Wie heeft toegang tot de fondsen die aan een regionaal centrum zijn betaald en op een “gescheiden” rekening zijn geplaatst terwijl het EB-5-visum in behandeling is? Kunnen deze fondsen ($500) worden aangesproken als de onderneming die verantwoordelijk is voor het regionale centrum frauduleuze bedoelingen heeft? Of hebben ze geen toegang tot het geld zonder toestemming van de aanvrager?
antwoorden

Een Olusanjo Omoniyi
Vind de beste EB5-visumadvocatenOver het algemeen hadden de voorwaarden van uw beleggingsovereenkomst moeten bepalen hoe u deze situatie zou kunnen aanpakken. Alle regionale centra zijn verplicht het gestorte geld te beheren volgens de voorwaarden van hun overeenkomsten. In de meeste gevallen wordt het geld gewoonlijk op een geblokkeerde rekening gestort en kan het niet worden gebruikt of uitgegeven totdat de I-526-petitie is goedgekeurd. Helaas is frauduleuze bedoelingen echter moeilijk te voorkomen als de exploitant van een regionaal centrum ervoor kiest zich met dergelijke activiteiten bezig te houden. Het is voor de investeerder ook net zo moeilijk om zich tegen een dergelijke gebeurtenis te beschermen, zelfs als de voorwaarden van de overeenkomst specifiek bepalen dat dit niet mag gebeuren. Door middel van due diligence zoveel mogelijk te weten over een regionaal centrum kan dit helpen bij het beschermen tegen enkele van de frauduleuze bedoelingen die er zijn, maar totale preventie is vrijwel onmogelijk te garanderen. De sector wordt echter bevolkt door veel eerlijke mensen en ondernemers met goede bedoelingen en zeer goede staat van dienst, die zich aan de voorwaarden van hun overeenkomsten zullen houden.

Lynn Feldman
Vind de beste EB5-visumadvocatenGoede vragen; Hopelijk heb je je due diligence gedaan voordat je investeerde. Als u vragen heeft over het Regionaal Centrum, kunt u contact opnemen met de SEC om dit te onderzoeken. U bent een investeerder en kunt het project terecht vragen om u op de hoogte te houden van dit soort kwesties waar u vragen over heeft.

Ying Lu
Vind de beste EB5-visumadvocatenWanneer de NVU gebruik kan maken van de gelden van investeerders hangt af van de voorwaarden van de overeenkomsten. Sommige overeenkomsten bepalen bijvoorbeeld dat de General Partner het investeringskapitaal van een investeerder kan inzetten zonder te wachten op een I-526-goedkeuring. Je moet de overeenkomst lezen.

Salvatore Picataggio
Vind de beste EB5-visumadvocatenU zult de voorwaarden van het project/de investering in de PPM, abonnementsovereenkomst, enz. moeten herzien. Veel projecten zullen het geld gaan gebruiken bij het indienen van de immigratieaanvraag, omdat 2-3 jaar wachten om het geld te gebruiken gewoonweg niet haalbaar is. mogelijk. In de documentatie moeten de risico's en eventuele beschikbare beschermingen worden toegelicht, maar ongeacht het risico dat de investering loopt, zijn er geen garanties voor terugbetaling. Als u uw geld echt wilt volgen, geeft een directe investering (niet-regionaal centrum) u de ultieme controle.

Bernard P Wolfsdorf
Vind de beste EB5-visumadvocatenU moet de documenten bestuderen en due diligence uitvoeren bij het regionale centrum om er zeker van te zijn dat ze een goede staat van dienst hebben. Bekijk de voorwaarden van de geblokkeerde rekening om te zien wie de controle heeft. Over het algemeen wil de USCIS echter dat het geld wordt ingezet voor banenscheppende activiteiten en niet op een geblokkeerde rekening blijft staan.

Fredrick W Voigtmann
Vind de beste EB5-visumadvocatenAls het een geblokkeerde rekening is, hebben ze geen toegang tot het geld, behalve onder de voorwaarden van de schriftelijke borgovereenkomst. De trustee of bank die de geblokkeerde rekening beheert, zou waarschijnlijk niet betrokken zijn bij frauduleuze bedoelingen.
DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.