
De Amerikaanse Citizenship and Immigration Services (USCIS) heeft aangekondigd dat de audits van aangewezen EB-5 regionale centra begint op 23 april.
Dit proces moet minstens eens in de vijf jaar plaatsvinden, volgens sectie 203(b)(5)(E)(vii) van de Immigration and Nationality Act (INA).
De USCIS zei in een verklaring op 9 april dat “audits van regionale centra de integriteit van het EB-5-programma vergroten door ons te helpen informatie te verifiëren in aanvragen voor regionale centra en jaarlijkse certificeringen, evenals bijbehorende petities van investeerders.”
De EB-5-industrie verwelkomt het auditproces als een maatregel die de transparantie en het vertrouwen zal vergroten dit Amerikaanse visumprogramma.
“Onze hoop is dat de audits investeerders vertrouwen geven door ervoor te zorgen dat regionale centra in overeenstemming met de wet opereren”, zegt Ishaan Khanna, voorzitter van de American Immigrant Investor Alliance (AIIA).
“Door het onderzoeken van aanvragen, certificeringen, financiële documentatie, interne controles en de kapitaalstroom van investeerders beschermen audits de belangen van investeerders. Dit kan huidige en toekomstige beleggers het vertrouwen geven dat hun beleggingen op de juiste manier worden beheerd. We hopen dat USCIS ook zal overwegen om regelmatig een aantal gegevens of bevindingen met betrekking tot deze audits te publiceren, om zo de algemene programmatransparantie te verbeteren en een groter vertrouwen tussen investeerders en EB-5-belanghebbenden te bevorderen.”
Ondertussen verwelkomde Invest in the USA (IIUSA) de aankondiging en inspanningen van het agentschap om de transparantie in EB-5 te vergroten. “IUSA was een sterke voorvechter van de RIA en verwelkomt alle inspanningen om de transparantie te vergroten en de programma-integriteit te verbeteren. We zijn blij om te zien dat het bureau deze belangrijke updates publiceert terwijl ze dit nieuwe proces uitrollen”, aldus de organisatie in haar blog.
Normen en processen die USCIS zal volgen om EB-5 regionale centra te auditen
Tijdens het proces moeten de regionale centra alle informatie en updates verstrekken die door de USCIS ter verificatie worden gevraagd, zoals boeken, grootboeken, archieven en alle andere documentatie die onder de INA wordt bewaard.
Ondertussen zal het agentschap de algemeen aanvaarde overheidsauditstandaarden (GAGAS) gebruiken om uniformiteit te garanderen. “Eerder voerden we nalevingsbeoordelingen uit, naar goeddunken van de beoordelaar”, aldus de USCIS. “Een audit waarbij doorgaans GAGAS wordt gebruikt, zal ons helpen bij het beoordelen van de naleving door een regionaal centrum van de toepasselijke wetten en autoriteiten, zodat we kunnen bepalen of het regionale centrum in aanmerking blijft komen” voor zijn aanwijzing.
USCIS-vertegenwoordigers zullen ook locatiebezoeken afleggen. Als een RC aangeeft niet deel te willen nemen, “zeggen we het bezoek af. We zullen het auditrapport aanvullen met de beschikbare gegevens en aangeven dat we het locatiebezoek op verzoek van het regionale centrum hebben geannuleerd.”
De resultaten zullen onderdeel worden van het record van het regionale centrum. “Als de resultaten aanwijzingen van fraude bevatten, zullen we beoordelen of verder onderzoek gerechtvaardigd is”, waarschuwde het bureau.
Elke opzettelijke afwijkende mening of belemmering van het proces zou ertoe kunnen leiden dat de USCIS de aanwijzing van het regionale centrum beëindigt. “We kunnen het niet naleven van een locatiebezoek beschouwen als het niet instemmen met een audit”, merkte het bureau op.
Ook verwacht de USCIS geen negatieve gevolgen “enkel vanwege een negatief auditresultaat. We kunnen onze bevindingen echter gebruiken om te evalueren of een regionaal centrum nog steeds in aanmerking komt om op de lijst te blijven staan, evenals om te beoordelen of de bijbehorende aanvragen, petities of andere documenten voldoen aan de toepasselijke vereisten.”
De Amerikaanse immigratiedienst is ook “procedures aan het ontwikkelen voor het selecteren van regionale centra voor audit elk begrotingsjaar.”
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
