- EB5Investors.com
EB-5-gids

STAP 8: Het I-829-proces om onvoorwaardelijke permanente verblijfsvergunning te verkrijgen

Door Kristal Ozmun

Een immigranteninvesteerder die een voorwaardelijke permanente inwoner (CPR) is, moet een aanvraag indienen formulier I-829, verzoek van investeerder om de voorwaarden voor de status van permanent ingezetene op te heffen binnen de periode van 90 dagen voorafgaand aan de tweejarige verjaardag van de voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning van de immigranteninvesteerder om, zoals het formulier aangeeft, de voorwaarden voor zijn of haar permanente verblijfsvergunning op te heffen. De echtgeno(o)t(e) en de kinderen ten laste van een immigranteninvesteerder kunnen worden opgenomen in het I-829-formulier. Een gescheiden echtgenoot kan nog steeds worden opgenomen in het I-829-verzoek van de immigranteninvesteerder; hij of zij kan ook een afzonderlijk I-829-verzoekschrift indienen. Hetzelfde geldt voor kinderen ouder dan 21 jaar. Een weduwe of weduwnaar van een immigranteninvesteerder en eventuele kinderen ten laste kunnen formulier I-829 indienen op basis van de in aanmerking komende investering van de overleden immigranteninvesteerder.

Momenteel wordt formulier I-829 ingediend bij het Immigrant Investor Program Office in Washington, DC. De momenteel gerapporteerde verwerkingstijd bedraagt ​​24.5 tot 47.5 maanden. Gedurende de looptijd van de I-829-petitie blijven de immigranteninvesteerder en zijn of haar gezinsleden CPR's. Het ontvangstbewijs van het I-829-formulier dient gedurende 18 maanden als bewijs van de CPR-status. Een immigranteninvesteerder en zijn of haar gezinsleden kunnen I-551-zegels verkrijgen als bewijs van voortdurende CPR-status tijdens de afhankelijkheid van het I-829-formulier via InfoPass-afspraken bij lokale USCIS-veldkantoren.

Een I-829-petitie heeft drie primaire vereisten voor goedkeuring: er moet worden aangetoond dat de immigranteninvesteerder een kwalificerende investering heeft gedaan, dat hij of zij zijn of haar investering in de nieuwe commerciële onderneming (NVU) heeft volgehouden, en dat de investering is gecreëerd of kan worden gerealiseerd. zal naar verwachting binnen een redelijke termijn ten minste tien banen scheppen. Hieronder bespreken we deze eisen achtereenvolgens. 

KWALIFICEERENDE INVESTERING

Een immigranteninvesteerder moet bewijzen overleggen dat hij of zij de vereiste hoeveelheid kapitaal in een NVU heeft geïnvesteerd of daar actief mee bezig was. In de praktijk betekent dit doorgaans het overleggen van eerder ingediend bewijsmateriaal bij de de I-526-petitie van immigranteninvesteerders zoals persoonlijke bankafschriften, aanvraag en bevestiging voor overboeking, en ontvangstbevestiging van de NCE-bank. Als de NVU vervolgens het kapitaal van de immigranteninvesteerder heeft uitgeleend of geïnvesteerd in een banencreërende entiteit (JCE), moet de immigranteninvesteerder het bewijs van deze transactie en het traject van de financiering overleggen met zijn of haar I-829-petitie. Dit bewijsmateriaal omvat doorgaans zowel bankrekeningafschriften van de NVU als die van de JCE waaruit blijkt dat de NVU kapitaal heeft ontvangen, dat deze aan de JCE is overgedragen en dat de JCE deze heeft ontvangen. 

