Een regionaal centrum worden en exploiteren

Voorbereid door DAVID HIRSON op mei 14, 2022

Waarom een ​​EB-5 Regionaal Centrum worden?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het ontvangen van de EB-5 Regional Center-aanduiding van USCIS voor uw bedrijf. Een Regionaal Centrum worden is voor een zakelijk project een aantrekkelijke manier om schulden met een lage rente en, in sommige situaties, eigen vermogen aan te trekken. Het aantrekken van kapitaal via het EB-5 Immigrant Investor Program is vrij uniek vergeleken met traditionele financieringsbronnen en EB-5 is een opwindende en zich voortdurend ontwikkelende industrie. Het EB-5-programma werd populairder vanaf 2007, omdat traditionele leningen tijdens de Grote Recessie moeilijker verkrijgbaar werden. Het programma zonsondergang op juni 2021.

Op maandag 14 maart 2022 ondertekende de president een omnibusuitgavenpakket met onder meer een EB-5-biljet dat met onmiddellijke ingang voorziet in een vijfjarige herautorisatie van het Regionale Centrumprogramma en andere programmawijzigingen. Verschillende updates zijn bedoeld om de bestaande wet- en regelgeving die hieronder wordt afgekondigd te vervangen en/of te wijzigen. Sectie 5(b)(203) van de Immigration and Nationality Act (5 USC 8(b)(1153)). De EB-5 Regional Center-industrie wacht al vele jaren op deze veranderingen.

Voor zaken die vóór 30 juni 2021 zijn ingediend, geldt een uitzonderingsclausule en kan een definitieve uitspraak worden gedaan. Er zijn twee manieren om een ​​project te financieren met EB-5-kapitaal: via een directe investering or via een Regionaal Centrum. De optie Regionaal Centrum kan aantrekkelijker zijn voor zowel projectontwikkelaars als investeerders, omdat de aanduiding sommige USCIS-vereisten minder streng maakt voor EB-5-visumaanvragers. Voor regionale centra gelden gunstiger eisen voor het scheppen van banen dan directe EB-5-investeringen, die zich richten op directe banencreatie. In plaats van te worden verplicht tien directe voltijdbanen te creëren, kunnen regionale centra voldoen aan de EB-10-vereisten voor het scheppen van banen door tien banen te creëren. directe, indirectof geïnduceerde Fulltime banen. Volgens de RIA moet één op de tien banen een directe baan zijn, willen de negen andere indirecte banen in aanmerking komen. Het Regionaal Centrum krijgt het voordeel dat het economische multiplicatoren gebruikt om de creatie van deze banen aan te tonen. De specifieke behoeften van een bepaalde organisatie zullen echter altijd bepalen of de aanwijzing van een Regionaal Centrum al dan niet het meest voordelig is.

De afgelopen twintig jaar hebben veel grotere Amerikaanse ontwikkelaars hiervan gebruik gemaakt EB-5-financiering als onderdeel van de projectkapitaalstapel.

USCIS heeft Ria momenteel geïnterpreteerd als het annuleren van alle aanduidingen van het Regionale Centrum en zal een herbestemming vereisen met gebruikmaking van de nieuwe Formulier I-956, aanvraag voor aanwijzing van een regionaal centrum uitgegeven op 13 mei 2022. De herbestemmingsinterpretatie is onderworpen aan rechtszaken in Noord-Californië, waarbij de rechtbank wordt verzocht te oordelen dat de USCIS-interpretatie niet correct is en dat deze niet de duidelijke bedoeling van het congres weerspiegelt, namelijk om het Regional Center-programma draaiende te houden.

Een brief van twee partijen gedateerd 9 mei 2022 van geselecteerde congresleiders suggereert dat sommige leden van het Congres niet van plan waren alle bestaande regionale centra in te trekken door RIA goed te keuren.

