Kunnen gokinkomsten worden gebruikt voor het EB-5-programma? - EB5Investors.com

Kunnen gokinkomsten worden gebruikt voor het EB-5-programma?

Ik heb het grootste deel van mijn rijkdom verdiend met volkomen legale sportgokactiviteiten in de EU waar ik staatsburger van ben. Omdat dit soort inkomsten in mijn land echter als belastingvrijgesteld wordt beschouwd, wordt het op geen enkele belastingaangifte vermeld. Kan het nog steeds worden gebruikt in de EB-5-toepassing? Zou een brief van het door de EU gereguleerde gokbedrijf waarmee ik zaken deed voldoende bewijs zijn?

antwoorden

Reza Rahbaran

Reza Rahbaran

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Zolang er bewijs is van de rechtmatige bron van uw geld en er een geldspoor is van de speelrekeningen naar uw persoonlijke rekening tot aan het moment dat u uw geld naar de EB-5-projectrekening stuurt, zou er geen reden zijn waarom u dat zou doen. kunnen deze gelden niet gebruiken.

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Zolang er passende documentatie is om de wettige bron van de fondsen te bewijzen en te traceren, zou u deze fondsen moeten kunnen gebruiken. U dient contact op te nemen met een gekwalificeerde immigratieadvocaat om uw specifieke situatie te beoordelen en te analyseren en u passende aanbevelingen te geven welke documentatie u moet verkrijgen ter ondersteuning van een I-526-petitie.

Roberto Ortiz

Roberto Ortiz

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

We hebben bewijs nodig van al uw gokwinsten en de brief die u noemde.

Mahsa Aliaskari

Mahsa Aliaskari

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Voor alle fondsen die voor EB-5-doeleinden worden belegd, is de vereiste het verifiëren en documenteren van de wettige bron van fondsen, dit omvat ook geld dat is verdiend door legaal gokken. De sleutel zou zijn om uitgebreid te documenteren dat het gokken legaal was en dat er geen belasting hoeft te worden betaald. Als het probleem met de wettige bron op de juiste manier wordt aangepakt, moet u het geld documenteren en traceren.

Lynn Feldman

Lynn Feldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Waarschijnlijk wel, maar het is aan u om aan te tonen dat het rechtmatig is verdiend.

Stephan Berman

Stephan Berman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Voor zover mij bekend zijn alleen illegale kansspelen uitgesloten. En nee, een brief van een bedrijf waarin staat dat u uw geld uit gokken heeft gehaald, is geen afdoende bewijs van de bron van uw inkomen. Er moet een registratie van de transacties zijn.

Shahzad Q Qadri

Shahzad Q Qadri

RC-makers
Beantwoord op

De sleutel tot het EB5-programma is het in kaart brengen van de herkomst van de fondsen. Op voorwaarde dat de bron legaal is en u kunt achterhalen hoe u het geld heeft verdiend, zou er geen probleem moeten zijn. Een brief met het verzamelde bedrag zou waarschijnlijk helpen, naast documentatie waaruit blijkt dat het een legitieme bron is.

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Nee, gokinkomsten mogen niet worden gebruikt voor EB-5-doeleinden.

Ying Lu

Ying Lu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ik denk niet dat een brief van het door de EU gereguleerde gokbedrijf waarmee u zaken deed, voldoende bewijs zal zijn. Eerst moet u documentatie overleggen waaruit blijkt dat sportgokken legaal is in de EU. Ten tweede moet u, totdat u de EB-5-investering doet, documentatie bijvoegen waaruit blijkt dat het kapitaal dat in de loop van de tijd bij een bank is opgebouwd en dat dit op deze rekening is bewaard, wordt bijgevoegd. Ten derde is het zeer waarschijnlijk dat USCIS u zal vragen naar de legitieme bron van het startgeld, dat wil zeggen het geld dat u bij het gokken hebt gebruikt. Dat kan heel moeilijk te achterhalen zijn als uw gokinkomsten in de loop der jaren zijn opgebouwd. U dient contact op te nemen met een ervaren EB-5-advocaat, zodat hij/zij u enkele casusspecifieke suggesties kan geven nadat hij/zij meer over uw zaak weet.

Ali Farahmand

Ali Farahmand

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ja, ik geloof dat dat zou werken. USCIS houdt zich voornamelijk bezig met de kwestie van de bron van fondsen en dat de bron afkomstig is van legale middelen. Als u kunt aantonen en bewijzen dat de gokinkomsten volkomen legaal zijn in uw thuisland, en dat alle inkomsten aan u persoonlijk toebehoren, dan zie ik geen problemen om deze inkomsten te gebruiken om uw investering bij een Regionaal Centrum te financieren. Zorg ervoor dat u de brief en zoveel mogelijk bewijsmateriaal verkrijgt om te bewijzen dat de gokinkomsten legaal zijn in uw thuisland. Ik hoop dat dit nuttig is.

Philip H. Teplen

Philip H. Teplen

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het kan absoluut worden gebruikt voor EB-5-investeringen. We moeten het alleen als wettig vaststellen. Een brief zoals u voorstelt, plus een passend belastingadvies, zou moeten werken. Ik help je graag verder.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.