding van een EB-5-project is het belangrijk om de documentatie te herzien met het oog op de toekomst, anticiperend op wat er nodig zal zijn om de I-829-petitie van een investeerder te ondersteunen. Over het algemeen moet elke baan die door een EB-5-project wordt gecreëerd, worden aangetoond in het I-829-verzoek van die investeerder. Bovendien zal het verzoekschrift I-829 bewijs moeten bevatten dat de investeerder zijn of haar investering in de nieuwe commerciële onderneming heeft volgehouden.
Een I-829-petitie moet basisbewijsmateriaal bevatten met betrekking tot de nieuwe commerciële onderneming, zoals jaarlijkse belastingaangiften, maandelijkse bankafschriften, persberichten of andere openbaar beschikbare gegevens over het EB-5-project, en certificaten van goede reputatie voor de betrokken entiteiten. Wanneer een EB-5-project uitsluitend via de bouw banen creëert, zullen de registraties van de bouwuitgaven van cruciaal belang zijn. Dit soort documenten kunnen bestaan uit kwartaaloverzichten van uitgaven, kopieën van aanvragen, kopieën van gedeponeerde cheques, bewijs van bankoverschrijvingen naar bouwaannemers en kopieën van facturen voor onkosten. Bovendien moeten EB-5-projectontwikkelaars jaarlijks gedetailleerde overzichten van de bouwkosten opstellen. Als het EB-5-project rechtstreeks banen creëert, moeten gedetailleerde loongegevens, I-9-formulieren en W-2's worden opgenomen in de I-829-petitie.
Aan de kant van de investeerder moeten investeerders alle correspondentie ontvangen over hun EB-5-project bewaren. Correspondentie tussen de investeerder en het EB-5-project kan nuttig zijn in een I-829-verzoekschrift, en een investeerder mag niet vertrouwen op het EB-5-project om dergelijke correspondentie op een later tijdstip te produceren. Bewijsmateriaal voor beleggers in de I-829-aanvraagfase kan onder meer Schedule K-1's, persoonlijke jaarlijkse belastingaangiften en updatebrieven van het EB-5-project omvatten. Bovendien zullen investeerders die door wetshandhavers worden gearresteerd of gedetineerd terwijl ze in de Verenigde Staten verblijven als voorwaardelijke permanente ingezetenen, het bewijs van die arrestatie of detentie moeten leveren in hun I-829-petitie. De hier genoemde documentatie is niet alomvattend, en de aard van het EB-5-project zal bepalen welk bewijsmateriaal moet worden geleverd in de fase van het I-829-verzoekschrift. Het is belangrijk dat investeerders en ontwikkelaars van EB-5-projecten anticiperen op en plannen maken voor dergelijke documentatie om een succesvolle I-829-petitie te garanderen.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
