Selectie van regionale centra – overwegingen over geografie en industrie
In 1992 werd het regionale centrumprogramma, of Pilotprogramma voor immigrantenbeleggers, werd slechts twee jaar na het oorspronkelijke programma opgericht. Omdat sponsoring van regionale centra een EB-5-project Om de indirecte en geïnduceerde banencreatie naast de directe banencreatie mee te tellen, kunnen grotere projecten worden ondernomen dan anders mogelijk zou zijn, met de beperking dat alleen de directe banen worden meegeteld.
Het is van essentieel belang dat projecten waarbij indirecte werkgelegenheidsschepping in hun banentelling moet worden opgenomen, veilig worden gesteld regionaal centrum sponsoring. Die sponsoring kan afkomstig zijn van een Regionaal centrum in eigen beheer eigendom van de eigen opdrachtgevers van het project of van a Regionaal centrum van een “derde partij”. eigendom van en beheerd door juridisch niet-verbonden personen.
Eigen regionaal centrum
Het is niet verrassend dat projecten die de kosten willen minimaliseren, steevast eerst kijken naar het opzetten van een eigen regionaal centrum. Helaas is dit op zichzelf al een duur proces: een redelijk budget voor het opstellen en indienen van een formulier I-924 “Aanvraag voor een regionaal centrum in het kader van het pilotprogramma voor immigranteninvesteerders” met US Citizenship and Immigration Services (USCIS) kan tussen de $ 125,000 en $ 175,000 bedragen. Helaas is het zelfs een langzaam proces: het kan niet alleen enkele maanden duren om alle input te verzamelen die nodig is om een Formulier I-924 aanvraag van een team van verschillende professionele deskundigen, maar daarna kan het een jaar of langer duren na de indiening voordat de aanvraagprocedure wordt doorlopen en goedkeuring wordt verkregen. Deze tijdsvereisten zijn de belangrijkste motivatie voor projecten om essentiële sponsoring van bestaande regionale centra van derden te zoeken en veilig te stellen.
Regionaal centrum van derden
Bij het selecteren van de sponsorende “verhuurder” uit de lijst van regionale centra die door USCIS zijn goedgekeurd, is het belangrijk om eerst de geografische en industriële reikwijdte van het regionale centrum in ogenschouw te nemen. Dit komt omdat de door USCIS aan een Regionaal Centrum verleende autoriteit specifiek (dat wil zeggen beperkt) is voor beide (1) een bepaald gedefinieerd geografisch gebied en (2) bepaalde gespecificeerde industriële sectoren.
In de I-924-aanvraag moet de aanvrager een duidelijk gedefinieerd geografisch gebied identificeren waarbinnen het voorgestelde regionale centrum gepland is om EB-5-projecten te beheren. In de loop der jaren is de reikwijdte van het door USCIS goedgekeurde gebied over het algemeen kleiner geworden, en het zijn meestal de oudere regionale centra die territoria hebben die hele staten of groepen staten omvatten; het is tegenwoordig veel gebruikelijker dat territoria worden goedgekeurd met een of meer provincies, of zelfs kleinere stukken land.
Naast het identificeren (en rechtvaardigen) van de gewenste geografie, moet de aanvrager van het regionale centrum ook de daadwerkelijke industriële segmenten binnen de industrieklassen specificeren die het regionale centrum wil sponsoren en controleren. Die segmenten waren ooit losjes gedefinieerd; In de loop van de tijd is USCIS echter overgegaan op het gebruik van een specifieker identificatiesysteem voor de sector, bekend als 'NAICS-codes'. Het North American Industry Classification System (“NAICS”) is de standaard die door federale statistische bureaus wordt gebruikt bij het classificeren van bedrijfsvestigingen met als doel het verzamelen, analyseren en publiceren van statistische gegevens met betrekking tot de Amerikaanse bedrijfseconomie. Met behulp van NAICS-codes moeten aanvragers van het EB-5 Regional Center de specifieke gewenste industrieklassen in de I-924 identificeren.
Locatie overwegingen
De autoriteit van het regionale centrum wordt dus beperkt door de locatie: zowel geografische locatie als industriële classificatielocatie. Het resultaat van dit alles is dat een regionaal centrum waarvan het fysieke grondgebied de locatie van het specifieke voorgestelde EB-5-project uitsluit, dat project niet kan sponsoren; aan de andere kant moeten, zelfs als de locatie van het project binnen de geografische reikwijdte van het gewenste regionale centrum ligt, de industriële sectoren van het beoogde project, zoals afgebakend door die NAICS-codes, ook binnen de sectoren liggen waarvoor het regionale centrum bevoegd is om te beheren. In de praktijk kan een regionaal centrum waarvan het grondgebied alle provincies van Zuid-Californië omvat (alleen) dus geen project sponsoren dat in San Francisco zal worden uitgevoerd, en evenmin kan een geografisch consonant regionaal centrum waarvan de door de NAICS Code gespecificeerde industriële sectoren wijnmakerijen en zuivelfabrieken bestrijken. landbouw sponsort (alleen) een hotelbouw- of exploitatieproject. Gegeven dit alles moet het EB-5-project dat sponsoring van regionale centra nastreeft, zoeken naar een centrum met de noodzakelijke breedte van de locatie: zowel territoriaal als industrieel.
Due Diligence
Eenmaal geïdentificeerd zullen concurrerende kwalificerende (geografisch en industrieel) kandidaten voor regionale centra verder zorgvuldig moeten worden geëvalueerd op basis van aanvullende essentiële factoren, zoals ervaring met goed bestuur van regionale centra; het vermogen om te helpen bij marketing (indien ook gevraagd) – en dit op wettige wijze te doen; reputatie in de branche; trackrecord in het faciliteren van immigratieregistraties voor investeerders – en natuurlijk het in rekening brengen van een redelijke huur. De gecombineerde evaluatie van al deze aanvullende aspecten is een essentieel onderdeel van wat genoemd wordt het due diligence-proces.
[1] Zie bijvoorbeeld “EB-5: Wat te verwachten in de komende maanden”, uit “EB-5 News” door H. Ronald Klasko, Esq., Klasko Immigration and Nationality Law, 8 mei 2013.
