USCIS verduidelijkt de rechten van EB-5-investeerders als een Regionaal Centrum faalt - EB5Investors.com

USCIS verduidelijkt de rechten van EB-5-investeerders als een Regionaal Centrum faalt

EB5Investors.com-personeel

De United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) heeft updates aangekondigd van zijn beleidshandboek over immigratieregulering, waarin een cruciale zorg voor oude en EB-5-investeerders wordt aangepakt: wat gebeurt er met hun aanvragen als de immigratieautoriteiten de entiteiten die zij vertrouwen met hun petities sanctioneren? ?

De update omvat verduidelijkingen met betrekking tot sancties voor Regionale centra, New Commercial Enterprises (NCE) en banencreërende entiteiten (JCE) die niet voldoen aan de regelgeving en speciale overwegingen voor EB-5-investeerders die zich vóór 15 maart 2022 hebben aangemeld, toen de EB-5 Hervormings- en integriteitswet van 2022 (RIA) trad in werking toen deze instellingen niet aan de regelgeving voldeden.

In haar blog benadrukt EB-5-specialist en oprichtster van Lucid Professional Writing Suzanne Lazicki de relevantie van de beleidsupdate voor verschillende EB-5-stakeholders. “Ik voel het goede werk van de CIS-ombudsman achter de schermen van deze beleidsupdate, die relevant is en reageert op vragen van belanghebbenden – en niet simpelweg een standbeeld uitbraakt zonder interpretatie of praktische toepassing. Regionale centra zijn misschien niet helemaal tevreden met het sanctiebeleid, maar het gaat wel op bewonderenswaardige details in over hoe USCIS de specifieke voorwaarden en het proces voor het sanctioneren van regionale centra, NVU’s en JCE’s interpreteert.”

De begeleiding komt zoals de USCIS uitvoert audits van veel regionale centra om de controle en transparantie in het EB-5-visumprogramma voor investeerders te verbeteren.

Voor Ronald Klasko, EB-5 immigratieadvocaat en mede-oprichter van Klasko, Rulon, Stock & Seltzer, handhaaft de update de taal van RIA en benadrukt drie cruciale kwesties: “In het geval van RC-beëindiging, het bedrag dat een pre-RIA-investeerder moet betalen investeren in een ander project om in aanmerking te komen als investeerder te goeder trouw bedraagt ​​$500,000, niet $800,000. USCIS kan ervoor kiezen om een ​​RC die de vereiste actie niet heeft ondernomen of ongepast heeft gehandeld, op te schorten in plaats van te beëindigen. USCIS heeft een restrictieve kijk op de gronden voor uitsluiting, waardoor veel goede trouwe investeerders in niet-beëindigde RC’s geen opties meer hebben.”

Wat gebeurt er als een EB-5-entiteit niet aan de eisen voldoet?

De veranderingen hebben vooral betrekking op deel 6 van de USCIS Policy Manual, de gecentraliseerde online opslagplaats voor immigratiebeleid van het agentschap. Sinds de toepassing van RIA moeten de autoriteiten dat ook doen de handleiding dienovereenkomstig bijwerken.

Wat de regionale centra betreft, heeft het agentschap de bevoegdheid om sancties op te leggen wanneer deze EB-5-entiteiten zich niet aan de regelgeving houden, zoals het niet betalen van de verplichte jaarlijkse vergoeding voor het EB-5 Integrity Fund; het niet indienen van hun jaaropgave; het verstrekken van onware informatie; zich gedragen op een wijze die niet strookt met de aanwijzing ervan; het betrekken van een individu of entiteit die niet aan de wettelijke vereisten voldoet en deze betrokkenheid niet binnen 14 dagen na kennisname ervan heeft beëindigd; en het verstrekken van valse attesten of informatie over bona fides van betrokken personen.

Sancties in elk van deze gevallen omvatten de opschorting of beëindiging van het regionale centrum door de USCIS en de daarmee verbonden partijen.

