Door Jennifer Hermansky
De I-526 petitievereisten
Voor beleggers die via het EB-5-programma legaal permanent verblijf zoeken, is de eerste stap in het proces het doen van een verblijfsvergunning Formulier I-526 in te dienen, Immigratiepetitie voor buitenaardse ondernemer, samen met begeleidend bewijsmateriaal ter ondersteuning van de programmavereisten bij de USCIS. De USCIS evalueert en beoordeelt I-526-verzoekschriften door deze criteria te beoordelen:
A. Er is een nieuwe commerciële onderneming opgericht
Een EB-5-investeerder moet investeren in een nieuw bedrijf. Volgens de wet betekent dit een bedrijf dat in de VS is opgericht, inclusief alle activiteiten met winstoogmerk die zijn opgericht na 29 november 1990, en dat zich bezighoudt met legale zaken. Er zijn over het algemeen twee soorten EB-5-zaken: ‘directe’ gevallen, waarbij de investeerder zijn eigen bedrijf opent en exploiteert, en ten minste tien voltijdse werknemers in dienst neemt, en vervolgens de ‘regionale centrum’-zaken, waarin de investeerder investeert in een fonds samen met andere EB-10-investeerders, en vervolgens doet het fonds een lening of een aandeleninvestering in een project, dat vervolgens namens de investeerder banen creëert.
In de context van regionale centra is de nieuwe commerciële onderneming het fonds waarin de alien investeert – het lijkt op een gezamenlijke investering in beleggingsfondsen, behalve dat de gedane investeringen niet gediversifieerd zijn en alle fondsen over het algemeen worden uitgeleend of geïnvesteerd in één project met als doel het creëren van banen. Gewoonlijk neemt het fonds de vorm aan van een Limited Partnership of Limited Liability Company, die de opbrengsten van de EB-5 leent of investeert in een andere juridische entiteit (de “banencreërende entiteit” of “JCE”). In de directe, niet-regionale centrumcontext is de nieuwe commerciële onderneming het bedrijf waarin de aanvrager investeert en het bedrijf dat de banen voor Amerikaanse werknemers creëert.
B. EB-5 Investering van het vereiste kapitaalbedrag
Een EB-5-verzoek moet worden ondersteund door bewijs dat de indiener het minimaal vereiste kapitaal heeft geïnvesteerd. Hieraan zijn verschillende vereisten verbonden: (1) de hoeveelheid geïnvesteerde middelen; en (2) wat “kapitaal” inhoudt.
1. Hoeveel geld moet er geïnvesteerd worden?
Op 21 november 2019 heeft de USCIS nieuwe regels aangenomen die het minimale investeringsbedrag verhogen dat nodig is om in aanmerking te komen voor een EB-5 groene kaart. Als het project dat banen creëert in de context van regionale centra zich in een “gericht werkgelegenheidsgebied” bevindt, dan was het minimale investeringsbedrag $900,000.[1] Als in de directe investeringscontext de nieuwe commerciële onderneming, het bedrijf zelf, zich in een “gericht werkgelegenheidsgebied” bevindt, dan was het minimale investeringsbedrag $900,000.[2] Vanaf mei 2022 bedragen de investeringsbedragen $800,000 in een TEA en $1,050,000 elders.
A “gericht werkgelegenheidsgebied” is ofwel: (1) een gebied met hoge werkloosheid dat ten minste 150% van het nationale werkloosheidspercentage bedraagt; of (2) een landelijk gebied. Voor I-526-verzoekschriften ingediend op of na 21 november 2019 (in de toekomst zullen geen verzoekschriften meer profiteren van de oude regels), moet een EB-5-indiener het volgende aantonen:
- Rural TEA – Werkloosheidsgegevens voor de relevante Metropolitan Statistical Area (MSA), specifieke provincie binnen een MSA, provincie waarin een stad of dorp met 20,000 inwoners of meer is gevestigd, of de stad of gemeente met 20,000 inwoners of meer die zich buiten een MSA bevindt;[3]or
- Een gebied met hoge werkloosheid (meest gebruikelijk) – Een groep volkstellingen met een werkloosheidspercentage van ten minste 150% van het nationale werkloosheidspercentage.[4]Het gebied moet bestaan uit het censuskanaal of aaneengesloten censusgebied(en) waarin de nieuwe commerciële onderneming hoofdzakelijk zaken doet, en mag ook een of alle censusgebied(en) omvatten dat direct grenst aan dergelijke censusgebied(en).[5] Het gewogen gemiddelde van het werkloosheidspercentage voor de groep volkstellingen, gebaseerd op de maatstaf voor de werkgelegenheid voor elke volkstelling, bedraagt ten minste 150 procent van het nationale gemiddelde werkloosheidspercentage.[6]
De nieuwe definitieve regelgeving, toegepast op alle I-526-verzoekschriften ingediend bij de USCIS op of na 21 november 2019, heeft verschillende aspecten van de TEA's gewijzigd: (1) het veranderde de definitie van wat kwalificeert als "landelijk"; (2) het veranderde het aantal volkstellingstraktaten dat kan worden opgenomen in een TEA-gebied met hoge werkloosheid, omdat alleen het volkstellingstraktaat van het project en de direct aangrenzende traktaten kunnen worden opgenomen; en (3) staten kunnen niet langer gebieden met hoge werkloosheid aanwijzen. In plaats daarvan neemt de USCIS nu alle TEA-beslissingen als onderdeel van de I-526-aanvraagaanduiding.
