Er is veel geschreven over het EB-5-programma, de successen en uitdagingen ervan, en er is veel beoordeeld en geanalyseerd met betrekking tot de EB-5-programmaregels, richtlijnen en bijeenkomsten met belanghebbenden. De kern van het programma is de wetgeving die het autoriseert en structureert. Het Congres creëerde het programma in 1990 als onderdeel van de Immigration Act van 1990 (PL 101-649). Het wetgevende doel van het programma was om de Amerikaanse economie te helpen stimuleren door buitenlandse ondernemers die in een Amerikaans bedrijf investeren de kans te geven permanent in de VS te wonen en te werken. Het werd ook gezien als goed openbaar beleid om investeringen en het scheppen van banen in de VS aan te moedigen , en als alternatief voor andere investeringsprogramma's vergelijkbaar met Canada en Australië. In 1993 besloot het Congres het programma verder te ontwikkelen en uit te breiden door het Immigrant Investor Pilot Program op te richten, ook wel het Regional Center-programma genoemd. PL 102-395. Dit pilotprogramma is vele malen verlengd, waarvan de meest recente van 2012 tot en met september 2015. Publiekrecht nr. 112-176. Deze laatste verlenging werd zonder tegenstand aangenomen door de Amerikaanse Senaat en met een stemming van 412 tegen 3 stemmen in het Huis van Afgevaardigden. De steun van beide partijen voor het programma toont de ongelooflijke beleidssteun voor dit soort immigratiebeleid.
Na de tijdelijke verlenging van het proefprogramma van het Regionale Centrum in september 2012 tot en met september 2015 staat het Congres op het punt om aanzienlijke wijzigingen aan te brengen in het EB-5-programma door middel van een grote, alomvattende inspanning voor immigratiehervormingen. President Obama heeft immigratiehervorming tot een van de belangrijkste binnenlandse beleidskwesties van zijn tweede ambtstermijn gemaakt. Leiders in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat werken aan wetsvoorstellen met als doel dit jaar een alomvattende immigratiehervorming te bewerkstelligen.
Op 17 april 2013 introduceerde de Senaatsgroep, ook wel de “Bende van 8” genoemd, een alomvattende wet op de immigratiehervorming. Acht senatoren introduceerden de Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act van 2013, die cruciale wijzigingen in het EB-5-programma omvat. De gemeenschap van zakenmensen en immigratieadvocaten juichte de inspanningen toe van de senatoren Rubio, Flake, McCain, Graham, Schumer, Menendez, Bennet en Durbin, voor de voorgestelde veranderingen die ten goede zullen komen aan dit belangrijke programma dat een katalysator is voor het scheppen van banen en directe buitenlandse investeringen in de wereld. VS, maar ook als een middel om vooraanstaande internationale ondernemers en zakenmensen naar de provincie te trekken.
De belangrijkste relevante bepalingen van de EB-5 omvatten:
- Een permanente autorisatie van het Regional Center-programma.
- Herovering van ongebruikte visumnummers voor immigranten.
- Afschaffing van quota per land voor op werk gebaseerde visumcategorieën, inclusief de EB-5-categorie. Dit zou een positief effect hebben op de EB-5-categorie als geheel, die naar verwachting in 2014 het quotum voor China zal bereiken.
- Vrijstelling van afhankelijke echtgenoten en kinderen van het huidige EB-5-visumquotum van 10,000. Dit zou betekenen dat alle 10,000 visumnummers alleen aan investeerders zouden worden toegewezen.
- Een toename van het aantal afgegeven visa aan EB-5-visumaanvragers.
Momenteel is de rechterlijke commissie van de Senaat bezig met het verhogen van S. 744. Dit proces zal enkele weken duren. Amendementen die in overweging moeten worden genomen met betrekking tot legale immigratie gaan in op de tweede dag van de verhoging en op een gegeven moment; Eén van die amendementen die nauwlettend in de gaten zullen worden gehouden, is amendement 2 van senator Leahy (D-VT).