Hoe u een EB-5 Regionaal Centrum kunt worden

Niet iedereen kan de aanwijzing als Regionaal Centrum aanvragen; er zijn geen speciale licenties vereist. Er is echter een lijst met uitgesloten eigenaren en exploitanten, waaronder buitenlandse overheden en niet-ingezetenen van de VS. De term Regionaal Centrum verwijst naar elke economische eenheid, publiek of privaat, die betrokken is bij het bevorderen van economische groei, inclusief verhoogde exportverkopen, verbeterde regionale productiviteit, banencreatie en verhoogde binnenlandse kapitaalinvesteringen binnen de EB-5 programma. De bedrijfsmodellen die in aanmerking komen om EB-5 Regional Centers te worden, omvatten overheidsinstanties, partnerschappen, bedrijven en elke andere bestaande Amerikaanse commerciële entiteit.

Elk regionaal centrum moet zijn aanwijzing verkrijgen van USCIS. De aanwijzing van het USCIS Regional Center omvat een proces dat uit meerdere stappen bestaat en dat de inbreng van verschillende experts vereist. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring door het Regionaal Centrum zijn zeer variabel. De daadwerkelijke aanvraag zelf moet worden ingediend op het nieuwe formulier I-956 met een indieningsvergoeding van $ 17,795. De totale kosten van de aanvraag zijn echter aanzienlijk meer en grotendeels afhankelijk van de honoraria die in rekening worden gebracht door verschillende EB-5-professionals, waaronder transactie-, effecten-, belasting- en immigratieadvocaten, economen en schrijvers van businessplannen. Veel immigratieadvocatenkantoren zullen het centrale punt van controle van de zaak op zich nemen door met alle dienstverleners te coördineren en vervolgens alle documenten te beoordelen en samen te stellen om de petitie bij USCIS in te dienen.

