Hoe u een EB-5 Regionaal Centrum kunt worden - EB5Investors.com
EB-5 Basis

Een regionaal centrum worden en exploiteren

Regionaal Centrum Zakelijk

Waarom een ​​EB-5 Regionaal Centrum worden in 2025? 

Het worden van een EB-5 Regionaal Centrum blijft een krachtige strategie om goedkoop ontwikkelingskapitaal aan te trekken en tegelijkertijd buitenlandse investeerders een pad naar een permanente verblijfsvergunning in de VS te bieden. Onder de EB-5 Reform and Integrity Act ("RIA") van 2022 is het programma opnieuw geautoriseerd tot en met 30 september 2027 en omvat het nu strengere eisen op het gebied van integriteit, transparantie en compliance. 

De kern van het programma Regionale Centra is een impliciete overeenkomst: buitenlandse investeerders dragen geld bij aan een nieuwe commerciële onderneming; ontwikkelaars gebruiken dat geld om een ​​project af te ronden en banen te creëren; en investeerders komen op hun beurt in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning (een groene kaart) nadat ze aan alle voorwaarden hebben voldaan. EB-5-vereistenCentraal hierbij staat het creëren van minimaal tien banen per investeerder. Gezien de omvang en duur van de meeste ontwikkelingsprojecten is het doorgaans haalbaar om voldoende banen te creëren om aan deze eis te voldoen. 

Het model van het Regionale Centrum ondersteunt dit proces door het gebruik van economische modellen mogelijk te maken om directe, indirecte en geïnduceerde banen te tellen. Volgens de RIA moet ten minste één van deze banen per investeerder een directe aanwerving zijn, bijvoorbeeld een W-2-werknemer, terwijl de overige negen indirecte banen mogen zijn. Regionale Centra mogen economische multipliers gebruiken om banencreatie aan te tonen, wat het model flexibeler en schaalbaarder maakt. 

Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van EB-5 is dat het voordeel van een permanente verblijfsvergunning in de VS doorgaans de noodzaak van hoge rentetarieven compenseert. Hierdoor zijn de meeste EB-5-projecten gestructureerd als leningen met een lage rente in plaats van als aandelen. Investeerders accepteren doorgaans een nominaal jaarlijks rendement en verwachten terugbetaling van hun kapitaal aan het einde van de looptijd. 

Toekomstige exploitanten van regionale centra moeten zich er echter van bewust zijn dat EB-5-kapitaal niet de enige financieringsbron voor een project kan zijn. Als het EB-5-deel van de kapitaalstructuur te hoog is, zullen investeerders de deal links laten liggen, omdat dit het algehele risico voor hen verhoogt. EB-5-financiering vormt een aanvulling op andere financieringsbronnen, zoals senior debt, private equity en overbruggingsleningen. USCIS vereist dat projectsponsors aantonen dat het project kan doorgaan, zelfs als niet het volledige EB-5-kapitaal wordt opgehaald. 

Hoe u een EB-5 Regionaal Centrum kunt worden 

USCIS-subsidies Aanwijzing Regionaal Centrum via een formele aanvraagprocedure die zorgvuldige planning en de betrokkenheid van meerdere professionals vereist. De totale kosten kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de dienstverleners die u kiest, met name dienstverleners met ruime ervaring in het opstellen van EB-5-petities om te voldoen aan de strenge normen van USCIS. 

Meestal moeten sollicitanten de volgende professionals inschakelen: 

  • Immigratie adviseur 
  • Effectenadviseur 
  • Belastingadviseur 
  • Econoom 
  • Schrijver van businessplannen 

In de meeste gevallen speelt het immigratierechtkantoor een centrale rol, door het proces te beheren door te coördineren met externe aanbieders, ingediende materialen te beoordelen en de I-956-petitie voor indiening bij USCIS. De USCIS-aanmeldingskosten voor formulier I-956 bedragen momenteel $47,695. 

Stappen om een ​​EB-5 Regionaal Centrum te worden 

Het verkrijgen van de EB-5 Regional Center-aanduiding van USCIS omvat verschillende stappen. Zowel de vereiste documentatie als de bijbehorende kosten variëren afhankelijk van de mate van gereedheid van het project. 

