By Darren Zilver en Anibal Sánchez
Het scheppen van banen is een sleutelelement voor het succesvol opheffen van de voorwaarden voor de status van voorwaardelijke permanente inwoner van een EB-5-investeerder. EB-5-bedrijven zijn, net als alle andere, onderhevig aan marktkrachten en andere factoren die kunnen leiden tot veranderingen in de activiteiten en ook in het vermogen om de doelstellingen van het bedrijfsplan ter ondersteuning van EB-5-investeerders te verwezenlijken. In situaties waarin een EB-5-project duidelijk afwijkt van het bedrijfsplan en het bewijs dat ter ondersteuning van de I-526-verzoekschriften is verstrekt, is het belangrijk om te begrijpen hoe de werkgelegenheidscreatie werd gepresenteerd toen de I-526-aanvraag werd goedgekeurd en ook om te evalueren hoe deze veranderingen kan van invloed zijn op de I-829-verzoekschriften, gezien het huidige banencreatiebeleid van de United States Citizenship and Immigration Services.
Golven maken met het I-526-proces
Volgens het beleid moeten EB-5-investeerders een voltijdse werkgelegenheid creëren voor tien of meer gekwalificeerde werknemers, wat moet worden bewezen aan het einde van een voorwaardelijke verblijfsperiode van twee jaar voor de I-10-aanvraag om aan de voorwaarden te voldoen. de oorspronkelijke groene kaart verwijderd.
Om goedkeuring te krijgen voor een I-526 vereisen de USCIS-regelgeving indieners over het algemeen dat ze een businessplan bijvoegen dat bewijst dat er banen zullen worden gecreëerd binnen de periode van voorwaardelijk verblijf van twee jaar. Posities moeten worden ingevuld door ‘gekwalificeerde werknemers’, wat betekent dat ze niet mogen worden ingevuld door onafhankelijke contractanten of door meerdere deeltijdbanen gecombineerd om één voltijdbaan te creëren. Voltijd betekent minimaal 35 uur dienst per week en de USCIS interpreteert directe en indirecte banen in de bouw die worden gecreëerd door de investering van indiener.
De dienst is van mening dat werkgelegenheid in sectoren als de bouw, het toerisme en dergelijke voldoet aan de definitie van ‘permanent’. In plaats van naar het aantal medewerkers kijkt USCIS bij het bepalen van het aantal voltijdbanen naar de functie. Daarom belet dit niet dat, zelfs als een project een hoge omloopsnelheid kende en meerdere medewerkers een functie vervulden, die functie als een “fulltime” functie wordt beschouwd. Het enige dat hoeft te worden aangetoond is dat een bepaalde functie constant bleef. .
USCIS kan rekening houden met de economische modellen die afhankelijk zijn van bepaalde variabelen die de werkgelegenheidscreatie en de omvang van de investeringen aantonen bij het berekenen van de indirecte werkgelegenheidscreatie voor degenen die petities in de regionale centra indienen, bij het bepalen of de vereiste kapitaalinjectie of de creatie van directe banen zal resulteren in resulteren in een bepaald aantal indirecte banen. Directe en indirecte banen die door de investering van indiener worden gecreëerd en die naar verwachting minstens twee jaar zullen duren, kunnen zowel in de I-526- als de I-829-fase als vaste banen worden geteld.
We gaan verder met het I-829-proces
In de I-829-fase vertrouwt USCIS op zowel de I-526- als de I-829-regelgeving om te bepalen of een EB-5-investeerder voldoende banencreatie heeft bewezen, zoals uiteengezet in de I-829-regelgeving.
Bij het vaststellen van de “redelijke tijd” verduidelijkt de Adjudicator’s Field Manual dat officieren rekening moeten houden met het bewijsmateriaal dat samen met het I-829-verzoek is ingediend over wanneer de banen naar verwachting zullen worden gecreëerd, de redenen waarom de banen niet zijn gecreëerd zoals eerder door de regering werd verwacht. I-526 petitie, de aard van de bedrijfstak of bedrijfstakken die verband houden met het scheppen van banen, en elk ander bewijsmateriaal dat indiener te bieden heeft. Op basis van het bewijs kan USCIS bepalen dat een langer tijdsbestek nodig is.
