1. Methodologie voor de bezetting van huurders
Sinds februari 2012 heeft USCIS het standpunt ingenomen dat door huurders gecreëerde banen niet kunnen worden aangemerkt als banen die in aanmerking komen voor de EB-5 en niet mogen worden gebruikt om te voldoen aan de eis van tien banen per investeerder. Voorheen kon een vastgoedontwikkelaar een ruimte bouwen die door huurders zou worden bewoond, zoals een kantoorgebouw, een winkelruimte voor gemengd gebruik, enz. en krediet krijgen voor alle gecreëerde banen op basis van het inzicht dat het huurdersbedrijf geen plaats zou hebben. zonder de nieuwbouw. USCIS heeft verklaard dat ze weliswaar respect zullen tonen voor eerder goedgekeurde regionale centra/projecten die deze methodologie gebruiken, maar dat ze dit in de toekomst niet zullen toestaan. Mogelijke uitzonderingen op deze nieuwe interpretatie zijn uiteengezet in schriftelijke notulen van de USCIS EB-2012 Stakeholdersvergadering van mei 5, evenals in de operationele richtlijnen uitgegeven op 12/20/2012. Definitieve richtlijnen over wanneer deze methodologie gebruikt kan worden, blijven echter aan de belanghebbenden ontgaan. Sommige factoren kunnen situaties omvatten waarin:
- Huurders ontvangen leningen van de ontwikkeling
- Huurders ontvangen gratis huur of huurkortingen
- Huurders ontvangen aandeleninvesteringen uit de ontwikkeling
Deze situaties zijn passend op voorwaarde dat de ontwikkelaar kan aantonen dat de lening/huurverlaging/investering in eigen vermogen een substantiële investering in het bedrijf van de huurder is en dat alle gecreëerde banen feitelijk nieuwe banen zijn en niet slechts banen die van een andere locatie worden overgebracht. Gebouwen voor speciale doeleinden in gebieden met weinig leegstand en veel vraag kunnen ook aan de criteria voldoen.
2. Schepping van netto nieuwe banen
USCIS is zeer bezorgd over het concept van arbeidsverplaatsing en probeert ervoor te zorgen dat een EB-5-project creëert netto nieuwe banen in plaats van eenvoudigweg banen van de ene geografische locatie naar de andere te verplaatsen. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuw vijfsterrenhotel. USCIS zou graag zien dat de ingehuurde werknemers nieuw zijn in het gebied, in plaats van werknemers die simpelweg vanuit een ouder hotel op een nabijgelegen locatie naar het hotel verhuizen vanwege hogere lonen of betere arbeidsomstandigheden.
3. Markt-/haalbaarheidsstudies
De USCIS vraagt steeds vaker om meer details in haalbaarheidsstudies. RFE's vragen bijvoorbeeld om vraag- en concurrentiegegevens voor industrieën en plaatsen, gedetailleerde tijdlijnen en budgetten voor projecten, proforma's en ander bewijs dat projecten vooruit zullen gaan op een manier die het mogelijk maakt banen te creëren.
4. Brugfinanciering
In de schriftelijke notulen van de USCIS EB-2012 Stakeholders Meeting van mei 5 bevestigde USCIS dat het het gebruik van overbruggingsfinanciering in de vorm van schulden of eigen vermogen zou accepteren. RFE's op het gebied van overbruggingsfinanciering zijn echter gericht op het vragen van documentatie die bewijst dat overbruggingsfinanciering is genomen in het kader van EB-5-fondsen, waardoor een verband wordt gelegd tussen de overbruggingsfondsen en de gecreëerde banen.
5. Gegarandeerde aflossingsovereenkomsts
USCIS beoordeelt de aanbiedingsdocumenten zorgvuldig om ervoor te zorgen dat deze geen garanties bevatten om EB-5-gelden terug te betalen aan de investeerder. Bij leningstructuren richt USCIS zich erop ervoor te zorgen dat de lening geen gegarandeerde terugbetaling vereist. In aandelenmodellen heeft USCIS de taal in twijfel getrokken wanneer blijkt dat een put- of call-optie vereist is. Op dezelfde manier wijzen RFE's op de timing van exitstrategieën en lijken ze taal te vereisen die duidelijk maakt dat fondsen onherroepelijk zijn vastgelegd tot de I-829 uitspraak.
6. Kwestie van een Ho-compatibel bedrijfsplan voor voorbeeldverzoeken
USCIS begint voorbij de traditionele grenzen te reiken Kwestie van Ho bij het onderzoeken van bedrijfsplannen voor voorbeeldaanvragen. Ontwikkelaars raken gewend aan de regels die zijn vastgelegd in het Neufeld Memorandum van december 2009, waarbij ze opmerken dat elke materiële verandering in een bedrijfsplan kan resulteren in een afgewezen verzoek. Hoewel deze eis tot op zekere hoogte lijkt te worden versoepeld, blijft het gebruik van conservatieve projecties de veiligste manier om goedkeuring te verkrijgen en RFE's te vermijden.
7. Transparantie in economische studies
Ongeacht de complexiteit van het rapport verwacht USCIS duidelijk alle onderliggende aannames en inputs voor economische studies te zien. Enkele details die de transparantie vergroten, zijn onder meer de precieze input die wordt gebruikt in de gekozen economische modellen, data waarop websites zijn bekeken en citaten naar bronnen en experts die als leidraad zijn gebruikt.
8. Operationele plannen van het regionale centrum
USCIS RFE's vragen om bewijs dat de Regionaal Centrum hen informatie verstrekken over de activiteiten van het centrum, waaronder:
- Hoe ze hun projecten op de markt zullen brengen
- Bewijs van hoofdlettergebruik
- Bewijs van de middelen die tot nu toe zijn besteed aan het aanvragen van de aanwijzing voor het Regionaal Centrum
- Processen en procedures die het Regionaal Centrum heeft geïmplementeerd om investeerders te monitoren en te volgen
- Informatie over de naleving van het EB-5-programma door het regionale centrum
- Informatie over de directeuren van het Regionale Centrum
9. Aankoop van een regionaal centrum
Volgens formulier I-924 moeten aanvragers een wijziging van de petitie indienen om een regionaal centrum te kopen. Bij het beoordelen van de aankopen van regionale centra verwacht de USCIS over het algemeen dat het oorspronkelijk aangewezen bedrijf in de schoenen van het regionale centrum zal stappen. Aanvragers moeten dus voorzichtig zijn met de aankoop van activa of reorganisaties die resulteren in de oprichting van een nieuw bedrijf.
10. Geografische gebieden en branchecodes
De USCIS gebruikt de geografische gebieden en aangewezen sectorcodes om belanghebbenden informatie te verstrekken over de begunstigden van EB-5-investeringen. Dienovereenkomstig fronst de USCIS overdreven brede geografische gebieden en verwacht zij dat de gekozen regio volledig wordt ondersteund door economische gegevens. Op dezelfde manier heeft de USCIS duidelijk gemaakt dat NAICS-code van vier tot zes cijfers over het algemeen voldoende specificiteit biedt over de getroffen sectoren, terwijl een code van twee cijfers dat niet doet.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