Een lijst met wijzigingen die van invloed zijn op alle aanbiedingen

• Investeringsbedrag in eigen vermogen
  • basisbedrag $1,050,000 verhoogd van $1 miljoen/$1,800,000
  • beoogde werkgelegenheidsbedrag (TEA) $800,000 gewijzigd van $500,000/$900,000
  • Deze bedragen worden vanaf 5 januari 1 elke 2027 jaar aangepast
  • De nieuwe investeringsbedragen en TEA-definities hebben een ingangsdatum onmiddellijk ‘op de datum van inwerkingtreding van deze wet’. Wijzigingen in investeringsbedrag en TEA zijn prospectief van toepassing
  • De wet bepaalt dat “een indiener moet vaststellen of hij of zij in aanmerking komt op het moment dat hij of zij een [I-526] indient. Een indiener die op het moment van de indiening in aanmerking kwam voor een dergelijke classificatie, wordt geacht in aanmerking te komen voor een dergelijke classificatie op het moment dat over het verzoek wordt beslist.”
• Wijzigingen in de I-526-bepalingen
  • In de I-526-fase kan de belegger ‘bezig zijn met investeren’
  • Bij toelating als voorwaardelijk ingezetene moet de belegger echter al belegd hebben en mag hij niet nog bezig zijn met beleggen
• Jaarlijks gereserveerde visumcategorieën
  • 20% voor investeringen in plattelandsgebieden. Ongeveer 2,000 visa
  • 10% voor investeringen in gebieden die door de minister van Binnenlandse Veiligheid zijn aangewezen als gebieden met een hoge werkgelegenheidswerkloosheid. Ongeveer 1,000 visa
  • investeringen in infrastructuurprojecten. Ongeveer 200 visa. Het lijkt erop dat dit beperkt kan blijven tot de overheidsinfrastructuur.
• Aantal werknemers
  • Voor elke EB-10-investering zijn minimaal 5 gekwalificeerde fulltime medewerkers nodig
  • Slechts 90% van de banen kan indirect worden gecreëerd
  • Bouwbanen voor projecten die minder dan 2 jaar in beslag nemen, komen mogelijk slechts in aanmerking voor maximaal 75% van de banen, bepaald door de geldige methodologie
  • De huurdersbezetting kan meetellen voor het totaal vereiste aantal werknemers als de werknemers nieuwe medewerkers zijn en niet naar het project zijn overgeplaatst
• grootvader
  • Pre-enactment-zaken zullen op grond van de wet worden beslist op het moment van indiening, en niet volgens de nieuwe wet
  • De beëindiging van het Regionale Centrumprogramma op 30 juni 2021 heeft geen invloed op de zaken die op die datum tijdig zijn ingediend en in behandeling zijn. Ze zijn voorzien van een grootvader voor voltooiing.
  • Er zullen geen verhoogde investeringen of nieuwe TEA-regels van toepassing zijn op de lopende zaken
  • Als er in de toekomst een einde komt aan het Regional Center-programma, zullen beleggers niet te maken krijgen met onzekerheid en hiaten in de verwerking
  • Zaken die tijdig zijn ingediend vóór de nieuwe verbodsdatum van 30 september 2027, zullen worden afgehandeld tot voltooiing, ondanks het verlopen van het programma
• Bron van financiering (SOF)
  • De SOF-regels zijn grotendeels intact, maar in sommige opzichten strenger
  • Begaafde en uitgeleende beleggingsfondsen moeten dat wel doen
    • te goeder trouw worden gedaan
    • niet de gave hebben om eventuele beperkingen in de wet te omzeilen
    • alleen afkomstig zijn uit legale bronnen
    • mogen geen opbrengsten zijn van illegale activiteiten
  • Tenzij de lening afkomstig is van een bank, moeten wettige financieringsbronnen worden bewezen.
  • Als onderdeel van het SOF-rapport moeten zeven (7) jaar belastingaangiften worden ingediend. Het was vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om het voorgaande niveau van vijf (5) jaar te bereiken. Zorgvuldig vervaardigde indieningsinformatie en volledige verklaringen voor eventuele tekortkomingen, indien geloofwaardig, waren meestal acceptabel voor USCIS.
• Verboden aflossing en schuldregelingen
  • Talrijke USCIS-interpretaties onder eerder recht zijn vastgelegd in de wet, inclusief verboden aflossing en schulden. regelingen, en schenkingen en uitgeleende beleggingsfondsen
  • Elk recht dat aan de belegger wordt verleend om de belegging tegen een vast bedrag terug te betalen, is niet geldig
  • Elke machtiging aan de New Commercial Enterprise (NCE) of Job Creating Enterprise (JCE) om het belang van de investeerder te verwerven is bindend en toegestaan
  • Er verandert niets aan het verbod dat de investeerder mag terugkrijgen van zijn of haar investering, gedekt door de activa van de onderneming (NVU/JCE/project)
  • Aankoop van openbaar verkrijgbare obligaties (gemeentelijk of met winstoogmerk) komt niet langer in aanmerking
• Directe huurinvesteringen en gepoolde investeringen
  • Voor afzonderlijke individuele investeringen mag geen gebruik worden gemaakt van voorzieningen voor het scheppen van werkgelegenheid in regionale centra
  • Gebundelde investeringen van twee of meer investeerders vereisen een regionaal centrum, zelfs als alle 10 werknemers per investeerder rechtstreeks door het project op de loonlijst worden ingehuurd (NCE en/of JCE)
• Materiële verandering
  • Wijzigingen in regionale centrum- en projectplannen moeten 120 dagen vóór de voorgestelde wijziging worden ingediend
  • Regionale centra moeten materiële wijzigingen in projecten in hun jaarverslag rapporteren, inclusief eventuele mededelingen daarover aan investeerders
