Artikel 2 van de ‘Gedetailleerde regels voor de implementatie van de maatregelen voor het beheer van individuele deviezen’ legt beperkingen op aan de hoeveelheid Chinese yuan renminbi die Chinese staatsburgers jaarlijks in vreemde valuta mogen omzetten. Omdat de limiet jaarlijks op 50,000 dollar per persoon wordt gesteld, is het in China gebruikelijk geworden om via vrienden en familie geld naar het buitenland over te maken. Om de overdracht van geld naar het buitenland te vergemakkelijken, zal de EB-5-belegger met name vaak de hulp inroepen van tien personen. De bewijslast van de investeerder bij tracering vereist dat hij:
- Traceer elke transactie naar 10 vrienden en familieleden
- Traceer elke transactie van hun 10 vrienden en familieleden naar hun buitenlandse rekening (meestal in Hong Kong)
- Traceer het geld van de buitenlandse rekening van de investeerder naar het Regionaal Centrum
Om aan elk spoor van het spoor te voldoen, is het van cruciaal belang dat beleggers bankafschriften verkrijgen waarop de overboekingen tussen hun verschillende rekeningen staan. Als de overboeking is gedaan via een wisselkantoor, zijn ontvangstbewijzen noodzakelijk. Bovendien is het voor beleggers vaak nuttig om verklaringen te verkrijgen van de personen die hen hebben geholpen bij het overmaken van hun geld, zodat de USCIS een duidelijk beeld kan krijgen van de beweging van de fondsen.
Een andere variatie die we soms in de EB-5-praktijk tegenkomen, is dat individuen een of meer individuen met zowel buitenlandse als Chinese rekeningen kunnen lokaliseren. De EB-5 investeerder zal het equivalent van $500,000 of $1,000,000 voor de EB-5 investering in RMB overmaken naar de Chinese rekening van het individu. In ruil daarvoor zal het individu $500,000 of $1,000,000 overmaken naar de buitenlandse rekening van de EB-5 investeerder. Van daaruit maakt de investeerder zijn geld over naar de rekening van de bij het Regionaal Centrum aangesloten nieuwe commerciële onderneming of naar een aangewezen geblokkeerde rekening.
Individuen die geïnteresseerd zijn in het investeren in het EB-5 visumprogramma moeten de lokale Chinese raadsman raadplegen om te bepalen wat de optimale manier is om geld uit het land over te maken binnen het huidige wettelijke kader.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