Naast het indienen van een aanvraag voor de aanwijzing als Regionaal Centrum (Formulier I-956), Aanvragers worden sterk aangemoedigd een projectaanvraag in te dienen die bruikbaar is voor het indienen van Formulier I-956F, Aanvraag voor Goedkeuring van Investeringen in een Commerciële Onderneming. Dit formulier stelt USCIS in staat om de investeringsstructuur, economische methodologie en aanbiedingsdocumenten te beoordelen voorafgaand aan de indiening van investeringsaanvragen.  

Zodra het project is goedgekeurd, wordt het een exemplarisch project. Dit betekent dat een project vooraf is goedgekeurd voor toekomstige investeringsaanvragen, zonder dat de merites ervan herhaaldelijk hoeven te worden aangetoond.  

Elk nieuw project onder het Regionaal Centrum moet afzonderlijk ter goedkeuring worden ingediend bij USCIS via formulier I-956F. Belangrijk is dat petities van investeerders (Formulier I-526E) kunnen niet worden ingediend - en aanbiedingen mogen niet op de markt worden gebracht - totdat het Regionaal Centrum formeel is aangewezen en USCIS een ontvangstbevestiging heeft afgegeven waarin wordt bevestigd dat de projectaanvraag (Formulier I-956F) correct is ingediend.  

Een belangrijke opmerking: Alle personen die betrokken zijn bij het Regionaal Centrum en zijn projecten zijn verplicht biometrische gegevens in te dienen en een antecedentenonderzoek te ondergaan. Het is noodzakelijk om elke natuurlijke persoon te identificeren die een positie met substantiële autoriteit bekleedt binnen het Regionaal Centrum. Dit omvat iedereen die verantwoordelijk is voor het nemen van operationele of bestuurlijke beslissingen met betrekking tot het bundelen, securitiseren, investeren, vrijgeven, accepteren, controleren of gebruiken van EB-5-kapitaal van immigranteninvesteerders. Eigenaren, functionarissen, vennoten en andere personen met dergelijke beslissingsbevoegdheid moeten worden vermeld in het verzoekschrift I-956F en moeten formulier I-956H, 'Betrouwbaarheid van personen die betrokken zijn bij het programma van het Regionaal Centrum', indienen. 

Hieronder beschrijven we de belangrijkste stappen en de ondersteunende documentatie die vereist zijn voor elke fase van het aanvraagproces voor het Regionaal Centrum: 

  1. Definieer de reikwijdte van het regionale centrum
    Een van de meest cruciale eerste stappen is het duidelijk definiëren van de beoogde geografische reikwijdte en economische focus van het Regionaal Centrum. Dit omvat het identificeren van de regio die het zal bestrijken, het schetsen van de soorten projecten die het van plan is te sponsoren, en het vaststellen van de bedrijfsstructuur, het operationele model, het EB-5-investeringsbedrag en de voorgestelde kapitaalstructuur van de bedrijfsorganisatie voor elk project. Deze strategische planning zal als leidraad dienen voor alle volgende indieningen en nalevingsverplichtingen.
  2. Schakel gekwalificeerde professionals in
    Het is essentieel om ervaren EB-5-professionals in te schakelen. Dit kunnen onder meer immigratieadvocaten, effectenjuristen, belastingadviseurs, economen en andere professionals zijn. schrijvers van businessplannenSamen bereiden ze de documentatie voor die nodig is om een ​​volledige en betrouwbare aanvraag voor het Regionaal Centrum in te dienen bij USCIS.
  3. Ontwikkel een nalevingskader
    De RIA heeft nieuwe en strenge nalevingsverplichtingen voor regionale centra ingevoerd. Organisaties moeten gedetailleerde protocollen ontwikkelen om te voldoen aan de audit-, rapportage- en certificeringsvereisten van USCIS. Deze moeten vóór de indiening worden gepland en gedocumenteerd.
  4. Operationele en toezichthoudende systemen opzetten
    Creëer systemen voor continu beheer, nalevingsmonitoring en rapportage. Dit omvat het voorbereiden van de vereiste jaarverslagen, het betalen van verplichte kosten en het uitvoeren van interne audits. Regionale Centra moeten ook budgetteren voor fraudepreventiemaatregelen, zoals locatiebezoeken en onderzoeken door derden, om te voldoen aan de RIA-vereisten.
  5. Verzamel uw documenten