  • Het wetsvoorstel versterkt het USCIS-beleid dat een ‘materiële verandering’ in bedrijfsplannen de weigering of intrekking van verzoekschriften van investeerders kan vereisen, zonder te definiëren wat een materiële verandering is.
  • Investeerders moeten op zoek gaan naar projectontwikkelaars van regionale centra die een duidelijk projectplan, een solide kapitaalvoorraad en een staat van dienst hebben bij het voltooien van projecten zoals gepland.
• Bescherming van onschuldige investeerders
  • Het wetsvoorstel voegt enige bescherming toe aan onschuldige investeerders die te maken krijgen met beëindiging of uitsluiting van hun RC, NVU of JCE
  • Zo lang als
    • hun investeringsregelingen waren over het algemeen gekwalificeerd, binnen 180 dagen na dergelijke ongunstige maatregelen (en kennisgeving)
    • ze kunnen samenwerken met vervangende entiteiten en zelfs extra investeringen doen (waaronder mogelijk de opbrengsten uit claims of terugvorderingen) om te voldoen aan de vereisten voor investeringen en het scheppen van banen zonder de prioriteitsdatum of de bescherming van de kinderstatus te verliezen
  • kinderen van investeerders die een voorwaardelijke verblijfsvergunning hebben verkregen en deze vervolgens hebben verloren door beëindiging van de entiteit of uitsluiting of die de I-829 hebben geweigerd, kunnen hun kindstatus behouden in verband met een tweede verzoekschrift dat binnen een jaar door de ouders wordt ingediend
  • EB-5 Integriteitsfonds
    • Jaarlijkse vergoedingen voor regionale centra Jaarlijkse vergoeding van $ 20,000 of $ 10,000 voor programma's met 20 investeerders of minder
    • Er wordt een speciaal fonds opgericht om de jaarlijkse contributie elke 1 oktober te innen. c.
    • De secretaris kan de bedragen verhogen om de programmahandhavingsactiviteiten te helpen financieren
    • Bovendien moeten de investeerders $1,000 betalen voor het fonds bij de indiening van elke I-526-zaak
    • Het is onwaarschijnlijk dat bovenstaande bepalingen op basis van historische bevindingen van toepassing zullen zijn op bestaande projecten.
    • De nieuwe regels zullen in de toekomst waarschijnlijk alleen op elke zaak van toepassing zijn
  • Fondsadministratie
    • Bij gebrek aan gecontroleerde financiële overzichten die met investeerders worden gedeeld, moeten de NVU’s het EB-5-kapitaal op ‘verzekerde’ afzonderlijke rekeningen aanhouden en een externe fondsbeheerder aanstellen om ervoor te zorgen dat het kapitaal op de juiste manier naar de banenscheppende activiteit vloeit.
  • AAO en rechterlijke toetsing
    • Met uitzondering van ontkenningen op het gebied van de nationale veiligheid en de openbare veiligheid, is er rechterlijke toetsing van de meeste ongunstige EB-5-beslissingen, maar alleen nadat het beroep bij het USCIS Administrative Appeals Office (AAO) is uitgeput.
    • Het lijkt erop dat I-829-weigeringen alleen onderworpen blijven aan verzoeken tot heropening of heroverweging, en beroepen zijn alleen mogelijk in de context van verwijderingsprocedures bij de Immigration Court.
  • Locatiebezoeken, audits en rapportage
    • USCIS moet bij elk project een locatiebezoek afleggen, met een opzegtermijn van minimaal 24 uur.
    • De minister van Binnenlandse Veiligheid heeft de taak elk Regionaal Centrum minstens eens in de vijf jaar te controleren
    • De secretaris kan de aanwijzing beëindigen van een Regionaal Centrum dat niet instemt met een audit of opzettelijk probeert een audit te belemmeren
    • Elk Regionaal Centrum moet ook jaarlijks een verklaring indienen bij Homeland Security
    • Het niet indienen van een jaaropgave zal resulteren in een sanctie waaronder de beëindiging van Regionale Centra wegens het niet melden of mislukken van projecten
  • Herschikking
    • Het wetsvoorstel erkent specifiek de “herschikking” van kapitaal dat wordt terugbetaald aan de nieuwe commerciële onderneming (NVU) vóór het einde van de voorwaardelijke verblijfsvergunning van de investeerder.
    • Het zet een aantal bestaande beleidsvereisten voort (alle benodigde banen zijn aanvankelijk gecreëerd en herschikking in de commerciële activiteiten loopt gevaar), versoepelt één vereiste (herschikking in de hele VS toestaan ​​in plaats van in goedgekeurde RC-gebieden) en stelt een aantal nieuwe veeleisende eisen (dat het oorspronkelijke project werd uitgevoerd zonder materiële wijzigingen, en de banencreërende entiteit heeft het kapitaal terugbetaald)
    • Schokkend genoeg vereist het wetsvoorstel dat USCIS een regionaal centrum moet beëindigen als een van de NVU's de bovengenoemde herschikking schendt. Herschikking kan buiten de oorspronkelijke geografie van het regionale centrum plaatsvinden als alle banen zijn gecreëerd en het bedrijfsplan zonder materiële veranderingen is uitgevoerd
  • Regelgeving zal uiteindelijk worden gepubliceerd door USCIS
    • Deze zouden een aantal van de openstaande kwesties moeten verduidelijken die momenteel bestaan ​​bij het lezen van de RIA-wet op dit moment
    • Regelgeving moet binnen 270 dagen na inwerkingtreding worden gepubliceerd
    • Op basis van de historische prestaties van USCIS is het twijfelachtig of de regelgeving binnen dit verplichte tijdsbestek zal worden voltooid.

