De USCIS Adjudicator's Field Manual schetst de bewijslast en de bewijsnormen voor alle USCIS-functionarissen bij de beoordeling van verzoekschriften van immigranten. In de handleiding, die bindend is voor alle USCIS-functionarissen, staat dat een aanvrager in eerste instantie de last heeft om te bewijzen dat hij in aanmerking komt. De aanvrager moet eerst aantonen dat hij of zij in aanmerking komt voor de uitkering die hij of zij zoekt. Vervolgens wordt het verzoekschrift beoordeeld om te bepalen of de aanvrager aan de bewijsnorm heeft voldaan. Tenzij wettelijk anders bepaald, moeten alle EB-5-aanvragers voldoen aan de bewijsnorm ‘overwicht van het bewijs’. Volgens USCIS betekent dit dat aanvragers moeten aantonen dat wat zij of zij beweren waarschijnlijker is dan niet om aan de bewijsnorm te voldoen. Alle twijfel hoeft niet uit de geest van de jury te worden verwijderd. USCIS legt verder uit dat als de aanvrager relevant, bewijsbaar en geloofwaardig bewijsmateriaal indient dat tot de conclusie leidt dat de bewering ‘waarschijnlijker wel dan niet’ of ‘waarschijnlijk waar’ is, aan de bewijsnorm is voldaan. Bij het voorbereiden van een analyse van de bron van fondsen of een eerste aanvraag voor aanwijzing als regionaal centrum is het dus belangrijk op te merken dat het ontbreken van bepaalde zaken – bijvoorbeeld een enkele banktransactie – niet fataal hoeft te zijn voor een petitie als al het andere het feit ondersteunt dat het geld waarschijnlijker wel dan niet op wettige wijze verdiend was.
De gevallen waarvoor een hogere bewijsstandaard geldt, zoals gespecificeerd door de wet, worden gehouden aan een standaard die bekend staat als ‘duidelijk en overtuigend bewijs’. Met andere woorden, zaken kunnen niet worden gehouden aan de norm van ‘duidelijk en overtuigend bewijs’, tenzij dit door de wet is bepaald. De norm ‘duidelijk en overtuigend bewijs’ vereist dat de arbiter gelooft dat de beweringen van de verzoeker ‘redelijk zeker’ of ‘zeer waarschijnlijk’ zijn. In feite is dit in veel opzichten verwant aan een norm die boven redelijke twijfel verheven is.
In de praktijk lijkt het erop dat USCIS bij het beheer van het EB-5-programma strenger is geworden in de beoordeling van aanvragen. Vaak lijken verzoeken om bewijs of een intentieverklaring tot weigering te suggereren dat de verzoeker niet aan een duidelijke en overtuigende norm voldeed. In dit geval is het belangrijk dat de raadsman USCIS eraan herinnert dat de juiste bewijsstandaard in EB-5-gerelateerde aanvragen het overwicht van het bewijsmateriaal is.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