Als de nieuwe commerciële onderneming (in de directe context) of het project (in de context van het regionale centrum) zich buiten een beoogd werkgelegenheidsgebied bevindt, bedraagt het minimale investeringsbedrag $1,050,000.
2. Wat is EB-5 Kapitaal? Is het gewoon contant geld?
Volgens het USCIS is EB-5 “kapitaal” omvat contant geld, uitrusting, inventaris, andere materiële goederen, kasequivalenten en schulden gedekt door activa die eigendom zijn van de immigranteninvesteerder, op voorwaarde dat de immigranteninvesteerder persoonlijk en primair aansprakelijk is, en dat de activa van de nieuwe commerciële onderneming waarop het verzoek is gebaseerd worden niet gebruikt om de schulden veilig te stellen. [7] Al het kapitaal moet worden gewaardeerd tegen een eerlijke marktwaarde in Amerikaanse dollars.
Voor de meeste EB-5-investeerders investeren zij contant geld in de nieuwe commerciële onderneming. Voor alle verzoeken om regionale centra maken de EB-5-investeerders over het algemeen contant geld (afkomstig uit een legale bron) over naar de rekening van de nieuwe commerciële onderneming (en vaak wordt er een geblokkeerde rekening aangehouden totdat de I-526-petitie is ingediend bij de USCIS). ). In de directe context is het echter mogelijk om andere soorten kapitaal te investeren, zoals onroerend goed of uitrusting die op naam van de nieuwe commerciële onderneming wordt overgedragen. In dit voorbeeld heeft de investeerder de last om de eerlijke marktwaarde aan te tonen van het actief dat aan de nieuwe commerciële onderneming is bijgedragen, maar deze overdrachten kunnen als kapitaal worden beschouwd. Bijvoorbeeld: $1,000,000 aan onroerend goed dat wordt overgedragen aan de nieuwe commerciële onderneming plus $800,000 in contanten samen zou een investering van $1,800,000 kunnen vormen.
In een ander veelvoorkomend voorbeeld willen beleggers vaak niet al hun geld gebruiken om de EB-5-investering te doen. Soms willen ze de waarde van onroerend goed in het buitenland te gelde maken door een lening af te sluiten en de opbrengsten van de lening te gebruiken om de EB-5-investering te doen. Dit is toegestaan, zolang het op de juiste manier gebeurt. Een investeerder kan een lening afsluiten en de opbrengst gebruiken voor de EB-5-investering, maar de immigranteninvesteerder moet aantonen:
- Persoonlijke en primaire aansprakelijkheid voor de schuld;
- De schuldenlast wordt gedekt door activa die de immigranteninvesteerder bezit; En
- De activa van de nieuwe commerciële onderneming worden niet gebruikt om de schulden veilig te stellen.[8]
Over het algemeen betekent dit voor beleggers dat: (1) u een lening kunt afsluiten voor de EB-5-investering en vervolgens de contante opbrengsten van de lening kunt overboeken; (2) de lening moet een volledig gedekte lening zijn door de activa van de investeerder, er moet dus sprake zijn van een duidelijk geregistreerde hypotheek als gevolg van de lening, zelfs als de lening in het buitenland wordt aangegaan; (3) de investeerder moet de waarde van het onroerend goed aantonen door middel van een taxatie om aan te tonen dat de waarde van het onroerend goed groter is dan de waarde van de lening. De belegger moet aantonen dat zijn of haar eigen onderpand de schuld dekt; het is echter geen probleem als het onroerend goed gezamenlijk eigendom is van een echtgenoot. Als het onroerend goed gezamenlijk eigendom is van een andere partij in gelijke delen, zoals de investeerder en hun moedermaatschappij, dan kan de waarde van het moederdeel van het onroerend goed niet worden gebruikt om de lening veilig te stellen (alleen het investeerdersdeel kan worden gebruikt) onder de huidige voorwaarden. USCIS-beleid. Hoewel er een rechtszaak heeft plaatsgevonden over dit “beveiligde” leningbeleid, verschijnt dit beleid nog steeds in de USCIS-beleidshandleiding, en daarom is het waarschijnlijk dat de USCIS deze norm nog steeds zal toepassen op nieuwe gevallen. In wezen kunnen de opbrengsten van de lening worden gebruikt voor de investering, maar de lening moet volledig worden gedekt door de eigen activa van de investeerder (niet het actief op naam van een derde partij) en de indiener heeft de last om de eerlijke marktwaarde van het verzekerde actief aan te tonen. de lening.