Stappen om een ​​EB-5 Regionaal Centrum te worden

Er zijn verschillende stappen die een organisatie moet nemen om goedkeuring van het EB-5 Regional Center van USCIS te verkrijgen. De kosten die hiermee gepaard gaan en de documenten die moeten worden geproduceerd, zijn afhankelijk van de gereedheid van het project. Elke indiening bij het Regionaal Centrum moet vergezeld gaan van een verzoek om goedkeuring van een project, dat voldoende toegelicht en gedocumenteerd is om als voorbeeld voor dat project te dienen. Dit zal bekend staan ​​als “aanvraag tot goedkeuring van investeringen in een commerciële onderneming.” Elk volgend project moet een plan ter goedkeuring indienen bij USCIS. De verkoop van eenheden voor daaropvolgende indiening van de initiële fase voor de investeerder kan pas worden ingediend zodra het Regionaal Centrum formeel als zodanig is aangewezen EN een USCIS-ontvangstbewijs is afgegeven voor de aanvraag tot goedkeuring van het projectplan.

Hieronder bespreken we per categorie de stappen en aanvullende documenten die nodig zijn.

1. Bepaal de reikwijdte van het regionale centrum

Misschien wel de belangrijkste stap in het goedkeuringsproces van het Regionale Centrum is dat de bedrijfsorganisatie de geografische reikwijdte en het economische voordeel bepaalt van de projecten waarvoor de bedrijfsorganisatie van plan is EB-5-financiering te gebruiken. Dit omvat het bepalen van de geografische paraplu van het Regionaal Centrum, de bedrijfsstructuur, het operationele bedrijfsmodel, het vereiste investeringsbedrag en de samenstelling van de kapitaalstapel voor de potentiële projecten.

2. Schaf de diensten van professionals aan Wie zal een integraal onderdeel zijn van het produceren van de documenten die nodig zijn voor de indiening van het Regionaal Centrum
3. Opzetten en documenteren van alle stappen die moeten worden gebruikt voor naleving van de nieuwe en strenge audit-, rapportage- en certificeringsvereisten die nu door RIA aan de regionale centra worden opgelegd.
4. Creëer audit- en managementsystemen om het Regionaal Centrum te besturen en om rapporten in te dienen en de jaarlijkse vergoedingen aan USCIS te betalen. De financiering omvat onder meer de voorziening voor fraudeonderzoek, inclusief regelmatige bezoeken ter plaatse. 

Minimaal zijn de volgende documenten vereist:

• Operationeel Businessplan Regionaal Centrum
• Bedrijfsstructuurovereenkomsten voor eigendom en beheer van het Regionaal Centrum 
• Project bedrijfsplan
• Econoomrapport voor het project
• Beheersovereenkomst tussen het Regionaal Centrum en het project
• Transactiedocumenten (doorgaans een inschrijvingsovereenkomst voor investeerders en een onderhands plaatsingsmemorandum)
• Bedrijfsdocumenten (Corporation/LLC/LP) registratiedocumenten, belastingnummer, statuten of exploitatieovereenkomst of beperkte partnerschapsovereenkomst
• Voorbeeldformulier I-526 Immigratieverzoek door buitenaardse ondernemer, ingevuld behalve details over indiener van de EB-5

Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg uw professionele adviseurs om de vereisten af ​​te stemmen op het specifieke regionale centrum en zijn projecten.

