BIJGEWERKT DOOR DILLON COLUCCI OP 17 JANUARI 2020
Voor beleggers die op zoek zijn naar een groene kaart via het EB-5 visumprogramma, is de eerste stap in het proces het kiezen van een project en het doen van de benodigde investering. Om het EB-5-visum te ontvangen en op weg te gaan naar een groene kaart en staatsburgerschap, moet u een aanvraag indienen Formulier I-526, Immigratiepetitie voor buitenaardse ondernemer, samen met begeleidend bewijsmateriaal ter ondersteuning van de vereisten van het programma bij de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS). USCIS evalueert en beoordeelt I-526-verzoekschriften door deze criteria te beoordelen:
-
Er werd geïnvesteerd in een nieuwe commerciële onderneming
Als EB-5-investeerder moet u bewijzen dat uw investering is gedaan in een onderneming die ‘nieuw’ is. Een nieuwe commerciële onderneming (NCE) is elke activiteit met winstoogmerk die na 29 november 1990 is opgericht en is opgericht voor de voortdurende uitoefening van wettig zakendoen, inclusief – maar niet beperkt tot – partnerschap (algemeen of beperkt), joint venture, eenmanszaak , holdingmaatschappij, bedrijfstrust, onderneming of andere entiteit die particulier of openbaar eigendom kan zijn. Deze definitie omvat een commerciële onderneming (en omvat niet een niet-commerciële activiteit, zoals het exploiteren en bezitten van een persoonlijke woning) bestaande uit een holdingmaatschappij en haar volledige dochterondernemingen, op voorwaarde dat elk zich bezighoudt met een activiteit met winstoogmerk, opgericht voor de voortdurende uitoefening van een legaal bedrijf. In de context van het Regionaal Centrum is de nieuwe commerciële onderneming het fonds waarin de vreemdeling investeert. Meestal heeft het fonds de vorm van een commanditaire vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In de directe, niet-regionale centrumcontext is de nieuwe commerciële onderneming het bedrijf waarin de vreemdeling investeert en het bedrijf dat banen creëert voor Amerikaanse werknemers.
-
Investering van de vereiste hoeveelheid kapitaal
Een EB-5-petitie moet worden ondersteund door bewijs dat de indiener de investering heeft gedaan minimaal vereist kapitaal. Zowel in de context van het regionale centrum als in de context van directe investeringen bedraagt de minimaal vereiste investering $800,000 als het project of de NVU (respectievelijk) zich in een gericht werkgelegenheidsgebied (TEA). Als het project of de NVU zich buiten een beoogd werkgelegenheidsgebied bevindt, bedraagt het minimale investeringsbedrag $1.05 miljoen.
USCIS verwacht dat de gelden van de investeerder onherroepelijk aan de onderneming worden toegewezen. De fondsen moeten “in gevaar” zijn en gebruikt door de nieuwe commerciële onderneming om werkgelegenheid te creëren.
-
Wettige bron van kapitaal
Fondsen gebruikt voor de EB-5-investering moet rechtmatig verdiend worden. De investeerder moet de volledige bron van de investering van $800,000 of $1.05 miljoen aantonen en vervolgens het geld van de investeerder in het buitenland traceren naar de nieuwe commerciële onderneming. Veel voorkomende financieringsbronnen zijn salarisinkomsten, uitkeringen van bedrijven of investeringen, verkoop van onroerend goed, hypotheek op persoonlijke bezittingen die eigendom zijn van de investeerder, of geschenken van derden. Als de belegger een geschenk ontvangt als bron van geld, moet de schenker zijn of haar geld dat uiteindelijk de belegging is geworden, volledig traceren. Fondsen die in de Verenigde Staten zijn verdiend of verkregen terwijl de belegger geen status meer had, worden niet geacht rechtmatig te zijn verkregen.
-
Investeerdersbetrokkenheid bij de nieuwe commerciële onderneming
Van de investeerder wordt verwacht dat hij betrokken is bij de nieuwe commerciële onderneming, hetzij door middel van het dagelijks bestuur, hetzij door te helpen bij het formuleren van het bedrijfsbeleid van de onderneming.
In de context van regionale centra hebben investeerders in een EB-5-onderneming die is georganiseerd als een commanditaire vennootschap doorgaans de rechten en plichten die aan commanditaire vennoten zijn toegekend onder de Limited Partnership Act van de staat. Hetzelfde geldt voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Dit niveau van betrokkenheid is voldoende voor EB-5-doeleinden. In de context van directe investeringen kan de investeerder de onderneming besturen of beleid voor het bedrijf formuleren door op te treden als lid van de Raad van Bestuur, stemcontrole uit te oefenen over het bedrijf of door input te geven over bedrijfsbeslissingen.
-
Werkgelegenheid creëren
De nieuwe commerciële onderneming moet minimaal 10 voltijdbanen creëren voor in aanmerking komende werknemers voor elke EB-5-investeerder. In de context van directe investeringen moeten de tien gecreëerde banen voltijds (10 uur of meer per week), permanent zijn en bestemd zijn voor W-35-werknemers van de nieuwe commerciële onderneming. Deze definitie omvat niet de EB-2-investeerder, de familie van de EB-5-investeerder (echtgenoot en kinderen jonger dan 5 jaar) of enige niet-immigrante vreemdeling. Als de posities nog niet zijn gecreëerd, moet het alomvattende bedrijfsplan op het moment van de I-21-aanvraag een volledige beschrijving van het aanwervingsplan bevatten om aan te geven welke posities zullen worden gecreëerd en wanneer deze posities zullen worden ingevuld.
Om aan te tonen dat de nieuwe commerciële onderneming voldoet aan de wettelijke vereiste voor het scheppen van werkgelegenheid, moet het verzoekschrift in de context van regionale centra aantonen dat de investering fulltime banen zal creëren voor ten minste tien personen, direct of indirect, via inkomsten uit regionale centra. projecten. Het aantal indirecte banen dat wordt gecreëerd door de kapitaalinvestering van een EB-10-investeerder is gebaseerd op een businessplan en een gedetailleerde economische analyse. De EB-5-petitie moet bewijsmateriaal bevatten, in de vorm van een economisch rapport, waaruit blijkt dat er voor elke investeerder in het project tien indirecte banen zullen worden gecreëerd.
Conclusie
Als aan deze eisen wordt voldaan, kan de I-526-petitie moet worden goedgekeurd. Als de investeerder en zijn gezin in het buitenland zijn, zullen zij immigrantenvisa aanvragen bij een Amerikaans consulaat in het buitenland. Wanneer ze de VS binnenkomen met het EB-5-visum, worden ze voorwaardelijke permanente inwoners van de Verenigde Staten. Als de investeerder en zijn gezin zich in de Verenigde Staten bevinden, komen ze mogelijk in aanmerking om hun status aan te passen aan voorwaardelijke permanente inwoners. Voorwaardelijk permanent verblijf wordt toegekend voor twee jaar, en aan het einde van twee jaar moeten de investeerder en zijn gezin dat ook doen Formulier I-829 in te dienen om die voorwaarden op te heffen. Op dat moment moet de investeerder aantonen dat de nieuwe commerciële onderneming in stand is gehouden tijdens de periode van voorwaardelijk permanent verblijf, dat zijn investering is voortgezet tijdens de periode van voorwaardelijk permanent verblijf en dat de tien banen zijn gecreëerd.
