Hoe u een EB-5 Regionaal Centrum kunt worden - EB5Investors.com
EB-5 Basis

Een regionaal centrum worden en exploiteren

Regionaal Centrum Zakelijk

Waarom een ​​EB-5 Regionaal Centrum worden in 2025? 

Het worden van een EB-5 Regionaal Centrum blijft een krachtige strategie om goedkoop ontwikkelingskapitaal aan te trekken en tegelijkertijd buitenlandse investeerders een pad naar een permanente verblijfsvergunning in de VS te bieden. Onder de EB-5 Reform and Integrity Act ("RIA") van 2022 is het programma opnieuw geautoriseerd tot en met 30 september 2027 en omvat het nu strengere eisen op het gebied van integriteit, transparantie en compliance. 

De kern van het Regional Center-programma is een impliciete overeenkomst: buitenlandse investeerders dragen bij aan een nieuwe commerciële onderneming; ontwikkelaars gebruiken die middelen om een ​​project te voltooien en banen te creëren; en investeerders komen op hun beurt in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning (een groene kaart) nadat ze aan alle EB-5-vereisten hebben voldaan . Centraal hierin staat het creëren van ten minste tien banen per investeerder. Gezien de omvang en duur van de meeste ontwikkelingsprojecten is het doorgaans haalbaar om voldoende banen te creëren om aan deze eis te voldoen.

Het model van het Regionale Centrum ondersteunt dit proces door het gebruik van economische modellen mogelijk te maken om directe, indirecte en geïnduceerde banen te tellen. Volgens de RIA moet ten minste één van deze banen per investeerder een directe aanwerving zijn, bijvoorbeeld een W-2-werknemer, terwijl de overige negen indirecte banen mogen zijn. Regionale Centra mogen economische multipliers gebruiken om banencreatie aan te tonen, wat het model flexibeler en schaalbaarder maakt. 

Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van EB-5 is dat het voordeel van een permanente verblijfsvergunning in de VS doorgaans de noodzaak van hoge rentetarieven compenseert. Hierdoor zijn de meeste EB-5-projecten gestructureerd als leningen met een lage rente in plaats van als aandelen. Investeerders accepteren doorgaans een nominaal jaarlijks rendement en verwachten terugbetaling van hun kapitaal aan het einde van de looptijd. 

Potentiële beheerders van regionale centra moeten er echter rekening mee houden dat EB-5-kapitaal niet de enige financieringsbron voor een project kan zijn. Als het EB-5-aandeel in de totale financiering te hoog is, zullen investeerders afhaken, omdat dit het algehele risico voor hen verhoogt. EB-5-financiering vormt een aanvulling op andere financieringsbronnen, zoals senior leningen, private equity en overbruggingsleningen. USCIS vereist dat projectontwikkelaars aantonen dat het project kan worden uitgevoerd, zelfs als niet het volledige EB-5-kapitaal wordt opgehaald.

Hoe u een EB-5 Regionaal Centrum kunt worden 

USCIS verleent de status van regionaal centrum via een formeel aanvraagproces dat zorgvuldige planning en de betrokkenheid van meerdere professionals vereist. De totale kosten kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de dienstverleners die u kiest, met name diegenen met ruime ervaring in het voorbereiden van EB-5-aanvragen die voldoen aan de strenge eisen van USCIS.

Meestal moeten sollicitanten de volgende professionals inschakelen: 

  • Immigratie adviseur 
  • Effectenadviseur 
  • Belastingadviseur 
  • Econoom 
  • Schrijver van businessplannen 

In de meeste gevallen speelt het immigratierechtkantoor een centrale rol door het proces te beheren, te coördineren met externe dienstverleners, ingediende documenten te beoordelen en het I-956-verzoekschrift samen te stellen voor indiening bij USCIS. Momenteel bedragen de indieningskosten voor formulier I-956 bij USCIS $47,695.

Stappen om een ​​EB-5 Regionaal Centrum te worden 

Het verkrijgen van de EB-5 Regional Center-aanduiding van USCIS omvat verschillende stappen. Zowel de vereiste documentatie als de bijbehorende kosten variëren afhankelijk van de mate van gereedheid van het project. 