 

5. Algemene taken en verantwoordelijkheden van de verschillende professionele diensten:
   • (een) A schrijver van businessplannen met expertise in het opstellen van EB-5-conforme bedrijfsplannen moeten worden geraadpleegd, aangezien het bedrijfsplan een van de belangrijkste documenten is die vereist zijn voor indiening bij het Regionale Centrum. Het precedentbesluit van de AAO Kwestie van Ho heeft de normen geformuleerd waarmee USCIS een businessplan zal beoordelen: het plan moet een marktanalyse bevatten, inclusief de namen van concurrerende bedrijven en hun relatieve sterke en zwakke punten, een vergelijking van de producten van de concurrentie en prijsstructuren, en een beschrijving van het doel markt/potentiële klanten van de nieuwe commerciële onderneming. In het plan moeten de benodigde vergunningen en verkregen licenties worden vermeld. Indien van toepassing moet het het fabricage- of productieproces, de benodigde materialen en de leveringsbronnen beschrijven. In het plan moeten alle contracten die worden uitgevoerd voor de levering van materialen en/of de distributie van producten gedetailleerd worden beschreven. Het moet de marketingstrategie van het bedrijf bespreken, inclusief prijzen, advertenties en service. Het plan moet de organisatiestructuur van het bedrijf en de ervaring van het personeel uiteenzetten. Het moet de personeelsbehoeften van het bedrijf uitleggen en een tijdschema voor de aanwerving bevatten, evenals functiebeschrijvingen voor alle functies. Het moet omzet-, kosten- en inkomensprognoses bevatten en de grondslagen daarvoor gedetailleerd beschrijven. Het allerbelangrijkste is dat het businessplan geloofwaardig moet zijn.
   • (b) Een econoom moeten worden ingehuurd om voor elk project een rapport over de economische impact en de werkgelegenheidscreatie op te stellen. Dit is vooral belangrijk voor een Regionaal Centrumproject, omdat Regionale Centra de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken indirect en geïnduceerd cijfers voor werkgelegenheidscreatie. Indirecte banen kunnen in aanmerking komen en worden meegeteld als banen die kunnen worden toegeschreven aan een project van een Regionaal Centrum, op basis van redelijke economische methodologieën, zelfs als ze zich buiten de geografische grenzen van een Regionaal Centrum bevinden. Om de indirecte banencreatie aan te tonen moeten indieners redelijke economische methoden gebruiken om op basis van het overwicht van het bewijs vast te stellen dat de vereiste inbreng van kapitaal of de creatie van directe banen zal resulteren in een bepaald aantal indirecte banen. De econoom moet ook bepalen of het Regionaal Centrum al dan niet in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA) zal worden gevestigd en het noodzakelijke rapport met werkloosheidsgegevens opstellen om aan USCIS te bewijzen dat het project voldoet aan de nieuwe regels voor een TEA-aanduiding. Deze stappen zijn van cruciaal belang, want bij alles wat met USCIS te maken heeft, geldt: hoe twijfelachtiger de standaard, hoe beter de expert in het veld moet zijn. Onder RIA moet het aantal werknemers voor elke investeerder van tien bestaan ​​uit ten minste één direct ingehuurde, gekwalificeerde werknemer, die op de loonlijst staat.
   • (C) Effectenadviseur met relevante ervaring in het opstellen van EB-5-conforme abonnementsovereenkomsten en private plaatsingsmemoranda moeten worden geraadpleegd. Deze documenten moeten niet alleen voldoen aan de federale en staatswetten en -regelgeving op het gebied van effecten, maar ook aan de USCIS-regelgeving, waarvan de belangrijkste de ‘at risk’-vereiste is: om in aanmerking te komen als investering in het EB-5-programma moet de immigranteninvesteerder zijn of haar kapitaal daadwerkelijk ‘in gevaar’ moet brengen om rendement te genereren, en de loutere intentie om te investeren is niet voldoende. De vreemdeling moet blijk geven van daadwerkelijke inzet van het benodigde kapitaalbedrag. Dit betekent dat elke clausule die voorziet in een put, call of aflossing van beleggingsfondsen voorafgaand aan de definitieve beoordeling van Formulier I-829 Petition by Entrepreneur to Remove Terms, zal resulteren in een mogelijke afwijzing van de aanvraag van de investeerder. Er mag geen garantie zijn dat de investering wordt terugverdiend. Een goede EB-5-effectenadviseur moet zich ook op zijn gemak voelen bij het begeleiden van cliënten bij onder meer herschikkingskwesties.