Voor een succesvolle aanvraag voor een Regionaal Centrum is het nodig dat er een uitgebreide reeks documenten wordt ingediend die de levensvatbaarheid, naleving en geloofwaardigheid van zowel het Regionaal Centrum als de bijbehorende projecten aantonen.  

Hier is een niet-uitputtende lijst van documenten: 

  • Formulier I-956 
  • Operationeel Businessplan Regionaal Centrum 
  • Bedrijfsstructuurovereenkomsten voor eigendom en beheer van het Regionaal Centrum  
  • Bedrijfsdocumenten (vennootschap/LLC/LP) registratiedocumenten, fiscaal identificatienummer, statuten, exploitatieovereenkomst of commanditaire vennootschapsovereenkomst 
  • Project bedrijfsplan 
  • Projecteconoomrapport met analyse van de werkgelegenheidscreatie  
  • Compliancehandleiding met uitgebreid beleid en procedures 

Raadpleeg uw professionele adviseurs om de vereisten af ​​te stemmen op het specifieke regionale centrum en de projecten die het centrum uitvoert. Elk document moet voldoen aan de USCIS-vereisten en de normen van de RIA weerspiegelen. Het opstellen van deze materialen in een duidelijke, overzichtelijke vorm vergroot de kans op een tijdige en gunstige beoordeling aanzienlijk. 

Uw team van experts samenstellen 

Uw team vormt de basis voor een succesvolle aanvraag voor het EB-5 Regional Center. Gezien de complexiteit en de wettelijke vereisten van het programma is het cruciaal om professionals in te schakelen met gespecialiseerde expertise in hun vakgebied. Samen zorgen zij ervoor dat uw aanvraag grondig, compliant en goed onderbouwd is. Dit team bestaat doorgaans uit een businessplanschrijver, een econoom, een effectenjurist en een immigratiejurist – die allen een cruciale rol spelen bij het opstellen van belangrijke documenten en het begeleiden van u door het goedkeuringsproces. 

Schakel een ervaren immigratieadviseur in

Het inschakelen van een immigratieadviseur met gespecialiseerde expertise in zaken rond het EB-5 Regional Center is essentieel om de complexe USCIS-vereisten en procedurele complexiteit gedurende de aanvraagprocedure te doorgronden. De immigratieadviseur begeleidt de voorbereiding en indiening van het verzoek tot aanwijzing van het Regional Center (formulier I-956) en de bijbehorende projectgoedkeuringsaanvragen (formulier I-956F), zodat alle documenten voldoen aan de USCIS-normen. 

Naast de eerste indieningen speelt immigratieadvocaten een cruciale rol bij het adviseren over petities van investeerders (formulier I-526E), het beantwoorden van verzoeken om bewijs (RFE's) en het assisteren bij het uiteindelijk opheffen van voorwaarden (formulier I-829). De advocaat zorgt ervoor dat alle aspecten van de petitie – van documentatie tot timing – effectief worden beheerd om risico's te minimaliseren en de kans op goedkeuring te vergroten. 

Gezien de veranderende regelgeving onder de RIA helpen ervaren immigratieadvocaten regionale centra en investeerders bij het naleven van de bijgewerkte regels, waaronder regels met betrekking tot de herkomst van financiering, vereisten voor het creëren van banen en rapportageverplichtingen. 

Schakel een gekwalificeerde EB-5-bedrijfsplanschrijver in

Een ervaren schrijver van bedrijfsplannen met een gedegen kennis van de EB-5-nalevingsvereisten dient te worden ingeschakeld, aangezien het bedrijfsplan een van de belangrijkste documenten is in een aanvraag bij een Regionaal Centrum. USCIS beoordeelt bedrijfsplannen op basis van de normen die zijn vastgelegd in de precedentbeslissing van de AAO. Kwestie van Ho, waarvoor een uitgebreide en geloofwaardige presentatie van de onderneming vereist is. 