Naast het indienen van een aanvraag voor de aanwijzing van een regionaal centrum (formulier I-956), worden aanvragers sterk aangemoedigd om een ​​projectvoorstel in te dienen dat in aanmerking komt voor het indienen van formulier I-956F, Aanvraag voor goedkeuring van een investering in een commerciële onderneming. Met dit formulier kan USCIS de investeringsstructuur, de economische methodologie en de aanbiedingsdocumenten beoordelen voordat de aanvraag van de investeerder wordt ingediend.

Zodra het project is goedgekeurd, wordt het een exemplarisch project. Dit betekent dat een project vooraf is goedgekeurd voor toekomstige investeringsaanvragen, zonder dat de merites ervan herhaaldelijk hoeven te worden aangetoond.  

Elk nieuw project onder het Regionaal Centrum moet afzonderlijk ter goedkeuring worden ingediend bij USCIS via een formulier I-956F. Belangrijk is dat er geen investeerdersverzoeken (formulier I-526E) kunnen worden ingediend – en dat er geen aanbiedingen mogen worden gedaan – totdat het Regionaal Centrum formeel is aangewezen en USCIS een ontvangstbevestiging heeft afgegeven dat de projectaanvraag (formulier I-956F) correct is ingediend.

Belangrijke mededeling: Alle personen die betrokken zijn bij het Regionaal Centrum en de bijbehorende projecten, zijn verplicht biometrische gegevens te verstrekken en een antecedentenonderzoek te ondergaan. Het is noodzakelijk om elke natuurlijke persoon te identificeren die een functie met inhoudelijke autoriteit binnen het Regionaal Centrum bekleedt. Dit omvat iedereen die verantwoordelijk is voor het nemen van operationele of managementbeslissingen met betrekking tot het samenvoegen, securitiseren, investeren, vrijgeven, accepteren, beheren of gebruiken van EB-5-kapitaal van immigranten-investeerders. Eigenaren, functionarissen, vennoten en andere personen met dergelijke beslissingsbevoegdheid moeten worden vermeld in het verzoekschrift Formulier I-956F en zijn verplicht Formulier I-956H, Verklaring van de betrouwbaarheid van personen die betrokken zijn bij het programma van het Regionaal Centrum, in te dienen.

Hieronder beschrijven we de belangrijkste stappen en de ondersteunende documentatie die vereist zijn voor elke fase van het aanvraagproces voor het Regionaal Centrum: 

  1. Definieer de reikwijdte van het regionale centrum
    Een van de meest cruciale eerste stappen is het duidelijk definiëren van de beoogde geografische reikwijdte en economische focus van het Regionaal Centrum. Dit omvat het identificeren van de regio die het zal bestrijken, het schetsen van de soorten projecten die het van plan is te sponsoren, en het vaststellen van de bedrijfsstructuur, het operationele model, het EB-5-investeringsbedrag en de voorgestelde kapitaalstructuur van de bedrijfsorganisatie voor elk project. Deze strategische planning zal als leidraad dienen voor alle volgende indieningen en nalevingsverplichtingen.
  2. Schakel gekwalificeerde professionals in
    Het is essentieel om ervaren EB-5-professionals in te schakelen. Dit kunnen onder meer immigratieadvocaten, effectenjuristen, belastingadviseurs, economen en andere professionals zijn. schrijvers van businessplannenSamen bereiden ze de documentatie voor die nodig is om een ​​volledige en betrouwbare aanvraag voor het Regionaal Centrum in te dienen bij USCIS.
  3. Ontwikkel een nalevingskader
    De RIA heeft nieuwe en strenge nalevingsverplichtingen voor regionale centra ingevoerd. Organisaties moeten gedetailleerde protocollen ontwikkelen om te voldoen aan de audit-, rapportage- en certificeringsvereisten van USCIS. Deze moeten vóór de indiening worden gepland en gedocumenteerd.
  4. Operationele en toezichthoudende systemen opzetten
    Creëer systemen voor continu beheer, nalevingsmonitoring en rapportage. Dit omvat het voorbereiden van de vereiste jaarverslagen, het betalen van verplichte kosten en het uitvoeren van interne audits. Regionale Centra moeten ook budgetteren voor fraudepreventiemaatregelen, zoals locatiebezoeken en onderzoeken door derden, om te voldoen aan de RIA-vereisten.
  5. Verzamel uw documenten