DUURZAME INVESTERING

Een immigranteninvesteerder moet zijn of haar investering in een NVU volhouden om de status van legaal permanent ingezetene (LPR) te verkrijgen. Historisch gezien heeft de US Citizenship and Immigration Services (USCIS) de instandhoudingsperiode zo geïnterpreteerd dat deze zich uitstrekte van de datum van indiening van de I-526-petitie tot de datum van de formulier I-829-beschikking. In juni 2017 herzag USCIS in een subsectie getiteld ‘Instandhouding van de investering’ haar beleidshandleiding om de instandhoudingsperiode te beperken tot de eerste twee jaar van de CPR-status, waarin stond:

“De aanhoudingsperiode is de twee jaar voorwaardelijke permanente verblijfsstatus van de belegger. USCIS beoordeelt het bewijsmateriaal van de investeerder om de duurzaamheid van de investering te garanderen gedurende twee jaar vanaf de datum waarop de investeerder een voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning heeft verkregen. Een belegger hoeft zijn of haar belegging niet na de houdbaarheidsperiode aan te houden.”

Het USCIS-beleidshandboek weerspiegelt noodzakelijkerwijs het beleid van agentschappen, in tegenstelling tot de wet zoals uiteengezet in statuten, voorschriften en precedenten. Het beleid van juni 2017, waarin de instandhoudingsperiode opnieuw wordt geïnterpreteerd, wordt echter ondersteund door de toepasselijke immigratiestatuten en -regelgeving. Dus hoewel een immigranteninvesteerder moet aantonen dat zijn of haar investering op het moment dat een formulier I-829 wordt ingediend, standhoudt, moet hij of zij erop kunnen vertrouwen dat hij of zij deze investering zal terugkrijgen na voltooiing van de tweejarige CPR-periode. Een immigranteninvesteerder toont doorgaans aan dat hij of zij zijn of haar investering heeft volgehouden door schema's K-1 van formulier 1065, US Return of Partnership Income, van de NVU in te dienen voor elk jaar volgend op zijn of haar in aanmerking komende investering tot en met het einde van de CPR-periode. .

WERKCREATIE VOOR I-829

Een immigranteninvesteerder moet ook aantonen dat hij of zij investeringen creëerden minstens tien banen of naar verwachting binnen een redelijke termijn ten minste tien banen zal creëren. In het geval van een bedrijf in moeilijkheden moet een immigranteninvesteerder aantonen dat zijn of haar investering het bedrijf in staat heeft gesteld het reeds bestaande werkgelegenheidsniveau te handhaven. Bewijsmateriaal dat wordt ingediend ter ondersteuning van de banencreatie in de I-829 petitie zal afhangen van de vraag of de investering werd gesponsord door een regionaal centrum, en van de eventuele economische multiplicator(en) die wordt gebruikt om de banencreatie te voorspellen in de I-526 petitie van de immigranteninvesteerder.

Een immigranteninvesteerder wiens investering niet door een regionaal centrum wordt gesponsord, moet vertrouwen op directe werkgelegenheidscreatie. Dit betekent dat de NVU per immigranteninvesteerder ten minste tien voltijdse Amerikaanse werknemers in dienst moet hebben. “Fulltime” betekent minimaal 35 uur per week; ‘Amerikaanse werknemers’ omvatten Amerikaanse staatsburgers, permanente inwoners en andere geautoriseerde werknemers, maar exclusief immigranteninvesteerders, hun zonen, dochters en echtgenoten en alle niet-immigrantenarbeiders. Directe banencreatie blijkt uit W-2's, I-9's, loonadministratie en belastingaangiften van de staat.

Een immigranteninvesteerder wiens investering wordt gesponsord door een regionaal centrum kan rekenen op indirecte werkgelegenheidscreatie naast directe werkgelegenheidscreatie. Indirecte banen zijn banen die worden gecreëerd als gevolg van de kwalificerende investeringen als gevolg van de toegenomen vraag in de regionale economie. Er zijn bijvoorbeeld banen gecreëerd op een houthandel als gevolg van de aankoop van hout voor het EB-5-investeringsproject. Indirecte banen worden gedocumenteerd door het gebruik van “redelijke methodologieën” zoals “multipliertabellen, haalbaarheidsstudies, analyses van buitenlandse en binnenlandse markten voor de goederen of diensten die geëxporteerd moeten worden, en andere economisch of statistisch geldige voorspellingsinstrumenten die de waarschijnlijkheid aangeven dat het bedrijf zal leiden tot meer werkgelegenheid.” In de praktijk zijn ‘redelijke methodologieën’ meestal economische modellen zoals RIMS II, IMPLAN en REDYN, die de werkgelegenheid documenteren door economische multiplicatoren toe te passen op inputs, waaronder uitgaven, inkomsten en werknemers van een EB-5-kapitaalinvesteringsproject. Indirecte banen worden gedocumenteerd door bewijs van deze input, zoals bouwtekeningen en bijbehorend bewijsmateriaal, gecontroleerde financiële overzichten en I-9's samen met het bijbehorende economische rapport. 