3. Wat is een “risicovolle” belegging?
De USCIS verwacht dat de gelden van de investeerder onherroepelijk aan de onderneming worden toegewezen. De fondsen moeten “in gevaar komen” en door de nieuwe commerciële onderneming worden gebruikt om werkgelegenheid te creëren. Dus, wat is de “risicovolle” investering vereiste?
De statuten en voorschriften van de EB-5 vereisen dat de belegger een “risicovolle” belegging doet.[9] Over het algemeen vereist de wet dat de investeerder “de kapitaalinvesteringsvereiste handhaaft en deze voortdurend handhaaft gedurende de twee jaar van voorwaardelijk permanent verblijf.” De investeerder kan zijn of haar investering van $800,000 of $1,050,000 dus niet terugkrijgen door de nieuwe commerciële onderneming gedurende de twee jaar van voorwaardelijk permanent verblijf.
In een belangrijke beslissing in de EB-5-zaak, Kwestie van Izummi,[10] het kabinet heeft de ‘at risk’-vereiste verder uitgewerkt, waarbij onder meer de volgende regels zijn vastgelegd:
- Indien de nieuwe commerciële onderneming een holdingmaatschappij is, moet het volledige vereiste kapitaalbedrag ter beschikking worden gesteld van de onderneming(en) die het meest verantwoordelijk is(zijn) voor het creëren van de werkgelegenheid waarop het verzoek is gebaseerd.
- Reservefondsen die niet ter beschikking worden gesteld voor het scheppen van werkgelegenheid kunnen niet worden beschouwd als kapitaal dat in gevaar is gebracht met als doel een rendement te genereren op het kapitaal dat in gevaar is gebracht.
Deze Kwestie van Izummi De regels leggen uit dat in het investeringsmodel voor regionale centra het volledige bedrag van de investering moet worden uitbetaald onder de lening of de investeringsovereenkomst van de nieuwe commerciële onderneming aan het project voor gebruik in het EB-5-project, en dat fondsen gereserveerd moeten worden binnen de nieuwe commerciële onderneming. onderneming zal niet als “in gevaar” worden beschouwd. Betaalde administratiekosten worden niet als kapitaal beschouwd.
Ook heeft USCIS onlangs nieuwe richtlijnen uitgegeven dat wanneer een EB-5-lening afloopt en wordt terugbetaald aan de nieuwe commerciële onderneming, de EB-5-fondsen moeten worden “heringezet” in een nieuw project ter bevordering van commerciële activiteiten binnen de grenzen van het regionale centrum. als beleggers het einde van hun tweejarige voorwaardelijke groene kaart nog niet hebben bereikt. Als zodanig kan de nieuwe commerciële onderneming, aan het einde van de initiële investering en nadat alle banen door het eerste project zijn gecreëerd, gedwongen worden extra investeringen in nieuwe projecten te doen.[11] EB-5-beleggers moeten met hun advocaten bespreken hoe herschikking hun investeringstijdlijn kan beïnvloeden.
C. Wettelijke bron van EB-5-kapitaal
“Rechtmatige financieringsbron” is een zeer belangrijke vereiste voor de I-526-petitie. Het geld dat voor de EB-5-investering wordt gebruikt, moet op wettige wijze worden verdiend, zowel in de VS als in het buitenland.[12] De investeerder moet de volledige bron van de investering van $800,000 of $1,050,000 aantonen (gewoonlijk de “bron van de fondsen” genoemd) en deze fondsen vervolgens van de investeerder in het buitenland traceren naar de nieuwe commerciële onderneming (gewoonlijk het “pad van de fondsen” genoemd). ).
Bron van financieringsvereisten
Veel voorkomende financieringsbronnen zijn salarisinkomsten, uitkeringen van bedrijven of investeringen, verkoop van onroerend goed, hypotheek op persoonlijke bezittingen die eigendom zijn van de investeerder, of geschenken van derden. Als de belegger een geschenk ontvangt als bron van geld, moet de persoon die het geschenk schenkt het geld dat uiteindelijk de investering is geworden, volledig traceren. Fondsen die in de Verenigde Staten zijn verdiend of verkregen terwijl de belegger geen status meer had, worden niet geacht rechtmatig te zijn verkregen.