Voor een succesvolle aanvraag voor een Regionaal Centrum is het nodig dat er een uitgebreide reeks documenten wordt ingediend die de levensvatbaarheid, naleving en geloofwaardigheid van zowel het Regionaal Centrum als de bijbehorende projecten aantonen.  

Hier is een niet-uitputtende lijst van documenten: 

  • Formulier I-956 
  • Operationeel Businessplan Regionaal Centrum 
  • Bedrijfsstructuurovereenkomsten voor eigendom en beheer van het Regionaal Centrum  
  • Bedrijfsdocumenten (vennootschap/LLC/LP) registratiedocumenten, fiscaal identificatienummer, statuten, exploitatieovereenkomst of commanditaire vennootschapsovereenkomst 
  • Project bedrijfsplan 
  • Projecteconoomrapport met analyse van de werkgelegenheidscreatie  
  • Compliancehandleiding met uitgebreid beleid en procedures 

Raadpleeg uw professionele adviseurs om de vereisten af ​​te stemmen op het specifieke regionale centrum en de projecten die het centrum uitvoert. Elk document moet voldoen aan de USCIS-vereisten en de normen van de RIA weerspiegelen. Het opstellen van deze materialen in een duidelijke, overzichtelijke vorm vergroot de kans op een tijdige en gunstige beoordeling aanzienlijk. 

Uw team van experts samenstellen 

Uw team vormt de basis voor een succesvolle aanvraag voor het EB-5 Regional Center. Gezien de complexiteit en de wettelijke vereisten van het programma is het cruciaal om professionals in te schakelen met gespecialiseerde expertise in hun vakgebied. Samen zorgen zij ervoor dat uw aanvraag grondig, compliant en goed onderbouwd is. Dit team bestaat doorgaans uit een businessplanschrijver, een econoom, een effectenjurist en een immigratiejurist – die allen een cruciale rol spelen bij het opstellen van belangrijke documenten en het begeleiden van u door het goedkeuringsproces. 

Schakel een ervaren immigratieadviseur in

Het inschakelen van een immigratieadviseur met gespecialiseerde expertise in zaken rond het EB-5 Regional Center is essentieel om de complexe USCIS-vereisten en procedurele complexiteit gedurende de aanvraagprocedure te doorgronden. De immigratieadviseur begeleidt de voorbereiding en indiening van het verzoek tot aanwijzing van het Regional Center (formulier I-956) en de bijbehorende projectgoedkeuringsaanvragen (formulier I-956F), zodat alle documenten voldoen aan de USCIS-normen. 

Naast de eerste indieningen speelt immigratieadvocaten een cruciale rol bij het adviseren over petities van investeerders (formulier I-526E), het beantwoorden van verzoeken om bewijs (RFE's) en het assisteren bij het uiteindelijk opheffen van voorwaarden (formulier I-829). De advocaat zorgt ervoor dat alle aspecten van de petitie – van documentatie tot timing – effectief worden beheerd om risico's te minimaliseren en de kans op goedkeuring te vergroten. 

Gezien de veranderende regelgeving onder de RIA helpen ervaren immigratieadvocaten regionale centra en investeerders bij het naleven van de bijgewerkte regels, waaronder regels met betrekking tot de herkomst van financiering, vereisten voor het creëren van banen en rapportageverplichtingen. 

Schakel een gekwalificeerde EB-5-bedrijfsplanschrijver in

Het is raadzaam een ​​ervaren businessplan-schrijver in te schakelen met een grondige kennis van de EB-5-nalevingseisen, aangezien het businessplan een van de meest cruciale documenten is in een aanvraag bij een regionaal centrum. USCIS beoordeelt businessplannen op basis van de normen die zijn vastgelegd in de precedentuitspraak van de AAO in de zaak Matter of Ho , die een uitgebreide en geloofwaardige presentatie van de onderneming vereist.

