EB-5 investeerders hebben meerdere professionals nodig tijdens hun EB-5 reis. Er zijn verschillende rollen in het EB-5 visumaanvraagproces; sommige zijn verplicht, terwijl andere optioneel zijn. De EB-5 investeerder heeft een directe relatie met sommigen en indirect contact met anderen, of ze nu direct investeren of via een regionaal centrum. Elke speler is cruciaal om een soepel en compliant EB-5 aanvraagproces te garanderen.
Welke rol in het EB-5-proces is verplicht?
Immigratieadvocaat
Zij spelen een belangrijke rol bij het afhandelen van het gehele aanvraagproces, van de eerste stap (het indienen van formulier I-526) tot de laatste fase (het indienen van het I-829-verzoekschrift). Een ervaren EB-5-advocaat zal ervoor zorgen dat de investeerder inkomsten bron (SOF) documentatie voldoet aan de EB-5 vereisten, dat de gekozen investering in een project voldoet aan de Amerikaanse regelgeving en dat alle EB-5 visumaanvragen correct worden ingediend. De advocaat zorgt ook voor een duidelijk begrip van hoe de investering samengaat met de Amerikaanse immigratiewetgeving en zorgt voor naleving gedurende het hele proces. Ze kunnen echter geen project voor hun cliënt selecteren; ze kunnen de investeerder alleen in contact brengen met de opdrachtgever van het project voor evaluatie. Daarnaast kunnen ze de ondersteuning nodig hebben van een due diligence specialist (financieel analist), een effectenadvocaat en een broker-dealer om te helpen bij hun juridisch advies.
Advocaat effecten
Zij ondersteunen de EB-5 investeerder buiten het aanvraagproces. Zij zorgen ervoor dat de EB-5 investering en het project op de juiste manier worden gestructureerd, of ze nu worden gesponsord door een regionaal centrum of een zelfstandige onderneming. Effectenadvocaten de interactie tussen de EB-5-investering en de richtlijnen van de US Securities and Exchange Commission afhandelen. Zonder dit zou het EB-5-proces kunnen vastlopen of helemaal kunnen worden stopgezet. regionale centra, projecteigenaren en ontwikkelaars werken ook samen met effectenadvocaten.
Projectontwikkelaar
Deze entiteit conceptualiseert, plant en voert het EB-5-project uit om de banen vereist voor de EB-5 visumaanvraag. Het kan uitsluitend met regionale centra werken of directe investeringen nastreven buiten de sponsoring van regionale centra.
Regionaal Centrum
Het EB-5 Regional Center is een organisatie die is aangewezen door de USCIS en die kapitaalinvesteringsprojecten sponsort voor EB-5-investeerders. Deze aanwijzing staat indirecte banencreatie toe, waardoor het gemakkelijker wordt om te voldoen aan de vereisten voor banencreatie onder het EB-5-programma. Regionale centra zijn geschikt voor sollicitanten die meer gericht op het verkrijgen van een verblijfsvergunning in plaats van hun investering rechtstreeks te beheren.
Fondsbeheerder
De EB-2022 Hervormings- en Integriteitswet (RIA) 5 vereist dat New Commercial Enterprises (NCE) een derde partij inhuurt beheerder van het fonds. Deze beheerder controleert en verifieert geldtransfers, bereidt financiële overzichten voor en zorgt voor naleving. Ze moeten een Registered Investment Adviser (RIA), een advocaat, een CPA of een broker-dealer zijn.
Specialist in due diligence
Deze professional kan deel uitmaken van het juridisch adviesteam van de immigratieadvocaat of een afzonderlijk individu met een financiële analyseachtergrond. Ze voeren grondige onderzoeken en beoordelingen van verschillende aspecten met betrekking tot investeringsprojecten. Ze helpen ervoor te zorgen dat het project dat de investeerder selecteert, voldoet aan de vereiste normen, voldoet aan de regelgeving en een levensvatbare investeringskans biedt. Alle makelaars en adviseurs die due diligence ' Advies moet worden vermeld op het online verificatiesysteem BrokerCheck van de Securities and Exchange Commission (SEC) en moet door de Amerikaanse Financial Regulatory Authority (FINRA) zijn gecertificeerd om advies te geven over EB-5-beleggingen.
Gecertificeerde vertalers
Gekwalificeerde vertaling services zijn vereist voor de documenten en het papierwerk dat nodig is voor het aanvraagproces. USCIS eist dat alle materialen voor EB-5-aanvragen volledig in het Engels worden vertaald en vergezeld gaan van gecertificeerde vertaalbrieven. Een onvolledige of niet-gecertificeerde vertaling kan leiden tot diskwalificatie van een immigrant-investeerder of tot prompte verzoeken om bewijs (REF), wat het beoordelingsproces verder kan vertragen.
Welke rollen in het EB-5-proces zijn optioneel?