Een immigranteninvesteerder in een in moeilijkheden verkerend bedrijf moet aantonen dat zijn of haar investering het in moeilijkheden verkerende bedrijf in staat heeft gesteld het reeds bestaande werkgelegenheidsniveau te handhaven. Als een bedrijf in moeilijkheden bijvoorbeeld 50 werknemers in dienst had voorafgaand aan een kwalificerende EB-5-investering, moet de immigranteninvesteerder met zijn of haar I-50-verzoek het bewijs van 829 werknemers overleggen, en niet slechts tien. Het gepresenteerde bewijsmateriaal weerspiegelt doorgaans het bewijsmateriaal dat is ingediend met een niet-regionale, op het centrum gebaseerde investering: I-9's, W-2's, loongegevens en belastingaangiften van de staat. Als de NVU echter ook door een regionaal centrum zou worden gesponsord, zou de petitie ook een economisch rapport bevatten waaruit blijkt dat er sprake is van indirecte banencreatie met behulp van ‘redelijke methoden’.

Belangrijk is dat als de in aanmerking komende EB-5-investering ten minste tien banen heeft gecreëerd binnen de CPR-periode van de immigranteninvesteerder, de immigranteninvesteerder voldoet aan de vereiste voor het scheppen van banen, zelfs als die banen niet langer bestaan ​​op het moment dat de immigranteninvesteerder formulier I-829 indient. . Bovendien, als de in aanmerking komende EB-5-investering niet ten minste tien banen heeft gecreëerd op het moment dat een immigranteninvesteerder zijn of haar formulier I-829 indient, kan hij of zij binnen een redelijke termijn aantonen dat er banen zijn gecreëerd. “Redelijke termijn” wordt gedefinieerd als één jaar na voltooiing van de CPR-periode van een immigranteninvesteerder. Over het algemeen moet een immigranteninvesteerder bewijsmateriaal overleggen waaruit blijkt dat er geen tijdige werkgelegenheidsschepping plaatsvindt, zoals bij overmacht en dergelijke, en een nieuw, houdbaar tijdschema voor het scheppen van banen binnen de vereiste periode van één jaar. Een immigranteninvesteerder die vertrouwt op de uitzondering van één jaar, een redelijke termijn, mag verwachten een verzoek om bewijs te ontvangen van USCIS waarin om bewijs wordt gevraagd van de vereiste banencreatie op een later tijdstip.   

AFWERKING VAN HET PROCES VOOR I-829

Kortom, USCIS zal de voorwaarden voor de permanente verblijfsvergunning van een immigranteninvesteerder afschaffen nadat is aangetoond dat hij of zij een investering heeft gedaan en volgehouden in een NVU of een bedrijf in problemen, al naar gelang het geval, en dat die investering ten minste tien banen heeft gecreëerd of een nieuwe economie mogelijk heeft gemaakt. in moeilijkheden verkerende bedrijven om het bestaande werkgelegenheidsniveau te handhaven. Het is veelbetekenend dat een immigranteninvesteerder deze vertoningen nog steeds zou kunnen maken, zelfs als de EB-5 kapitaalinvesteringsproject mislukt uiteindelijk en hij of zij ontvangt geen rendement op zijn of haar in aanmerking komende investering.   

Lees meer over de volgende stap in het EB-5-proces: Naturalisatie