Welke documenten heb ik nodig om aan te tonen dat de verkoop van mijn huis de belangrijkste bron van mijn EB-5-fondsen is? - EB5Investors.com

Welke documenten heb ik nodig om aan te tonen dat de verkoop van mijn huis de belangrijkste bron van mijn EB-5-fondsen is?

Ik ben een Canadees staatsburger en woon sinds 2018 in de VS met een TN-visum. Ik ben van plan een EB-5-investering te doen door mijn huis in Canada te verkopen. De verkoop van het huis zal de ultieme financieringsbron voor EB-5 zijn. Welke documenten zijn in dit geval nodig om de legale bron van geld uit Canada te bewijzen? Welke financiële documenten moet ik vanuit de VS overleggen voor de EB-5-aanvraag?

antwoorden

Belma Demirovic Chinchoy

Belma Demirovic Chinchoy

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het hangt ervan af wanneer u de woning heeft gekocht; Het kan zijn dat u het geld waarmee u het onroerend goed hebt gekocht, moet aanschaffen. Uw advocaat weet welke vragen u moet stellen om de vereiste S/POF-documenten te bepalen.

Bernard P Wolfsdorf

Bernard P Wolfsdorf

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Afsluitende documenten zijn goed, belastingaangiften en moeten ook aantonen waar u het geld vandaan heeft om het huis te kopen.

Micol Mion Gordon

Micol Mion Gordon

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U dient het volgende in te dienen: 1- Brief van advocaat, accountant, sluitingsagent of bank die de verkoop van het onroerend goed regelde, waarin de belangrijkste voorwaarden van de transactie worden bevestigd, met daarin het volgende: (A) Datum van overdracht; (B) Locatie van het onroerend goed; (C) Verkoopbedrag; (D) Bijzondere overdrachtsvoorwaarden; (E) Adres van de investeerder. 2- Kopie van een gecertificeerde cheque of bankoverschrijving van de koper met daarop de datum en het bedrag van de overboeking voor de aankoop. 3- Kopie van de bankrekening van de belegger voor de maand waarop de datum waarop het geld op zijn rekening werd ontvangen, vermeld staat. 4- Kopie van het daadwerkelijke, volledige verkoopcontract of document dat door alle partijen is ondertekend. 5- Persoonlijke verklaring van de investeerder waarin zijn arbeidsverleden, salarisverleden, titel en functietaken worden beschreven. 6- Persoonlijke belastingaangiften ingediend door de belegger gedurende de afgelopen vijf jaar. 7- Kopie van het persoonlijke bankafschrift van de investeerder voor de maand vlak voorafgaand aan de overboeking van $800,000 naar de EB-5 Escrow-rekening. (Dit moet afkomstig zijn van hetzelfde account waar de client de overboeking vandaan stuurt). 8- Kopie van de overboekingsopdracht ter waarde van $800,000, afgestempeld door de bank die geld van de persoonlijke bankrekening van de belegger naar de EB-5 Escrow-rekening stuurt. (Op het bankoverschrijvingsdocument moet het rekeningnummer van de klant staan. Naam en naam van de borg).

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet een bewijs overleggen van de legale bron van de middelen die gebruikt zijn om het huis oorspronkelijk te kopen, zoals 5 jaar belastingaangiften waaruit het inkomen blijkt, enz., een perceelsregister waaruit uw eigendom van het huis of samen met uw echtgenoot blijkt, een koop- en verkoopcontract van de notaris of advocaat die uw huis heeft afgehandeld. verkoop, bewijs van kwijting van eventuele hypotheek op de woning als u een hypotheek had. U hebt ook een volledige tracering nodig van het geld van uw persoonlijke rekening waarop de verkoopopbrengsten zijn gestort op een EB-5-project. Huur een ervaren EB-5-immigratieadviseur in om uw zaak voor te bereiden en in te dienen om fouten te voorkomen.

Lynn Feldman

Lynn Feldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Hoe je aan geld kwam om het huis te kopen, aankoopdocumenten, verkoopdocumenten.

Carolina Kripinski

Carolina Kripinski

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U zou naast het fondsenspoor ook het vastgoedcontract moeten hebben. Dit betekent dat u moet aantonen dat het geld uit de verkoop van uw huis op uw rekening is terechtgekomen en van uw rekening naar de EB-5-investering (dwz het Regionaal Centrum).

Benjamin Hu

Benjamin Hu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De USCIS zou meer bewijsmateriaal verwachten dan alleen de daadwerkelijke verkoop van het huis. Het zal waarschijnlijk ook verwachten dat alle geldbronnen überhaupt worden gebruikt om het huis te kopen. Dit omvat alle aankoophypotheken die zijn gebruikt om het onroerend goed te kopen, evenals de bron van het geld dat is gebruikt om een ​​dergelijke lening terug te betalen. Bovendien moet eventueel geschonken geld van andere partijen (bijvoorbeeld familieleden) waarmee het huis is gekocht, ook worden verantwoord in de documentatie over de Bron van Fondsen. Een beschrijving van "wettige bron van fondsen" moet dus vaak veel verder teruggaan dan de recente liquidatietransactie van activa. Het is voor elke EB-5-belegger sterk aan te raden om een ​​immigratieadvocaat te raadplegen, vooral voordat hij activa liquideert om de beleggingsfondsen veilig te stellen.

Mitch Wexler

Mitch Wexler

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U moet documenteren waar het geld vandaan kwam waarmee u het huis hebt gekocht, aankoopdocumenten en verkoopdocumenten.

Stephan Berman

Stephan Berman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Toon een taxatie van de waarde van het onroerend goed en een contract voor de verkoop ervan.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.