Het businessplan moet een grondige marktanalyse bevatten, waarin concurrerende bedrijven worden geïdentificeerd en hun sterke en zwakke punten, producten en prijsstructuren worden geëvalueerd. Het moet de doelmarkt en het potentiële klantenbestand van de nieuwe commerciële onderneming definiëren. 

Het plan moet ook alle vereiste vergunningen en licenties vermelden en, indien relevant, het productie- of productieproces beschrijven, inclusief de benodigde materialen en leveranciers. Ook eventuele uitgevoerde contracten voor inkoop of distributie moeten worden opgenomen. 

Daarnaast moet het businessplan de marketingstrategie van het bedrijf schetsen, inclusief prijsmodellen, reclamestrategieën en klantenserviceplannen. Het moet de organisatiestructuur van het bedrijf, de ervaring van het belangrijkste personeel, de personeelsbehoeften, functiebeschrijvingen en een tijdschema voor de aanwerving van personeel beschrijven. 

Ten slotte moet het plan goed onderbouwde financiële prognoses bevatten – omzet, kosten en inkomsten – met duidelijke rechtvaardigingen. Bovenal moet het bedrijfsplan geloofwaardig, consistent en voldoende gedetailleerd zijn om de economische aannames en de schattingen van de banengroei te ondersteunen die centraal staan ​​in de EB-5-aanvraag.

Huur een EB-5-econoom in om het rapport over economische impact en werkgelegenheid op te stellen

Een ervaren EB-5-econoom moet worden ingeschakeld om een ​​uitgebreide analyse van de economische impact en een rapport over de werkgelegenheid te produceren voor elk project dat door het Regionaal Centrum wordt gesponsord. Dit rapport is een essentieel onderdeel van de EB-5-aanvraag, met name voor projecten van het Regionaal Centrum, waarbij naast directe werkgelegenheid ook indirecte en geïnduceerde banen mogen worden meegeteld.

Indirecte banen – banen die ontstaan ​​door economische activiteiten die verderop in het proces plaatsvinden – kunnen worden meegeteld, zelfs als ze buiten de geografische grenzen van het regionale centrum vallen, mits de analyse gebruikmaakt van redelijke economische methoden . Om aan de eisen van USCIS te voldoen, moet de econoom met een overwicht aan bewijsmateriaal aantonen dat de kapitaalinvestering en de directe aanwerving van personeel in het project zullen leiden tot het verwachte aantal in aanmerking komende banen.

Naast het modelleren van banengroei is de econoom ook verantwoordelijk voor het bepalen of de projectlocatie in aanmerking komt als een Targeted Employment Area (TEA) . Dit omvat het voorbereiden van de vereiste analyse van werkloosheidsgegevens ter ondersteuning van de TEA-aanduiding volgens de huidige richtlijnen van de USCIS.

Deze rol is met name cruciaal gezien de aangescherpte bewijsstandaarden onder de RIA. USCIS vereist nu dat ten minste één van de tien banen die aan elke EB-5-investeerder worden toegeschreven, een directe baan is met een W-2-loonstrook . Omdat de standaarden complex zijn en aan een grondige controle onderhevig, is het essentieel om samen te werken met een econoom die specifieke ervaring heeft met de vereisten van het EB-5-programma en de beoordelingsprocedures van USCIS.

Schakel een ervaren EB-5-effectenadviseur in

Een effectenadvocaat met specifieke ervaring in het EB-5-programma moet worden ingeschakeld om de aanbiedingsdocumenten op te stellen, waaronder het Private Placement Memorandum (PPM) en de Subscription Agreement . Deze documenten moeten niet alleen voldoen aan de toepasselijke federale en staatswetgeving inzake effecten , maar ook aan de eisen van USCIS , met name de cruciale norm voor beleggingen met een "risico" -status.