Het businessplan moet een grondige marktanalyse bevatten, waarin concurrerende bedrijven worden geïdentificeerd en hun sterke en zwakke punten, producten en prijsstructuren worden geëvalueerd. Het moet de doelmarkt en het potentiële klantenbestand van de nieuwe commerciële onderneming definiëren. 

Het plan moet ook alle vereiste vergunningen en licenties vermelden en, indien relevant, het productie- of productieproces beschrijven, inclusief de benodigde materialen en leveranciers. Ook eventuele uitgevoerde contracten voor inkoop of distributie moeten worden opgenomen. 

Daarnaast moet het businessplan de marketingstrategie van het bedrijf schetsen, inclusief prijsmodellen, reclamestrategieën en klantenserviceplannen. Het moet de organisatiestructuur van het bedrijf, de ervaring van het belangrijkste personeel, de personeelsbehoeften, functiebeschrijvingen en een tijdschema voor de aanwerving van personeel beschrijven. 

Ten slotte moet het plan goed onderbouwde financiële prognoses bevatten – omzet, kosten en inkomsten – met duidelijke onderbouwingen. Bovenal moet het businessplan geloofwaardig, consistent en voldoende gedetailleerd ter ondersteuning van de economische veronderstellingen en schattingen van de werkgelegenheid die centraal staan ​​in de EB-5 petitie. 

Huur een EB-5-econoom in om het rapport over economische impact en werkgelegenheid op te stellen

Een ervaren EB-5 econoom Er moet een uitgebreide analyse van de economische impact en een rapport over werkgelegenheidscreatie worden opgesteld voor elk project dat door het Regionaal Centrum wordt gesponsord. Dit rapport vormt een hoeksteen van de EB-5-aanvraag, met name voor projecten van het Regionaal Centrum, die mogen meetellen. indirect en geïnduceerd banen naast de directe werkgelegenheid. 

Indirecte banen – die gecreëerd worden door middel van economische activiteiten stroomafwaarts – kunnen worden meegerekend, zelfs als ze buiten de geografische grenzen van het Regionaal Centrum vallen, op voorwaarde dat de analyse gebaseerd is op redelijke economische methodologieënOm te voldoen aan de USCIS-vereisten moet de econoom aantonen door middel van een overwicht van het bewijs dat de kapitaalinvestering van het project en de directe aanwerving zullen resulteren in het verwachte aantal kwalificerende banen. 

Naast het modelleren van de werkgelegenheid is de econoom ook verantwoordelijk voor het bepalen of de projectlocatie in aanmerking komt als een Gericht werkgelegenheidsgebied (TEA)Dit omvat het voorbereiden van de vereiste analyse van werkloosheidsgegevens ter ondersteuning van de TEA-aanwijzing volgens de huidige USCIS-richtlijnen. 

Deze rol is vooral cruciaal gezien de verhoogde bewijsnormen onder de RIA. USCIS vereist nu dat minstens een van de tien banen die aan elke EB-5-investeerder worden toegeschreven, moet een directe W-2 payroll-medewerkerOmdat de normen complex zijn en aan een grondige toetsing onderhevig, is het essentieel om samen te werken met een econoom die specifieke ervaring heeft met de eisen van het EB-5-programma en de beoordelingspraktijken van USCIS. 

Schakel een ervaren EB-5-effectenadviseur in

Effectenadviseur met specifieke ervaring in het EB-5-programma moet worden ingehuurd om de aanbiedingsdocumenten op te stellen, inclusief de Memorandum voor private plaatsing (PPM) en AbonnementsovereenkomstDeze documenten moeten niet alleen voldoen aan de toepasselijke federale en staatswetten inzake effecten, maar ook aansluiten bij USCIS-vereisten, met name de kritische "op risico" investeringsnorm. 