De USCIS vereist doorgaans dat de investeerder de wettige bron van het investeringskapitaal documenteert, evenals eventuele administratieve kosten die door het EB-5-project in rekening worden gebracht boven de investering van $800,000 of $1,050,000. Hoewel de administratieve vergoeding geen kapitaal is zoals gedefinieerd door 8 CFR §204.6(e), vraagt de USCIS routinematig om documentatie over de wettige bron ervan.
Over het algemeen zijn extreme details over de herkomst van de middelen nodig. De advocaat en de investeerder moeten een alomvattend verhaal ontwikkelen met bijlagen in tabbladen om aan de USCIS precies uit te leggen hoe het geld op wettige wijze werd verkregen. Hieronder staan enkele belangrijke punten voor veelvoorkomende financieringsbronnen:
- De regelgeving vereist bewijs van vijf jaar belastingaangiften onder 8 CFR §204.6(j)(3)(ii). Het is een beste praktijk om bewijs van de inkomstenbelastingaangiften te verkrijgen uit alle rechtsgebieden waar de belegger belastingplichtig was. Als de belegger geen inkomstenbelasting heeft ingediend, zorg dan voor bewijs waarom aangifte niet vereist was. Ook al zegt de verordening slechts vijf jaar aan belastingaangiften te verstrekken, de USCIS vraagt routinematig belastingaangiften op van veel verder terug in het verleden, afhankelijk van de bron van de gepresenteerde fondsen.
- Als de belegger een onroerend goed of een actief voor de investering (onroerend goed of anderszins) verkoopt of de belegger een lening verkrijgt die wordt gedekt door zijn of haar onroerend goed, moet de belegger documenteren hoe de investeerder het onroerend goed of het actief heeft verkregen. De investeerder en de advocaat zullen moeten teruggaan naar de plaats waar de investeerder het geld heeft verkregen om het onroerend goed of het actief te kopen.
- Als de financieringsbron van de belegger afkomstig is uit spaargelden in de loop van de tijd, is het het beste om bankafschriften van ten minste vijf jaar te verstrekken waaruit de accumulatie van rijkdom in de loop van de tijd blijkt. Koppel dit aan documentatie over hoe de belegger zijn rijkdom heeft vergaard, zoals loonstrookjes, bewijs van bonussen, bewijs van huurinkomsten, enz.
- Als de financieringsbron van de investeerder afkomstig is uit zijn of haar bedrijf, documenteer dan waar het bedrijf zich bevindt en wat het doet, dien kopieën van de belastingaangiften in en laat aan de USCIS zien dat de investeerder een levensvatbaar en operationeel bedrijf bezit. De USCIS vraagt vaak hoeveel de investeerder heeft gebruikt om het bedrijf voor het eerst op te richten, en om bewijsmateriaal over de herkomst van het geld dat is gebruikt om het bedrijf te starten, zelfs als dat bedrijf al een tijdje geleden is opgericht.
- Als de belegger een lening aangaat voor zijn of haar huis of ander eigendom als bron van de investering, zorg er dan voor dat de lening gedekt is door de persoonlijke eigendommen van de belegger, zoals hierboven beschreven. Dit komt het meest voor wanneer de belegger voor de investering een hypotheek op zijn of haar woning neemt. De aanvrager moet bewijzen overleggen dat de lening wordt gedekt door het eigendomsbelang van de belegger in de woning. De USCIS hanteert het patroon om leningen te weigeren die niet gedekt zijn, omdat zij van mening is dat dergelijke leningen geen ‘primaire en persoonlijke aansprakelijkheid’ voor de belegger creëren en dat een dergelijke lening dus niet als ‘kapitaal’ wordt beschouwd.
- Als de investeerder een geschenk ontvangt van een vriend of familielid voor de EB-5-investering, moet de aanvrager de bron van het geschenk met hetzelfde detailniveau documenteren alsof het rechtstreeks van de investeerder zou komen. Als er schenkingsbelasting is geheven, bewijs dan hoe deze is betaald.
Pad van fondsvereiste
Naast de herkomst van het geld moet de belegger aantonen dat hij of zij de “wettelijke eigenaar” is van het geïnvesteerde kapitaal.[13] Over het algemeen betekent dit dat de investeerder het “pad van de fondsen” moet documenteren met behulp van bankafschriften om vast te stellen dat de investering is gedaan met het eigen vermogen van de immigranteninvesteerder.[14] Als er vragen zijn bij de eigenaar van het geld dat voor de investering is overgemaakt, zal de USCIS een verzoek om bewijs indienen waarin wordt gevraagd naar de juridische eigenaar van het geld.