Om in aanmerking te komen voor het EB-5-programma , moet het kapitaal van de investeerder volledig zijn ingezet en risico lopen met als doel rendement te genereren. De loutere intentie om te investeren is niet voldoende. De aanbiedingsdocumenten moeten duidelijk vermelden dat de investering onderhevig is aan zowel potentiële winst als verlies, zonder gegarandeerd rendement of contractueel recht op terugbetaling.

Bepalingen die een verkoop, terugkoop of terugbetaling van de investeringsfondsen door de belegger mogelijk maken vóór de definitieve beoordeling van Formulier I-829 (het verzoek om de voorwaarden voor een permanente verblijfsvergunning op te heffen) kunnen leiden tot afwijzing van het EB-5-verzoek. Daarom kan formuleringen die terugbetaling van kapitaal garanderen of risico's minimaliseren, ertoe leiden dat het aanbod niet-conform is.

Een ervaren EB-5 effectenadvocaat moet ook adviseren over bijkomende complexiteiten, zoals de herinvestering van kapitaal indien fondsen worden terugbetaald voordat de duurzaamheidsperiode van de investeerder afloopt, en ervoor zorgen dat de aanbiedingsdocumenten, het businessplan en de USCIS-regelgeving gedurende het hele proces op elkaar zijn afgestemd.

Jaarlijks onderhoud van een regionaal centrum 

De RIA heeft nieuwe jaarlijkse financiële en nalevingsverplichtingen ingevoerd voor alle aangewezen regionale centra. 

Van elk Regionaal Centrum wordt verwacht dat zij: 

  • Betaal een jaarlijkse bijdrage aan het Integriteitsfonds by Oktober 31De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal gesponsorde investeerders. 
  • Formulier I-956G indienen, de jaarlijkse verklaring van het Regionaal Centrum, waarin de activiteiten en naleving van het voorgaande begrotingsjaar worden gerapporteerd. Dit formulier bevat een $4,470 indieningskosten. 

Deze voortdurende vereisten ondersteunen het toezicht en de handhaving door USCIS en zorgen ervoor dat regionale centra de integriteit en transparantie in hun activiteiten handhaven.  

Een regionaal centrum moet uitgebreide beleidslijnen en procedures implementeren en handhaven om te zorgen voor voortdurende naleving van de strenge regelgeving van het EB-5-programma . Dit omvat het continu monitoren van investeerders en het bijhouden van de werkgelegenheidsstatistieken voor elk gesponsord project. Naast het voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de RIA, moeten regionale centra voldoen aan alle toepasselijke rapportageverplichtingen aan USCIS , de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en relevante staats- en lokale effectenregulatoren.

Om de integriteit van het programma verder te waarborgen en fraude te voorkomen, brengt USCIS regelmatig bezoeken aan regionale centra en door EB-5 gefinancierde bedrijven. Elk regionaal centrum is verantwoordelijk voor zijn volledige medewerking aan deze inspecties, inclusief het verstrekken van alle gevraagde documentatie of informatie met betrekking tot het bezoek en de projectuitvoering. 

Conclusie

Het verkrijgen van de EB-5 Regional Center-status kan een lastig proces zijn, dat mogelijk een paar jaar in beslag neemt. Toch zijn er gekwalificeerde en ervaren EB-5-professionals die u van A tot Z kunnen begeleiden. Zij kunnen en zullen u adviseren op weg naar EB-5-succes.   

Wilt u uw eigen EB-5 regionaal centrum opzetten? Neem vandaag nog contact met ons op via info@eb5investors.com

Noot van de auteur: Dit artikel is bedoeld om een ​​algemeen overzicht te geven van de nieuwe EB-5-wetgeving onder RIA. Het is geen allesomvattende verhandeling. Raadpleeg uw relevante professionals voor een volledig beeld en de meest recente updates, aangezien de situatie momenteel zeer dynamisch is en er frequent en spoedig veranderingen worden verwacht. De komende twaalf maanden zullen er verduidelijkingen en uitbreidingen van regelgeving, formulieren, beleidsverklaringen en rechterlijke uitspraken volgen, totdat het nieuwe RIA-proces zich stabiliseert en op veel punten duidelijkheid schept. Er zou zelfs nog aanvullende wetgeving kunnen komen.