Over het algemeen kunnen banen die binnen een jaar na de tweejarige verjaardag van de voorwaardelijke verblijfsvergunning van de investeerder worden gecreëerd, worden geacht binnen een redelijke termijn te zijn gecreëerd. Aan de andere kant geldt dat niet voor banen die drie jaar of langer na de voorwaardelijke verblijfsvergunning van de investeerder zijn gecreëerd.
Op dit moment is de belangrijkste zorg van USCIS of de investeerder met die investering het benodigde kapitaal heeft geïnvesteerd en de benodigde banen heeft gecreëerd. Voor een problematisch bedrijfsscenario moet de investeerder het bewijs leveren dat de commerciële onderneming ten minste hetzelfde aantal bestaande werknemers heeft behouden als het niveau vóór de investering voor de periode na zijn of haar toelating als Voorwaardelijke Permanente Inwoner.
Voor investeringen in regionale centra mag de investeerder aantonen dat de posities direct of indirect door de commerciële onderneming zijn gecreëerd. Het is niet nodig om te bewijzen dat de banen nog steeds bestaan op het moment van de uitspraak in het verzoekschrift I-829; in plaats daarvan zal USCIS banen toekennen aan investeerders, zolang ze kunnen aantonen dat hun investering daadwerkelijk ten minste tien voltijdse banen heeft gecreëerd voor kwalificerende werknemers, en dat deze banen bedoeld waren om permanent te zijn toen ze werden gecreëerd.
Hoe banencreatie te bewijzen
De investeerder kan documentatie verstrekken zoals loongegevens, relevante belastingdocumenten en verificatie van de arbeidsgeschiktheid om het scheppen van banen te bewijzen. Op basis van de praktijk raden wij aan om driemaandelijkse belastingaangiften op te nemen om het aantal werknemers vast te stellen, evenals W-2-formulieren. Voor investeringen in regionale centra moet het bewijs van de werkgelegenheidscreatie bestaan uit een bijgewerkt economisch analyserapport waarin redelijke methodologieën worden getoond, inclusief vermenigvuldigingstabellen, haalbaarheidsstudies en soortgelijke zaken. Het is de last van de investeerder om te bewijzen dat de methodologie redelijk is, wat betekent dat hij of zij moet aantonen dat de gegeven input redelijk is, en de cijfers moet ondersteunen met relevant bewijsmateriaal. Als de input bijvoorbeeld te maken heeft met uitgaven, zoals kwalificerende bouwuitgaven, dient de investeerder de gegevens te onderbouwen met kwitanties, financiële gegevens en pro-forma verklaringen. Als de input uit inkomsten bestaat, kan relevant bewijsmateriaal bestaan uit belastingaangiften, financiële gegevens en financiële prognoses.
Vaak hebben investeerders vragen over hoe ze hun positie in de wachtrij kunnen bepalen ten opzichte van andere investeerders voor de toewijzing van voltijdbanen op basis van hun project. De standaardregel is dat deze posities worden toegewezen op basis van de datum waarop hun I-829-verzoek is ingediend. Projectdocumenten kunnen echter desgewenst een alternatieve methode kiezen om de gecreëerde banen toe te wijzen. Door investeerders ondertekende projectdocumenten kunnen bijvoorbeeld verduidelijken dat banen aan investeerders zullen worden toegewezen op basis van de datum waarop zij hun voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning ontvangen, of kunnen een andere gebeurtenis specificeren die de toewijzing van banen voor alle investeerders zou dicteren.