Er zijn verschillende belangrijke punten:
- Als de belegger zijn rechtmatig verkregen geld overboekt naar of van een bankrekening waarop ook een derde partij op de rekening staat, moet de andere partij doorgaans bevestigen dat al het geld dat wordt gebruikt van de belegger afkomstig is;
- Als een geschenk de bron van het geld is, moet er altijd een schenkingsbeëdigde verklaring zijn waaruit blijkt dat de persoon die het geschenk heeft gegeven het geld vrijelijk aan de belegger heeft gegeven, zodat de belegger er gebruik van kan maken. Anders zou de USCIS kunnen beweren dat het geld afkomstig is van de belegger. niet het juridische eigendom van de investeerder.
Om de investeringsfondsen van de investeerder naar de nieuwe commerciële onderneming (of geblokkeerde rekening, indien van toepassing) te traceren, moet de investeerder elke bankoverboeking, geldopname en controle documenteren die deel uitmaakte van de transactie, vooral als het geld via verschillende rekeningen op de bank stroomde. de weg naar de Amerikaanse rekening van de nieuwe commerciële onderneming. De USCIS vraagt vaak om bewijs dat de $800,000 of $1,050,000 die werd verkregen, precies het geld was dat op de rekening van de borgagent of de nieuwe commerciële onderneming terechtkwam.
In veel landen zijn er lokale wetten die de aankoop van Amerikaanse dollars verbieden, het bedrag van de aankoop van Amerikaanse dollars beperken of vereisen dat speciale licenties worden aangeschaft voordat de aankoop van Amerikaanse dollars kan plaatsvinden. . Deze valutabeperkingen zijn gebruikelijk in landen waar de lokale valuta instabiel is om verdere instabiliteit van de lokale valuta te voorkomen. Als de investeerder uit een land komt waar valutabeperkingen bestaan, zal de immigranteninvesteerder met extra uitdagingen te maken krijgen met de USCIS.
Als de lokale regels goedkeuring van de overheid vereisen voordat Amerikaanse dollars kunnen worden gekocht en vervolgens naar de VS kunnen worden overgedragen, zoals in Zuid-Afrika, dan moet de investeerder deze goedkeuring vooraf verkrijgen en die goedkeuring opnemen in de I-526-petitie.
Naast goedkeuring door de overheid beperken sommige landen het bedrag aan Amerikaanse dollars dat jaarlijks kan worden ingewisseld en overgedragen. China, Vietnam, Nigeria en India, allemaal landen met een groot aantal EB-5-aanvragers, hebben beperkingen op het aantal Amerikaanse dollars dat per jaar kan worden gekocht. Voor landen waar het onmogelijk of onpraktisch kan zijn om Amerikaanse dollars te kopen en deze fondsen vervolgens via de normale bankkanalen naar de VS over te maken, dient de belegger advies in te winnen bij zijn immigratieadvocaat voordat hij overboekingen doet, om er zeker van te zijn dat er adequate documentatie kan worden verstrekt. om aan de USCIS-vereisten te voldoen.
In deze landen is het gebruikelijk dat sommige EB-5-investeerders een valutawissel aangaan met een derde partij om Amerikaanse dollars voor de investering te kopen. Deze derde partij kan al dan niet een erkende geldwisselaar zijn; deze worden gewoonlijk ‘valutaswaps’ genoemd. En hoewel dit over de hele wereld gebruikelijke methoden van overdracht zijn, worden ze niet altijd geaccepteerd door de USCIS in de context van I-526-petities.
Bij de typische EB-5-valutaswap zal een individu geld in een lokale valuta overmaken naar een derde partij (een entiteit of een natuurlijk persoon). De derde partij zal vervolgens een gelijkwaardig bedrag in Amerikaanse dollars overmaken naar de rekening van de belegger. De investeerder zal die Amerikaanse dollars gebruiken om een EB-5-investering te doen. Tot voor kort trok de USCIS de bron van de fondsen van de derde partij die hielp bij de valutaswap niet in twijfel, noch betwijfelde zij of de derde partij een erkende valutatransferagent was. De USCIS heeft echter haar beleid gewijzigd en vraagt routinematig om bewijsmateriaal voor elke zaak waarin een derde partij assisteerde bij de uitwisseling.