6. Dien formulier I-956 petitie in

Eindelijk, nu al deze documenten aanwezig zijn, kan het Regionaal Centrum nu het formulier indienen I-956-petitie naar USCIS. De regelgeving bepaalt dat zodra het oorspronkelijke formulier I-956 bij USCIS is ingediend en het ontvangstbewijs voor de aanvraag voor toestemming om een ​​specifiek project te ontwikkelen in handen is, het Regionale Centrum naar de markt kan gaan en reclame kan maken voor zijn project(en). Houd er echter rekening mee dat het Regionaal Centrum kan dit niet toestaan elke individuele investeerder om een ​​formulier I-526-petitie in te dienen voor een van de projecten van het Regionale Centrum totdat het Regionale Centrum als zodanig door USCIS is aangewezen.

Personen die betrokken zijn bij regionale centra moeten biometrie overleggen en slagen voor een achtergrondonderzoek. Identificeer alle natuurlijke personen die betrokken zijn bij het Regionaal Centrum. Een persoon die betrokken is bij de entiteit van het Regionaal Centrum omvat iedere persoon in een positie met inhoudelijke autoriteit om operationele of bestuurlijke beslissingen te nemen over het bundelen, securitiseren, investeren, vrijgeven, aanvaarden of controleren of gebruiken van EB-5-kapitaal van immigranteninvesteerders. Eigenaars, functionarissen, algemene partners en andere personen in posities met “substantiële autoriteit” moeten worden geïdentificeerd in het I-956-verzoekschrift en moeten een aanvraag indienen Formulier I-956H, bonafide personen betrokken bij het regionale centrumprogramma.

Formulier I-956 vereist dat aanvragers van regionale centra over alomvattend beleid en procedures beschikken voor naleving van de strikte nieuwe EB-5-programmaregels.

Aanvragers moeten het beleid en de procedures beschrijven die redelijkerwijs zijn ontworpen om toezicht te houden op nieuwe commerciële ondernemingen en eventuele daarmee verbonden banencreërende entiteiten om naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en uitvoerende bevelen van de Verenigde Staten te garanderen, inclusief immigratie, strafrecht en effectenrecht. wetten, evenals alle effectenwetten van de staat waar effectenaanbiedingen zullen plaatsvinden, beleggingsadvies zal worden gegeven of waar de bieders of doelzoekenden wonen.

Kandidaten voor de aanwijzing als Regionaal Centrum moeten beschikken over een beleids- en procedurehandleiding waarin wordt uitgelegd hoe het Regionale Centrum zal voldoen aan de nieuwe regels en vereisten van het EB-5-programma, uiteengezet in RIA.

7. Dien formulier I-526 verzoekschriften in

Zodra het formulier I-956 is goedgekeurd, kan het Regionaal Centrum nu de indiening van de EB-5-investeerders toestaan Formulier I-526 petities aan USCIS. Formulier I-526-aanvragen geven een overzicht van het specifieke EB-5-project dat het Regionaal Centrum gaat sponsoren en bevatten de geschetste documenten of verwijzen naar de documenten om de hoeveelheid papier die bij elke I-526-petitie wordt ingediend, te verminderen. Hoewel formulier I-526 een zelfverzoek is van een individuele investeerder, is het van cruciaal belang om gebruik te maken van de diensten van ervaren immigratieadviseurs. De immigratieadviseur zal investeerders door het Regionale Centrum en het project loodsen en beoordelen, en de investeerder bijstaan ​​bij elke USCIS-stap van naleving. Goedkeuring van formulier I-526-petities stelt individuele EB-5-investeerders in staat het proces te starten voor het verkrijgen van hun voorwaardelijke groene kaart, zodat ze twee jaar in de Verenigde Staten kunnen wonen. De investeerder zal ofwel overgaan tot consulaire verwerking (CP) bij een Amerikaanse ambassade of consulaat in het buitenland, of, als de investeerder geen gebruik heeft gemaakt van de nieuw gecreëerde gecombineerde indieningsbepalingen onder RIA, een aanvraag indienen voor aanpassing van de status (AOS). RIA staat nieuwe I-526-aanvragen en lopende I-526-zaken toe waarbij a) de visumnummers voor het land waar de zaak wordt ingediend actueel zijn; en b) waar de belegger legaal in de VS verblijft, nadat hij doorgaans ten minste 60 dagen vóór de aanvraag voor AOS in deze wettige status is toegelaten.