Broker-dealer of beleggingsadviseur
Zij moeten erkende professionals zijn als het gaat om EB-5-projecten en zij moeten van betekenis zijn als het gaat om investeringen via een regionaal centrum. EB-5 makelaar-dealers kan helpen ervoor te zorgen dat het gekozen project financieel gezond is, een bewezen staat van dienst heeft en voldoet aan de vereisten voor het creëren van banen van het EB-5-programma. Daarnaast vermeldt het dat er maar weinig advocaten zijn gekwalificeerd als broker-dealer om te adviseren over investeringsprojecten of due diligence-analyses uit te voeren.
Certified Public Accountant (CPA)
Ze kunnen de legale bron van uw fondsen verifiëren, u helpen de vereiste documentatie te verzamelen en financiële overzichten op te stellen. Deze rol kan met name belangrijk zijn als de fondsen afkomstig zijn uit een buitenland met vereisten voor valutawissel of documentatie. Bovendien, In de VS gelicentieerde CPA's Hulp bij belastingplanning, vooral omdat sommige EB-5-investeringen gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse belastingwetgeving.
Migratieagent
Hun focus ligt op het vinden en begeleiden van investeerders in hun thuisland door middel van visumopties, hulp bij het voorbereiden van documenten en hulp bij de aanvraag.
Escrow-agent
Investeerders in regionale centra moeten hun geld overmaken naar een geblokkeerde rekening in de VS voordat ze worden geïnvesteerd in een EB-5-project. De rekeningen worden geopend door ontwikkelaars of het regionale centrum dat het project sponsort via een escrow-agent, die doorgaans voorwaarden stelt voor het vrijgeven van de fondsen. Een veelvoorkomende voorwaarde is dat de EB-5-aanvrager met succes een I-526-formulier heeft ingediend zodat de USCIS het kan goedkeuren of wanneer het tijd is om het geld volledig te investeren in de Jobs Creating Entity (JCE) die verantwoordelijk is voor het creëren van de vereiste banen. Escrow-rekeningen werken op dezelfde manier als bankrekeningen en kunnen worden verstrekt door banken en geautoriseerde financiële instellingen. Hoewel het geen formele EB-5-programmavereiste is, is het een best practice geworden.
Procesadvocaat
Deze advocaten vertegenwoordigen van EB-5-investeerders in complexe federale rechtszaken, inclusief zaken met betrekking tot regionale centra en EB-5-projecten die zijn getroffen door mislukking of fraude. Bijvoorbeeld, Procederen is een effectief instrument geworden om USCIS aan te sporen om langdurige vertragingen bij aanvragen en een groeiende achterstand aan te pakken. Succesvolle rechtszaken kunnen de verwerking van petities versnellen in vergelijking met de standaardtijdlijnen van agentschappen. Deze impact is met name relevant voor buitenlanders buiten de VS. Daarnaast kunnen ze regionale centra of uitgevers van EB-5 vertegenwoordigen als gedaagden in handhavingsacties van USCIS of SEC.
belastingadvocaten
Ze gespecialiseerd in Amerikaanse belastingwetten en kunnen EB-5-beleggers helpen bij het nakomen van hun belastingverplichtingen voor inkomsten, winsten en eigendommen indien nodig. Ze begeleiden pre-immigratie belastingplanning, optimale strategieën voor internationale verhuizingen en wereldwijd inkomstenbeheer. Advocaten zijn goed thuis in Amerikaanse belastingregelgeving, waaronder de verplichting om wereldwijd inkomen en individuele staatsinkomenswetten te rapporteren.
Indirecte rollen in het EB-5-proces die van invloed zijn op de aanvraag van een investeerder
Zakelijk plan schrijver
Ze creëren een gedegen businessplan voor de I-924-aanvraag voor de aanwijzing als Regionaal Centrum. Dit document is cruciaal voor de EB-5-visumaanvraag van een investeerder, met name bij het indienen van de I-526-petitie. Het moet de geplande commerciële onderneming, schattingen van de werkgelegenheid, marktanalyse, financiële prognoses en andere belangrijke informatie bevatten.
Regionale Centrumbeheerder
Ze werken voor het Regional Center en behandelen het aspect van het creëren van banen van het EB-5-project. Ze volgen en rapporteren over het creëren van banen en het succes van het project, en bieden de investeerder het vereiste bewijs wanneer het tijd is om de voorwaarden voor hun permanente verblijfsstatus te verwijderen. Ze zijn geen financiële adviseurs, maar verstrekken essentiële informatie voor het aanvraagproces.
EB-5 econoom
Zij zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en indienen van de economische impactstudie die wordt gebruikt om het potentieel voor het creëren van banen en de haalbaarheid van het EB-5-project te verifiëren. Hoewel EB-5 economen niet rechtstreeks met investeerders in contact komen, spelen hun rapporten een belangrijke rol bij het voorbereiden en indienen van EB-5-aanvragen. De USCIS zal deze studie onderzoeken tijdens de I-526-formulierfase en opnieuw tijdens de I-829-fase om ervoor te zorgen dat de geprojecteerde banen zijn gecreëerd en aan de regelgeving voldoen. Het agentschap zal de gebruikte methodologie en de nauwkeurigheid en volledigheid van de datagestuurde analyse van de economen beoordelen. Daarom is de ervaring van de econoom cruciaal voor de kans op goedkeuring van een aanvrager.
DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.