In gevallen waarin gebruik werd gemaakt van een valutaswap, moet het I-526-verzoekschrift de volgende documentatie bevatten:
- Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn tussen de partijen waarin de voorwaarden van de ruil worden uiteengezet, of een ondertekende brief van de partijen waarin de ruil wordt beschreven, en de derde partij moet bevestigen dat de fondsen eigendom zijn van de investeerder en niet van de wisselaar;
- Voor gevallen waarin de wisselaar een persoon is, moet het I-526-verzoek bewijs bevatten van de herkomst van de Amerikaanse dollars door de wisselaar, inclusief inkomensbewijzen, belastingaangiften en bankafschriften om aan te tonen hoe hij of zij op wettige wijze de Amerikaanse dollars heeft verdiend die zijn gebruikt in de ruil. aandelenbeurs. In deze gevallen bewijst de aanvrager in wezen twee afzonderlijke financieringsbronnen, er is dus veel meer documentatie vereist en de derde partij moet bereid zijn deze aanvullende informatie voor de investeerder aan de USCIS over te dragen;
- Voor gevallen waarin de wisselaar een bedrijf is, maar geen geregistreerde of gelicentieerde geldwisselaar, moet het I-526-verzoek bedrijfsregistratiedocumenten, belastingaangiften, bankafschriften en bewijsmateriaal bevatten van wat het bedrijf doet. Nogmaals, de aanvrager bewijst in wezen twee afzonderlijke financieringsbronnen en het bedrijf moet bereid zijn deze aanvullende informatie voor de investeerder aan de USCIS over te dragen;
- Voor gevallen waarin de wisselaar een erkende geldagent of wisselkantoor is (binnen of buiten het land waar het geld van de belegger vandaan komt), moet het I-526-verzoekschrift de vergunning van het betreffende rechtsgebied bevatten, evenals de gegevens en ontvangstbewijzen van bankoverschrijvingen om de transactie te documenteren. .
In gevallen waarin de wisselaar een erkende geldagent of deviezenagent is, zijn doorgaans een kopie van de schriftelijke overeenkomst voor de omwisseling en een kopie van de vergunning van de wisselaar voldoende. De USCIS heeft gevallen goedgekeurd waarin de investeerder kan aantonen dat er een erkende wisselaar bij betrokken was (zelfs als dat in een ander land gebeurde), en de USCIS lijkt te accepteren dat dergelijke Amerikaanse dollars afkomstig van een erkende wisselaar ‘wettig’ zijn. De licentie vormt dus voldoende bewijs dat de Amerikaanse dollars “wettig” waren van de wisselaar. Wanneer de wisselaar echter een individu of een bedrijf is dat niet als valutaagent is geregistreerd, moet die persoon of dat bedrijf bewijs leveren van de herkomst van de Amerikaanse dollars die bij de uitwisseling zijn gebruikt. Bovendien moet de derde partij begrijpen dat hun informatie in de I-526-petitie aan de Amerikaanse regering zal worden overgedragen. Het is het beste voor de belegger om alle documentatie vooraf van de derde partij te verzamelen om een situatie te vermijden waarin de USCIS een verzoek om aanvullend bewijsmateriaal over de beurs stuurt, maar de wisselaar vervolgens weigert documentatie te verstrekken over de bron van de gebruikte Amerikaanse dollars. in de uitwisseling.
D. EB-5 Creëren van werkgelegenheid
Het laatste en een van de belangrijkste criteria voor de I-526-petitie is de vereiste voor het scheppen van banen. De nieuwe commerciële onderneming moet voor elke EB-10-investeerder niet minder dan 5 voltijdbanen creëren voor in aanmerking komende werknemers.[15]
Er zijn twee verschillende vormen van banencreatie, afhankelijk van of de investeerder de “directe” EB-5-investering doet of een investering in een regionaal centrumfonds. In de directe investeringscontext zonder sponsoring van regionale centra moeten de tien gecreëerde banen voltijds (10+ uur per week), permanent zijn en bestemd zijn voor W-35-werknemers van de nieuwe commerciële onderneming.[16] Onafhankelijke contractanten tellen niet mee. Bovendien moeten de posities worden vervuld door gekwalificeerde werknemers, dat wil zeggen een staatsburger van de Verenigde Staten, een wettig toegelaten permanente inwoner of een andere immigrant die wettig bevoegd is om in de Verenigde Staten te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voorwaardelijke inwoner, een tijdelijke inwoner. , een asielzoeker, een vluchteling of een asielzoeker die in de Verenigde Staten achterblijft onder opschorting van deportatie. Het bedrijfsplan dat bij het verzoekschrift I-526 wordt ingediend, moet de posities beschrijven die zullen worden gecreëerd en wanneer deze zullen worden gecreëerd. Er kunnen banen worden gecreëerd gedurende de tweejarige voorwaardelijke groene kaart van de investeerder; ze hoeven niet allemaal tegelijk te worden aangemaakt of voordat de I-526-petitie is ingediend of goedgekeurd. Dit soort banencreatie is soms moeilijk voor kleine of nieuwe bedrijven; Tien voltijdbanen creëren een grote loonsom voor een nieuw bedrijf, dus investeerders die de “directe” investering doen, moeten met een advocaat spreken over de last die het creëren van deze banen met zich meebrengt.