8. Beheer projecten en handhaaf de USCIS-naleving

Het Regionaal Centrum moet beschikken over alomvattend beleid en procedures voor naleving van de nieuwe, strikte EB-5-programmaregels. Het moet zijn investeerders blijven monitoren en de werkgelegenheidscreatievereisten voor zijn projecten blijven volgen. Het Regionale Centrum moet er ook zeker van zijn dat het voldoet aan de vereisten van RIA, alle toepasselijke rapportage aan USCIS in overeenstemming, en de Securities and Exchange Commission en andere staats- en lokale instanties die effecten reguleren. 

Als onderdeel van de inspanningen van de Amerikaanse overheid om fraude te bestrijden en de programma-integriteit te waarborgen, voert USCIS ook locatiebezoeken uit aan EB-5 regionale centra en door EB-5 gefinancierde projecten/bedrijven. Elk Regionaal Centrum is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle gevraagde documentatie en andere informatie zoals gevraagd door USCIS voor elk van deze locatiebezoeken.

9. EB-5 Visumaanvragers dienen I-829-verzoekschriften in

De laatste stap van de EB-5 visumproces voor individuele beleggersaanvragers is het indienen van het Formulier I-829-verzoekschrift van Ondernemer om de voorwaarden te verwijderen. Deze aanvraag toont aan dat het project en de investeerder aan alle eisen van het EB-5-programma hebben voldaan. Eenmaal goedgekeurd, stelt formulier I-829 de investeerders in staat hun wettige status van permanent ingezetene te verkrijgen (permanente groene kaart). Hoewel de aanvraag wordt ingediend door de individuele EB-5-visumaanvragers, moeten het Regionaal Centrum en de projecten aantonen dat ze voldoen aan de vereisten voor het creëren van banen en dat ze de fondsen van de investeerder gedurende de vereiste periode “in gevaar” houden”.

• RIA voegt extra “duidelijkheid toe aan de I-829.
  • De wijzigingen in de bepaling zijn alleen van toepassing op beleggers die na de inwerkingtreding I-526 indienen
  • De wet brengt wijzigingen aan in de normen en het proces voor I-829-verzoekschriften om de voorwaarden op te heffen
  • De investeerder die een I-829 indient, is mogelijk nog steeds ‘actief bezig met het creëren van de benodigde werkgelegenheid’, maar de investeerder moet een jaar later een aanvullende aanvraag indienen waaruit blijkt dat de banen zijn gecreëerd.
  • Zelfs ‘daden van God’, zoals orkanen en pandemieën, rechtvaardigen wellicht geen langere vertraging bij het scheppen van banen.

Conclusie

Het verkrijgen van de EB-5 Regional Center-aanduiding kan een lastig proces zijn dat mogelijk enkele jaren kan duren, maar er zijn gekwalificeerde en ervaren EB-5-professionals die u van a tot z door het proces kunnen helpen. Zij kunnen en zullen u adviseren op uw weg naar EB-5-succes.  

Wilt u uw eigen EB-5 regionaal centrum creëren? Neem vandaag nog contact op info@eb5investors.com

Opmerking van de auteur:  Dit artikel is bedoeld om een ​​algemeen overzicht te geven van de nieuwe EB-5-wet onder RIA. Het is niet bedoeld als een allesomvattende verhandeling. Neem contact op met uw bevoegde professionals voor een volledig beeld en eventuele updates, aangezien de situatie momenteel zeer veranderlijk is en er regelmatig en snel veranderingen worden verwacht. Er zullen verduidelijkende en uitbreidende regelgeving, formulieren, beleidsverklaringen en gerechtelijke uitspraken komen in de komende twaalf maanden, totdat het nieuwe RIA-proces op zoveel punten tot rust komt en duidelijker wordt. Er zou zelfs aanvullende wetgeving kunnen komen.