Samenvatting van de beursintroductie van 3 februari 2016 EB-5 Stakeholderbetrokkenheid - EB5Investors.com

Samenvatting van de IPO EB-3 Stakeholderbetrokkenheid van 2016 februari 5

Shaun Staller

Op 3 februari 2016 startte het Immigrant Investor Program Office (“IPO”) van USCIS zijn EB-5 Program Stakeholder Engagement-serie voor het nieuwe jaar. De teleconferentie werd voorgezeten door: Nicholas Colucci, hoofd van de IPO; Julia Harrison, plaatsvervangend hoofd van de IPO; en Laurie McKenzie, het nieuwe divisiehoofd Beleid en Prestatie.

Vooruitlopend op wat veel belanghebbenden graag wilden horen, begon de IPO de samenwerking met het aanprijzen van haar inspanningen om haar personeelsbestand uit te breiden als reactie op de steeds grotere achterstanden in petities. Concreet telt de beursintroductie vanaf vandaag 113 personeelsleden, met goedgekeurde personeelsbezetting voor boekjaar 2016, waardoor in de komende maanden in totaal 171 werknemers kunnen worden ingezet. Met dat doel voor ogen is een groot deel van de mankracht van het agentschap de afgelopen maanden besteed aan het rekruteren, aanwerven en – het allerbelangrijkste – trainen van nieuwe functionarissen en juryleden. Hoewel dit op de korte termijn weinig heeft bijgedragen aan het wegwerken van de huidige achterstanden, hoopt het IPO dat een goed opgeleide rechterlijke instantie zal werken aan het verkorten van de verwerkingstijden voor alle EB-5-processen, inclusief I-526, I-829, I-924. en I-924A.

Vanaf 26 januari 2016 rapporteert het IPO de volgende statistieken over de huidige caseload en de bijbehorende verwerkingstijden:

 IPO's EB-5-programmastatistieken

 

Aantal zaken in behandeling

Huidige verwerkingstijd

Formulier I-526

21,790

15.5 maanden

Formulier I-829

4,314

15.7 maanden

Formulier I-924

902

7.9 maanden

Het is niet verrassend dat de buitensporig lange verwerkingstijden worden toegeschreven aan de grote toestroom van zaken die de IPO ontving voorafgaand aan de toen verwachte zonsondergangdata voor het EB-5 Regional Center Program, op 30 september, en de tijdelijke verlenging tot en met 11 december 2015. Het agentschap zal deze zaken benaderen op basis van de eerste uitspraak over de zaken die het langst in behandeling zijn. Helaas voor belanghebbenden wordt echter verwacht dat de doorlooptijden nog verder zullen toenemen totdat de IPO zijn personeelsbestand, dat uit veel nieuwe medewerkers bestaat, volledig heeft opgeleid en/of uitgebreid.

Hoewel het agentschap stelt dat een belangrijk voorrecht van de IPO het terugdringen van achterstanden en verwerkingstijden is, kondigde het agentschap ook aan dat het van plan is de frequentie te verhogen waarmee het een interview vereist voor I-829-aanvragers die de voorwaarden voor hun rechtmatige permanente verblijfsvergunning willen opheffen. Alleen de tijd zal leren of het kantoor deze twee doelstellingen op synergetische wijze kan verwezenlijken. Een positieve kant voor de belanghebbenden ligt echter in het feit dat het regionale centrum (en de raadsman) het interview zou mogen bijwonen om hun belangen te behartigen die relevant zijn voor het I-829-proces. De waarde hiervan staat echter ter discussie. Naarmate meer I-829-petities zich richten op het succes van het project bij het creëren van banen, is het onduidelijk welke informatie de USCIS van de investeerders zelf probeert te vergaren. Het kan voordeliger zijn om een ​​hoorzitting voor de administratieve besluitvormingsraad in te voeren voor projecten waarbij vragen rijzen in verband met het scheppen van werkgelegenheid en het in stand houden van investeringen. 