Als de investeerder een investering in een regionaal centrum doet, moet het I-526-verzoek vergezeld gaan van bewijs dat de investering fulltime banen zal creëren voor niet minder dan tien personen, direct of indirect, via inkomsten uit de toegenomen export.[17] Volgens de USCIS-regels zijn indirecte banen de banen waarvan is aangetoond dat ze door het project zijn gecreëerd dankzij kapitaal dat is geïnvesteerd in een commerciële onderneming die is aangesloten bij een regionaal centrum. Deze indirecte banen worden vaak gecreëerd door de bouw van het project en vervolgens door de lopende activiteiten van het project. Het aantal indirecte banen dat wordt gecreëerd door de kapitaalinvestering van een EB-5-investeerder is gebaseerd op een businessplan en een gedetailleerde economische analyse. De EB-5-petitie bevat een economisch rapport opgesteld door een professionele econoom om aan te tonen dat er voor elke investeerder in het project tien indirecte banen zullen worden gecreëerd.
Het indienen van de petitie bij USCIS
De aanvrager moet een advocaat hebben die hem helpt bij het voorbereiden van de I-526-petitie voor indiening bij de USCIS. I-526-verzoekschriften zijn ingewikkelde dossiers die de indiening van omvangrijk bewijsmateriaal vereisen. In de context van een EB-5-investering in een regionaal centrum zullen de meeste documenten, inclusief het bovengenoemde businessplan en economisch rapport, door het project worden opgesteld en vervolgens aan de investeerder worden gegeven om bij de USCIS in te dienen. Investeerders moeten echter nog steeds alle materialen met hun advocaat doornemen om het project en de inhoud van de applicatie te begrijpen. Voor investeerders die een “directe” EB-5-petitie indienen, is het opstellen van het businessplan en de ondersteunende bedrijfsdocumenten volledig de verantwoordelijkheid van de investeerder en zijn of haar advocaat, dus het is belangrijk om samen te werken met een competente advocaat met EB-5-ervaring.
Samenvattend moet het I-526-verzoekschrift het volgende bevatten: (1) de toepasselijke indieningstaks; (2) het ingevulde formulier I-526 met de vereiste handtekeningen; (3) alle EB-5-projectgerelateerde exposities; en (4) de volledige bron en het volledige financieringstraject van de cliënt. De petitie moet ook een gedetailleerde begeleidende brief bevatten waarin wordt uitgelegd of u in aanmerking komt.
Het I-526-verzoekschrift moet bewijsmateriaal bevatten dat de investeerder het geld naar de nieuwe commerciële onderneming of naar de onherroepelijke geblokkeerde rekening heeft overgemaakt. Dit betekent dat het verzoekschrift de feitelijke draden van de investering moet bevatten.
- I-526 Verwerking van petities
Als aan deze vereisten wordt voldaan, moet het I-526-verzoek worden goedgekeurd. Als de investeerder en zijn gezin in het buitenland zijn, zullen zij immigrantenvisa aanvragen bij een Amerikaans consulaat in het buitenland. Wanneer ze met de visa de VS binnenkomen, worden ze voorwaardelijke permanente inwoners van de Verenigde Staten. Als de investeerder en zijn gezin zich in de VS bevinden, komen ze mogelijk in aanmerking om hun status aan te passen aan voorwaardelijke permanente inwoners door gebruik te maken van formulier I-485 en dit rechtstreeks bij de USCIS in te dienen.
Voorwaardelijk permanent verblijf wordt toegekend voor twee jaar, en aan het einde van twee jaar moeten de investeerder en zijn gezin formulier I-829 indienen om deze voorwaarden op te heffen. Op dat moment moet de investeerder aantonen dat de nieuwe commerciële onderneming in stand is gehouden tijdens de periode van voorwaardelijk permanent verblijf, dat zijn investering is voortgezet tijdens de periode van voorwaardelijk permanent verblijf en dat de tien banen zijn gecreëerd.
De verwerkingstijd voor de eerste fase van het proces, de I-526-petitie, varieert sterk. Momenteel bedraagt de gemiddelde verwerkingstijd voor een I-526-verzoekschrift tussen de 24 en 36 maanden. De werkelijke verwerkingstijden kunnen echter worden gevolgd op de USCIS-website op: https://egov.uscis.gov/processing-times/.