Dit amendement werd aangeboden door de voorzitter van de rechterlijke commissie van de Senaat, die een groot voorstander is van het EB-5-programma. Het amendement zou verschillende belangrijke wijzigingen in het EB-5-programma aanbrengen. Zoals hierboven opgemerkt, wordt in het basiswetsvoorstel al voorgesteld om het Regionale Centrumprogramma permanent te maken. Als dit amendement wordt aangenomen, zal het de huidige richtlijnen codificeren, zorgen voor versnelde verwerking of aanvragen, maar ook aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de investeringsbedragen en boetes invoeren voor het niet naleven van rapportagevereisten. De wetgeving voorziet met name in:
- Gestroomlijnde verwerking van verzoekschriften
- Voorafgaande goedkeuring van bedrijfsplannen voor investeringsmogelijkheden in het Regionaal Centrum die bindend zullen zijn bij de beoordeling van verzoekschriften in de fase van individuele investeerders
- Versnelde verwerking van vooraf goedgekeurde bedrijfsplannen op verzoekschriften van investeerders om de huidige lange wachttijden te verkorten
- Introductie van een overlegproces over de aanwijzing van regionale centra met de minister van Handel
Enkele betreffende items zijn onder meer:
- Uitbreiding van de huidige rapportagevereisten van het Regionaal Centrum
- Introductie van geldboetes voor overtredingen van de vereisten inzake financiële overzichten en andere rapportages. Zoals het is opgesteld, kunnen deze boetes in rekening worden gebracht als USCIS heeft vastgesteld dat het regionale centrum iets doet dat ‘in strijd is met zijn aanwijzing’. Het amendement staat USCIS ook toe om niet-naleving te gebruiken als reden voor beëindiging van de aanwijzing van het Regionaal Centrum
- De invoering van civielrechtelijke boetes kan oplopen tot vijf procent van het totale buitenaardse kapitaal dat in een bepaald project is geïnvesteerd, evenals een opschorting van de aanwijzing van het Regionaal Centrum voor een bepaalde periode; in geval van herhaalde overtredingen kan het Regionale centrum permanent worden uitgesloten van deelname in het Regionale Centrumprogramma
- Antecedentenonderzoek bij directeuren van regionale centra. Het amendement sluit iedereen uit die een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding begaat waarbij:
- Fraude of bedrog;
- Een overtreding van de effectenwetgeving of
- Bepaalde ernstige misdrijven die voortvloeien uit deelname aan het Regional Center-programma.
- Introduceert een onherroepelijke discretionaire bevoegdheid om een regionaal centrum te beëindigen door de secretaris van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en
- Introductie van nalevingsbepalingen door regionale centra om ervoor te zorgen dat alle federale en staatswetten inzake effecten worden nageleefd
Het amendement beoogt ook het investeringsbedrag te verhogen van $1 miljoen of $500,000 (als de investering zich in een landelijk gebied van een TEA bevindt), naar een bedrag dat door de Minister van Handel zal worden vastgesteld. Als de minister van Handel ervoor kiest het investeringsdrempelbedrag niet te verhogen, voorziet het wetsvoorstel in een automatische wijziging van het investeringsbedrag op basis van de consumentenprijsindex eens in de vijf jaar.
Het Huis werkt ook aan zijn eigen versie van een alomvattende wet op de immigratiehervorming. Een bende van acht vertegenwoordigers – vier Republikeinen en vier Democraten – werkt aan wetgeving die hoogstwaarschijnlijk soortgelijke bepalingen zal bevatten als het basiswetsontwerp van de Senaat. Er zijn ook afzonderlijke immigratiewetten waaraan wordt gewerkt en die zullen of zijn geïntroduceerd door leden van de rechterlijke commissie.
Laura Foote Reiff is een EB-5 immigratieadvocaat bij het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP, in Washington, DC.