Om in aanmerking te komen onder de EB-5 programmaHet kapitaal van de belegger moet volledig worden ingezet en in gevaar worden gebracht om rendement te genereren. De enkele intentie om te investeren is niet voldoende. De aanbiedingsdocumenten moeten duidelijk vermelden dat de investering onderhevig is aan zowel potentiële winst als verlies, zonder enig gegarandeerd rendement of contractueel recht op terugbetaling. 

Alle bepalingen die voorzien in een put, call of inlossing van de fondsen van de belegger vóór de definitieve beoordeling van Formulier I-829 (het verzoekschrift om de voorwaarden voor permanente verblijfsvergunning te schrappen) kan leiden tot afwijzing van het EB-5-verzoekschrift. Taalgebruik dat de teruggave van kapitaal garandeert of het risico minimaliseert, kan het aanbod dus niet-conform maken. 

Een deskundige EB-5-effectenadviseur moet ook adviseren over aanvullende complexiteiten zoals herschikking van het kapitaal als de fondsen worden terugbetaald voordat de ondersteuningsperiode van de investeerder afloopt, en zorgen voor afstemming tussen de aanbiedingsdocumenten, het bedrijfsplan en de USCIS-regelgeving gedurende het hele proces. 

Jaarlijks onderhoud van een regionaal centrum 

De RIA heeft nieuwe jaarlijkse financiële en nalevingsverplichtingen ingevoerd voor alle aangewezen regionale centra. 

Van elk Regionaal Centrum wordt verwacht dat zij: 

  • Betaal een jaarlijkse bijdrage aan het Integriteitsfonds by 31 oktoberDe hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal gesponsorde investeerders. 
  • Formulier I-956G indienen, de jaarlijkse verklaring van het Regionaal Centrum, waarin de activiteiten en naleving van het voorgaande begrotingsjaar worden gerapporteerd. Dit formulier bevat een $4,470 indieningskosten. 

Deze voortdurende vereisten ondersteunen het toezicht en de handhaving door USCIS en zorgen ervoor dat regionale centra de integriteit en transparantie in hun activiteiten handhaven.  

Een regionaal centrum moet uitgebreide beleidsregels en procedures implementeren en handhaven om voortdurende naleving van de EB-5 programmaDe strenge wettelijke vereisten van 's. Dit omvat het continu monitoren van haar investeerders en het bijhouden van de werkgelegenheidsgroeicijfers voor elk gesponsord project. Naast het voldoen aan de normen die in de RIA zijn vastgelegd, moeten regionale centra voldoen aan alle toepasselijke rapportageverplichtingen om USCIS Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), en relevant staats- en lokale effectenregulatoren. 

Om de integriteit van het programma verder te waarborgen en fraude te voorkomen, brengt USCIS regelmatig bezoeken aan regionale centra en door EB-5 gefinancierde bedrijven. Elk regionaal centrum is verantwoordelijk voor zijn volledige medewerking aan deze inspecties, inclusief het verstrekken van alle gevraagde documentatie of informatie met betrekking tot het bezoek en de projectuitvoering. 

Conclusie

Het verkrijgen van de EB-5 Regional Center-status kan een lastig proces zijn, dat mogelijk een paar jaar in beslag neemt. Toch zijn er gekwalificeerde en ervaren EB-5-professionals die u van A tot Z kunnen begeleiden. Zij kunnen en zullen u adviseren op weg naar EB-5-succes.   

Wilt u uw eigen EB-5 regionaal centrum creëren? Neem vandaag nog contact op info@eb5investors.com

Opmerking van de auteur:  Dit artikel is bedoeld om een ​​algemeen overzicht te geven van de nieuwe EB-5-wet onder de RIA. Het is niet bedoeld als een allesomvattende verhandeling. Raadpleeg uw bevoegde professionals voor een volledig beeld en eventuele updates, aangezien de situatie momenteel zeer veranderlijk is en er regelmatig en binnenkort veranderingen worden verwacht. Er zullen de komende 12 maanden verduidelijkende en uitgebreide regelgeving, formulieren, beleidsverklaringen en rechterlijke uitspraken plaatsvinden, totdat de nieuwe RIA-procedure is gestabiliseerd en op veel punten meer duidelijkheid biedt. Mogelijk komt er zelfs aanvullende wetgeving.