Op 29 januari 2020 kondigde de USCIS aan dat het een aanzienlijke wijziging zou doorvoeren in de verwerking van I-526-verzoekschriften. De USCIS had voorheen een beleid om EB-5-verzoekschriften te beoordelen op een “first-in, first-out”-basis. Dit betekende dat de USCIS EB-5-verzoekschriften uitsluitend moest beoordelen en beslissen op basis van de datum waarop de petitie bij de USCIS was ingediend. De USCIS beëindigde dit beleid en beslist nu over EB-5-verzoekschriften met behulp van de “visumbeschikbaarheid”-benadering. De door de USCIS geschetste aanpak van “visumbeschikbaarheid” zou voorrang geven aan EB-5-verzoekschriften voor beslissingen op basis van de vraag of een visumnummer beschikbaar is voor de investeerder. Dit koppelt de timing van de beslissing over de EB-5-petitie aan de vraag of de investeerder onderworpen is aan visumregressie op basis van zijn geboorteland.
Momenteel zijn dat beleggers die op het vasteland van China en Vietnam zijn geboren onderworpen aan visumregressie vanwege de grotere vraag naar EB-5-visa voor investeerders en familieleden die in die landen zijn geboren. Als gevolg van deze beleidswijziging bij de USCIS kunnen investeerders die geboren zijn op het vasteland van China of Vietnam en die onderworpen zijn aan de visumregressie met prioriteitsdata die nog niet “actueel” zijn op het visumbulletin, verwachten langer te wachten op hun EB-5-petitie moet worden goedgekeurd door de USCIS.
Concluderend kan het verzoekschrift I-526 ingewikkeld zijn, dus het is belangrijk om met een ervaren EB-5-advocaat samen te werken bij het voorbereiden en indienen van het verzoekschrift bij de USCIS. I-526-verzoekschriften hebben echter veel voordelen. De investeerder kan ‘zelf sponsoren’, wat inhoudt dat u niet hoeft te vertrouwen op een Amerikaanse werkgever, Amerikaans staatsburger of permanent inwonend familielid om u te sponsoren voor permanent verblijf in de VS. Bovendien leidt het EB-5-pad naar permanent verblijf in de VS voor de investeerder en zijn of haar echtgeno(o)t(e) en ongehuwde kinderen jonger dan 21 jaar. Als permanente ingezetenen kunnen de investeerder, echtgenoot en kinderen in de VS werken, studeren in de VS en permanent in de VS wonen. Dit kan ook leiden tot Amerikaans staatsburgerschap als de investeerder en familieleden er later voor kiezen om te naturaliseren. De voordelen van een permanent verblijf in de VS zijn groot, en daarom hebben zoveel investeerders en hun families dit voordelige programma gebruikt om hun Amerikaanse droom te verwezenlijken.
Lees meer over de volgende stap in het EB-5-proces: Voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning van 2 jaar
[1] Bekijk 84 FR 35750, 35808 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(f)).
[2] Id.
[3] Bekijk 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A)).
[4] USCIS maakt aanduidingen als onderdeel van de petitiebeoordeling en geeft geen afzonderlijke aanwijzingskennisgevingen uit. Bekijk 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A)).
[5] Bekijk 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(i)). Zie 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(j)(6(ii)(B)).
[6] Bekijk 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juli 2019) (wordt gecodificeerd in 8 CFR 204.6(i)).
[7] Bekijk 8 CFR 204.6(e). Zie ook USCIS Policy Manual, Deel 6, Deel G, Hoofdstuk 2, Sectie A.
[8] Id.
[9] INA §203(b)(5)(A) en 8 CFR §204.6(e), 8 CFR 216.6(a)(4)(iii).
[10] Kwestie van Izummi, 22 I&N december 169 (AAO 1998)
[11] Bekijk 8 CFR 204.6(e). Zie ook USCIS Policy Manual, Deel 6, Deel G, Hoofdstuk 2, Sectie A.2.
[12] Bekijk INA 203(b)(5). Bekijk 8 CFR 204.6(e).
[13] Bekijk Kwestie van Ho (PDF), 22 I&N december 206 (Assoc. Comm. 1998).
[14] Bekijk Kwestie van Izummi (PDF), 22 I&N 169 december 195 (Assoc. Comm. 1998).
[15] Bekijk 8 CFR 204.6(j)(4)(i).
[16] Bekijk INA 203(b)(5)(A)(ii).
[17] Bekijk 8 CFR 204.6(j)(4)(iii).