Materiële verandering in de context van I-829-verzoekschriften
Het concept van “wezenlijke verandering” is belangrijk voor EB-5-verzoekschriften in die zin dat de wet indieners opdraagt om vast te stellen of zij in aanmerking komen op het moment van indiening en dat een verzoekschrift niet kan worden goedgekeurd als de immigranteninvesteerder na indiening in aanmerking komt op grond van een nieuwe regeling. reeks feiten of omstandigheden. Veranderingen die als wezenlijk worden beschouwd en die plaatsvinden na de indiening van een petitie voor een immigranteninvesteerder, zullen ertoe leiden dat de investeerder niet in aanmerking komt als de investeerder de status van voorwaardelijke permanente inwoner niet heeft verkregen.
USCIS zal een I-829-petitie echter niet weigeren uitsluitend op grond van het feit dat de investeerder het businessplan dat samen met de initiële I-526 is ingediend, niet heeft gevolgd. USCIS-vergunningen voor het nastreven van andere zakelijke kansen door investeerders binnen een sectorcategorie die niet eerder is goedgekeurd voor het regionale centrum.
Heel vaak kunnen zich, als gevolg van de aard van veel bedrijven, materiële veranderingsproblemen voordoen omdat de ontwikkeling van een project afwijkt van de feitelijke bepalingen in het oorspronkelijke bedrijfsplan. Volgens het EB-30 Adjudications Policy Memorandum van 2013 mei 5 begon USCIS echter een milder standpunt in te nemen over de kwestie van materiële verandering, en was het ermee eens dat “het proces van het opzetten van een nieuw bedrijf en het creëren van banen afhangt van een breed scala aan variabelen waarover een investeerder of de oprichter van een nieuw bedrijf mogelijk geen enkele controle heeft.” Dat Memorandum gaf een overzicht van de gevolgen die gewijzigde bedrijfsplannen zouden kunnen hebben, afhankelijk van het moment waarop de verandering plaatsvond in de loop van het immigratieproces van de investeerder. Het standpunt van USCIS over materiële verandering werd bevestigd in de USCIS Policy Manual Update van 30 november 2016.
Voor beleggers die hun status van voorwaardelijke permanente inwoner nog moeten bereiken: als de materiële veranderingen zich hebben voorgedaan na indiening van I-526, kan de petitie niet worden goedgekeurd. De enige remedie die onder deze omstandigheden voor investeerders beschikbaar is, is het indienen van een nieuwe I-526-petitie die de gewijzigde plannen weerspiegelt.
Voor beleggers die hun status van Conditional Permanent Resident al hebben verkregen, hanteert USCIS een andere aanpak. Voor die investeerders heeft USCIS, zoals weergegeven in het Adjudications Policy Memorandum uit 2013, en dat nog steeds een geldig beleid is, ermee ingestemd om “niet langer verzoekschriften te weigeren om voorwaarden op te heffen die uitsluitend zijn gebaseerd op het niet naleven van het plan in Formulier I-526. of om zakelijke kansen na te streven binnen een sectorcategorie die eerder is goedgekeurd voor het regionale centrum”, redenerend dat het “flexibiliteit wil bewijzen om tegemoet te komen aan de realiteit van de zakenwereld”, en daarom bereid is een andere behandeling te bieden aan investeerders die al zijn toegelaten tot de VS op voorwaardelijke basis.
Een voorbehoud hierbij is dat de investeerder de I-526 te goeder trouw moet hebben ingediend, gekoppeld aan de volledige intentie om zich te houden aan het aanvankelijk ingediende businessplan, en dat de I-829-petitie alleen zal worden goedgekeurd als de investeerder ook aan alle andere gestelde eisen kan voldoen. uit voor het verwijderen van voorwaarden.
Investeerders moeten dus nog steeds bewijzen dat ze een “risicovolle” investering hebben gedaan, dat de vereiste hoeveelheid kapitaal ter beschikking is gesteld aan de NVU of JCE, dat ze de investering gedurende de hele periode van voorwaardelijk verblijf hebben volgehouden, en natuurlijk dat hun investering binnen een redelijke termijn het vereiste aantal banen heeft of naar verwachting zal creëren. Gewijzigde omstandigheden kunnen ertoe leiden dat USCIS dieper ingaat op alle documentatie die in de I-829-fase is ingediend.