Regionale centra

De IPO maakte duidelijk dat een van de belangrijkste aandachtsgebieden in de toekomst de detectie van fraude en aanverwante kwesties binnen het EB-5 Regional Center Program zal zijn. In de nasleep van zijn getuigenis voor de rechterlijke commissie van de Senaat, een dag eerder, was de heer Colucci begrijpelijkerwijs nadrukkelijk over de voorgenomen fraudebestrijdingsmaatregelen van het bureau. Van bijzonder belang voor de regionale centra en hun management zal een verscherpt toezicht zijn op de manier waarop fondsen worden ingezet en uitgegeven, waarbij wordt verwezen naar voorbeelden van provisiebetalingen aan agenten en rekruteringsreizen naar China met behulp van EB-5-kapitaal. In boekjaar 2014 heeft de beursintroductie 85 kennisgevingen van intentie tot beëindiging (“NOITs”) uitgegeven en uiteindelijk negen (9) regionale centra beëindigd. De sprekers noemden als belangrijkste basis voor het beëindigen van deze regionale centra het louter verzuim om het vereiste jaarlijkse nalevingsrapport in te dienen via formulier I-924A; Een andere opvallende basis voor verder onderzoek naar de activiteit van de regionale centra was het onvermogen om de economische groei te bevorderen. Regionale centra moeten de komende maanden de IPO-updates monitoren, aangezien ze van plan zijn een auditprogramma op te zetten om strikte naleving van de vereisten van het EB-5-programma te garanderen; de bezoeken ter plaatse/audits zullen het komende boekjaar ongetwijfeld een stijgende lijn vertonen.

De beursintroductie rapporteerde ook dat er sprake was van een toename van gelijk klinkende namen of ongepaste namen (bijvoorbeeld met 'Verenigde Staten' of 'federaal' in de naam) onder regionale centra. Het waarschuwde ook voor oneigenlijk gebruik van het officiële zegel van het Department of Homeland Security op materialen van regionale centra. In een poging het publiek te helpen bij het navigeren door dit terrein, heeft de IPO ID-nummers aan elk regionaal centrum toegevoegd vermeld op haar website. Bovendien zal de website voor de regionale centra die onlangs hun naam hebben gewijzigd, zowel de huidige als de vroegere naam van de entiteit tonen.

Nieuwe afdeling Beleid en Prestatie

Laurie McKenzie werd geïntroduceerd als hoofd van een nieuwe divisie die zich richt op het beleid en de prestaties van de beursintroductie. Daartoe besprak ze dat haar divisie verantwoordelijk was voor het overwegen van opmerkingen en herzieningen van de Conceptnotitie augustus 2015. Ze gaat ook alle formulieren bekijken, inclusief formulier I-526, formulier I-924 en formulier I-924A, op mogelijke updates. Ten slotte merkte ze op dat USCIS en het ministerie van Buitenlandse Zaken richtlijnen hebben opgesteld voor het geval dat het EB-5-programma wordt beëindigd, maar dat deze pas zullen worden uitgegeven tenzij de zonsondergang plaatsvindt.

Andere aandachtspunten

  • Als een goedgekeurde investeerder zijn/haar I-829 niet tijdig indient, of indien hij/zij tijdig een aanvraag indient, maar de I-829 wordt geweigerd, zal USCIS overgaan tot het beëindigen van de voorwaardelijke status van permanent ingezetene van de investeerder. Als de persoon zich momenteel in de Verenigde Staten bevindt, zullen ze ook een Notice to Appear uitvaardigen en de persoon in een verwijderingsprocedure plaatsen.
  • USCIS/IPO zal de beschikbaarheid van visa of het visumbulletin niet bespreken, aangezien deze onder de bevoegdheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken vallen.
  • Het is toegestaan ​​om een ​​EB-5-investering in termijnen te financieren (dat wil zeggen: “actief bezig met het investeringsproces wanneer deze wordt ingediend”). Het is ook toegestaan ​​om gebruik te maken van de diensten van een particuliere valutawissel, waarbij we er rekening mee moeten houden dat de wettige bron van geld en het pad van geld ook moeten worden aangetoond (bijvoorbeeld wanneer het thuisland van een aanvrager valutabeperkingen heeft ingevoerd die de bedragen voor overmakingen naar het buitenland beperken); indien de beursintroductie twijfels heeft, kan zij aanvullend bewijs van de indiener verlangen om de legitimiteit van de fondsen te valideren.
  • Regionale centra moeten de beursintroductie binnen 30 dagen op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in het eigendom of management ervan. Hoewel het acceptabel is om deze kennisgeving via de EB-5-mailbox te doen, raadt de IPO sterk aan om dit te doen door een amendement op de I-924 in te dienen, aangezien dergelijke wijzigingen aanvullende wijzigingen in de voorwaarden van de activiteiten van het regionale centrum met zich mee kunnen brengen.
  • Verwijzend naar het bestaan ​​van EB-5-projecten in Puerto Rico, bevestigde de IPO dat projecten zich in Amerikaanse territoria kunnen bevinden.
  • De volgende EB-5 Stakeholder Engagement zal plaatsvinden op 25 april 2016, zowel persoonlijk als telefonisch.

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.