Kan ik een regionaal centrum of een regionale centrumlicentie kopen? Biedt de definitieve beleidsnota enig licht?

Kan ik een Regionaal Centrum kopen?

Op dit moment zijn er 397 door de USCIS goedgekeurde regionale centra (RC), hoewel deze niet allemaal actief zijn. Het kopen en verkopen van door USCIS goedgekeurde RC's, waarvan sommige met exorbitante prijskaartjes, is een hot topic in de EB-5-arena.   

Hoewel een dergelijk verkoopcontract juridisch bindend kan zijn tussen de belanghebbende partijen, is het belangrijk op te merken dat de aanwijzing die aan de oorspronkelijke aanvrager wordt afgegeven, niet-overdraagbaar, wat eng geïnterpreteerd moet worden. Dit omvat zowel de eigendomsoverdracht van RC als de overdracht van aandelen. In beide scenario's is een wijziging ingediend bij USCIS vereist.

Bovendien werd in de definitieve EB-5 Adjudication Policy Memo, uitgegeven op 30 mei 2013, de noodzaak gehandhaafd om een ​​wijzigingsverzoek in te dienen voor een verandering van het RC-management. In de beleidsnota werd gesteld dat voor de volgende veranderingen binnen een regionaal centrum niet langer een wijzigingsverzoek nodig was: (1) belangrijke sectoren, (2) geografische grenzen, (3) bedrijfsplan, of (4) economische methodologieën. Verandering in het RC-management is hier opvallend afwezig.

In een onlangs uitgegeven EB-5 regionale centrumaanwijzingsbrief bevestigde USCIS dat “De aanduiding van het regionale centrum is niet overdraagbaar, aangezien voor elke wijziging in het management van het regionale centrum de goedkeuring van een wijziging van de goedgekeurde aanduiding van het regionale centrum vereist is.. '

Wat betekent dit voor de toekomstige koper van regionale centra? De aan- en verkoop van een regionaal centrum niet verboden, maar voordat het regionale centrum gekwalificeerd is om EB-5-verzoekschriften in te dienen, moet een wijziging worden ingediend en goedgekeurd. De auteurs zijn van mening dat zelfs als de RC-eigenaar simpelweg een deel van het eigen vermogen overdraagt ​​aan de nieuwe koper en de oorspronkelijke RC-eigenaar de operationele controle behoudt, er nog steeds een wijziging moet worden ingediend en goedgekeurd door de USCIS. Projecteigenaren die overwegen een bestaand regionaal centrum te kopen, willen wellicht de haalbaarheid van een dergelijke onderneming heroverwegen, aangezien de behandeling van een petitie tot wijziging van een regionaal centrum in het verleden langer heeft geduurd dan een petitie voor een regionaal centrum.

Huur of licentie een regionaal centrum

Naast de verkoop en aankoop van een regionaal centrum zijn recente pogingen in verschillende I-924-verzoekschriften om de exclusiviteit en het juridische eigendom van een regionale centrumlicentie te controleren, snel berispt door USCIS, die hebben aangegeven dat zij deze praktijk sterk ontmoedigen.

In een onlangs uitgegeven besluit bevestigde USCIS dat zij niet bevoegd zijn om een ​​licentierecht te verlenen. In dit geval heeft een indiener van een regionaal centrum een ​​licentieovereenkomst ingediend die bedoeld was om een ​​licentie voor de aanduiding regionaal centrum te verlenen aan een andere entiteit, met als doel het project van de licentienemer in aanmerking te laten komen voor het EB-5-programma. USCIS verzocht om juridische citaten of argumenten ter ondersteuning van de licentieovereenkomst voor het regionale centrum, de wettelijke bevoegdheid voor het regionale centrum om dergelijke licentierechten te verlenen, en juridische citaten ter ondersteuning van de delegatie van de verantwoordelijkheid van het regionale centrum om rechtstreeks toezicht te houden op het projectbedrijf. Statuten, regelgeving of precedentbesluiten geven het regionale centrum geen toestemming om licenties te verlenen aan niet-verwante projectbedrijven.

In werkelijkheid is het opereren van regionale centra door derden een gangbare praktijk. Dergelijke regionale centra brengen de projectontwikkelaars een percentage van het opgehaalde kapitaal in rekening, waarbij zij handelen in de hoedanigheid van een derde geldverstrekker. Deze “derde partij” RC’s zijn niet de eigenaren of ontwikkelaars van de projecten die financiering nodig hebben. USCIS heeft dergelijke praktijken niet expliciet verboden.

Op basis van de observaties en ervaringen van de auteurs hebben buitenlandse marketingagenten en individuele investeerders steeds meer aandacht besteed aan de vraag of het regionale centrum een ​​externe fondsenwerver is of een directe projecteigenaar. De buitenlandse agenten en investeerders lijken de voorkeur te geven aan de laatste zaken. Dit is een interessante ontwikkeling, omdat veel regionale centra vertrouwen op hun successen uit het verleden om toekomstige projecten te promoten. De meer geavanceerde EB-5-investeerder lijkt elk project op zijn eigen merites te onderzoeken, ongeacht hoeveel projecten het regionale centrum in het verleden heeft ondernomen.

Het EB-5-beleid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en ontwikkeld. Het verstrekken van duidelijke en praktische richtlijnen voor het EB-5-programma is een voortdurend proces. De auteurs verwelkomen efficiënte en effectieve communicatie tussen de USCIS en de praktijkmensen. Het is het doel van de belanghebbenden in de sector om van het EB-5-programma in de Verenigde Staten een van de meest concurrerende programma's voor immigranteninvesteerders ter wereld te maken.

Mona Sjah

Mona Shah heeft meer dan 17 jaar ervaring in het immigratierecht, met uitgebreide praktijkervaring in het EB-5-recht en de praktijk. Ze heeft grote regionale centra opgericht en veel regionale centra en investeerders geholpen bij het navigeren door dit complexe, genuanceerde en voortdurend veranderende gebied. Mona's aanzienlijke procesachtergrond omvat onder meer haar vertegenwoordiging van cliënten bij landelijke rechtbanken. Mona heeft talloze publicaties geschreven en heeft uitgebreid gesproken over EB-5, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten.

Bekijk volledig profiel

DISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.