Als de zakelijke omstandigheden zijn veranderd na de indiening van de I-526, vereist USCIS dat indieners relevante I-526-documenten indienen in de I-829-fase, inclusief het initiële bedrijfsplan en de economische analyse, om te bepalen of er materiële veranderingen zijn die eerbied beïnvloeden. In bepaalde gevallen van gewijzigde omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld wanneer de aard van het EB-5-project wijzigde en afweek van wat oorspronkelijk was beschreven in het oorspronkelijke bedrijfsplan, of waar de investeringsfondsen werden omgeleid van de JCE naar een andere entiteit, moet USCIS mogelijk opnieuw naar de situatie kijken. kwesties die eerder in het verzoekschrift I-526 zijn behandeld, inclusief de economische analyse die ten grondslag ligt aan de banencreatie, om te zien hoe de multiplicatoren en inputvariabelen mogelijk zijn veranderd, alvorens een beslissing te nemen over de vraag of investeerders hebben voldaan aan de vereisten voor het opheffen van voorwaarden.
Aan de andere kant, wanneer investeerders het oorspronkelijke businessplan dat is ingediend als onderdeel van hun I-526 nauwlettend volgen, zal USCIS bepaalde aspecten van dat businessplan niet opnieuw bekijken, inclusief kwesties die verband houden met de economische analyse die de werkgelegenheidscreatie ondersteunt, en zal zij in plaats daarvan vertrouwen op de eerdere beslissing als het verzoekschrift beweert te voldoen aan het businessplan.
In sommige omstandigheden kunnen investeerders in I-829-verzoekschriften die een economische analyse hebben opgenomen met behulp van andere input dan die opgenomen in het oorspronkelijke economische rapport dat bij hun I-526-verzoekschrift is ingediend, nog steeds worden goedgekeurd. Hoewel dit als een ‘materiële verandering’ zou worden beschouwd als gevolg van cruciale wijzigingen in het bedrijfsplan en de economische analyse, kunnen investeerders die al een voorwaardelijke verblijfsvergunning hebben verkregen, nog steeds goedkeuring krijgen van hun I-829-petitie. Ze zullen een bijgewerkt bedrijfsplan moeten overleggen, evenals een bijgewerkt economisch rapport als aanvulling op hun I-829-petitie. Deze documenten moeten de nieuwe input weerspiegelen en specifiek uitleggen waarom de veranderingen in het bedrijf noodzakelijk waren. Onder deze omstandigheden, bij gebrek aan andere factoren die de I-829 van dergelijke investeerders zouden diskwalificeren, kunnen zij mogelijk nog steeds krediet ontvangen voor banen die met behulp van hun beleggingsfondsen zijn gecreëerd, zolang er voldoende en geloofwaardig bewijs is om het oorzakelijk verband tussen de twee.
(Noot van de redactie: Chinese vertalingen kunnen enigszins afwijken zoals gepubliceerd.)
Darren Zilver
Darren Silver is een EB-5 immigratieadvocaat en de oprichter van Darren Silver & Associates, APLC, gevestigd in Los Angeles en een van de grootste en meest gerespecteerde immigratiebedrijven in de Verenigde Staten. Het bedrijf vertegenwoordigt al meer dan 15 jaar klanten van over de hele wereld en heeft elk jaar honderden EB-5-aanvragen ingediend. Het team van ervaren advocaten is gespecialiseerd in complexe immigratiezaken, het verkrijgen van goedkeuringen voor moeilijke zaken en het succesvol terugdraaien van vele afgewezen verzoekschriften op juridische gronden.
Bekijk volledig profielDISCLAIMER: De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend de mening van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever of zijn werknemers. of haar dochterondernemingen. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website creëert geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst, zijn openbaar beschikbaar; Vermeld geen vertrouwelijke informatie in uw vraag.