In het geval van NVU's en JCE's kan de USCIS hen en elke geassocieerde individuele of zakelijke entiteit tijdelijk of permanent opschorten of uitsluiten wegens "het willens en wetens betrekken van een persoon of entiteit die niet voldoet aan de wettelijke bonafide vereisten, door geen commercieel redelijke inspanningen te leveren om de betrokkenheid van de verboden persoon of entiteit te beëindigen, of om USCIS hiervan op de hoogte te stellen binnen 14 dagen na het verwerven van dergelijke kennis”, zegt de Policy Manual, naast andere overtredingen.

De bijgewerkte richtlijnen hebben ook betrekking op bedreigingen voor het nationale belang, fraude, verkeerde voorstelling van zaken, bedrog en crimineel misbruik door deze entiteiten, waardoor de USCIS EB-5-petities, aanvragen en voordelen moet afwijzen.

Wat kan een pre-RIA EB-5-investeerder doen als zijn Regionaal Centrum, NE of JCE wordt beëindigd of uitgesloten?

De beleidsupdate bevestigt dat deze “goede trouw” pre-RIA-investeerders in deze gevallen mogelijk in aanmerking blijven komen onder de Immigration and Nationality Act. Het biedt ook het proces en de factoren die de USCIS volgt wanneer deze situaties zich voordoen in een nieuw hoofdstuk 8 binnen Deel 6 van het Beleidshandboek, de soorten sancties en discretionaire bepalingen voor wanneer het geval per geval wordt herzien en verduidelijkt dat, hoewel de Het agentschap zal geen sancties toekennen aan individuen of entiteiten voor pre-RIA-acties, het “kan nog steeds significante of terugkerende pre-RIA-schendingen in overweging nemen met als doel de ernst van de sanctiebare post-RIA-schending te evalueren.”

Daarom kunnen pre-RIA-investeerders die in een situatie als deze betrokken zijn, blijven vertrouwen op de directe of indirecte banen die door de economie worden gecreëerd EB-5-project zelfs als het bijbehorende regionale centrum, NVU of JCE werd beëindigd of uitgesloten. “Als het kapitaal van een investeerder bijvoorbeeld geïnvesteerd blijft en risico loopt bij zijn [NVU] en de vereiste banen zijn of zullen worden gecreëerd in overeenstemming met zijn bestaande bedrijfsplan, kan de beëindiging van het geassocieerde regionale centrum wegens het niet betalen van de EB- 5 Integrity Fund-kosten of om redenen die verband houden met een andere [NCE], hebben op zichzelf doorgaans geen negatieve invloed op de geschiktheid van de belegger”, aldus het bijgewerkte Beleidshandboek.

In het geval dat de USCIS een regionaal centrum of een NVU beëindigt of uitsluit wegens het verduisteren van investeerderskapitaal, “kan de investeerder proberen in aanmerking te blijven komen door zich opnieuw te associëren met een andere [RC] of een investering te doen in een andere [NCU].”

In het geval dat de pre-RIA EB-5-investeerders op de hoogte worden gesteld dat hun RC, NVU of JCE is beëindigd of uitgesloten, kunnen zij wijzigingen aanbrengen in hun aanvraag om hun nieuwe investering of het nieuwe geassocieerde Regionale Centrum te informeren door binnen 180 dagen nieuwe documentatie in te dienen. dat USCIS hen op de hoogte stelt van zijn besluit. Bijvoorbeeld een document dat de aansluiting bij het nieuwe regionale centrum of de abonnementsovereenkomst, het memorandum voor onderhandse plaatsing, het businessplan en de analyse van de economische impact van de nieuwe EB-5-investering toont.

Met name als de EB-5-investeerder die bij RIA een aanvraag heeft ingediend een nieuwe kwalificerende investering doet in een andere NVU of een ander Regionaal Centrum, is het bedrag dat hij heeft aangevraagd het bedrag dat hij heeft geïnvesteerd toen hij zijn oorspronkelijke formulier I-526 indiende. Vóór maart 2022 bedroeg het standaard minimale investeringsbedrag voor het EB-5-programma $1 miljoen en $500,000 in het geval van een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA), vergeleken met de huidige $1.05 miljoen en $800,000, respectievelijk.

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.