Hoe kan een EB-5-belegger zijn geld veilig bewaren in deposito? - EB5Investors.com

Hoe kan een EB-5-belegger zijn geld veilig bewaren in deposito?

Wat is de garantie dat een regionaal centrum geen geld van een investeerder op de geblokkeerde rekening zal aanboren terwijl de I-39 in behandeling is? En als dit in strijd is met hun contractovereenkomst, welk verhaal heeft de EB-526-investeerder dan?

antwoorden

Oliver Huiyue Qiu

Oliver Huiyue Qiu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Een escrow-overeenkomst is een particuliere overeenkomst die wordt ondertekend tussen het regionale centrum, de investeerder en een externe escrow-agent. Over de voorwaarden kan onderhandeld worden. Eenmaal ondertekend, is het bindend voor alle partijen. De belangen van de EB-5-investeerder worden beschermd. Wil het regionale centrum de escrow kunnen activeren om het geld vrij te geven, dan moet het regionale centrum bewijs kunnen overleggen dat aan de voorwaarde is voldaan. Op dat moment zal de escrow-agent, meestal een bank, het geld vrijgeven en de EB-5-investeerder op de juiste manier op de hoogte stellen. De kans dat een regionaal centrum in het geheim geld van de geblokkeerde rekening overhevelt, zonder medeweten van de investeerder, is vrij klein.

Salvatore Picataggio

Salvatore Picataggio

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Als ze dat doen, schenden ze hun escrow-overeenkomst en waarschijnlijk de SEC-regels. Schendingen als deze kunnen aanleiding geven tot het recht op ontbinding, waarbij de investeerder terugbetaling van zijn investering kan eisen. Houd er rekening mee dat sommige regionale centrumprojecten het gebruik van fondsen toestaan ​​bij indiening van de I-526 of zelfs eerder. Raadpleeg daarom een ​​EB-5-advocaat voor beoordeling van de projectdocumentatie.

JohnJDowney

JohnJDowney

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Uw escrow-overeenkomst is gesloten met de escrow-agent. De agent kan het geld pas vrijgeven als aan de vereisten is voldaan. Laat een advocaat uw overeenkomst beoordelen.

Denyse Sabagh

Denyse Sabagh

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

In de escrow-overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder het geld kan worden vrijgegeven. Als het geld vóór dat tijdstip wordt vrijgegeven, is de overeenkomst geschonden. De overeenkomst moet een sectie bevatten over uw rechten bij inbreuk. Zorg ervoor dat u due diligence uitvoert met betrekking tot de geschiedenis van het regionale centrum. De opdrachtgevers, het trackrecord, enz.

Ed Beshara

Ed Beshara

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

De investeerder en de projectleiders zullen de effectenaanbiedingsdocumenten ondertekenen, waarin duidelijk kan worden vermeld dat de persoonlijke beleggingsfondsen van de investeerder in bewaring zullen blijven totdat het I-39-verzoek is goedgekeurd. Als het project het geld vóór goedkeuring intrekt, heeft de investeerder het recht om het geld terug te vragen en kan hij deze illegale actie melden aan de SEC.

J Bruce Weinman

J Bruce Weinman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U wijst op een zeer ernstige zorg. Juist daarom is het belangrijk om een ​​regionaal centrum te kiezen waar u zich prettig bij voelt. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er enkele ernstige gevallen van fraude geweest waarbij EB-5 betrokken was. Als u een gerenommeerde escrow-agent heeft, moet uw geld redelijk veilig zijn, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst. Uw verhaal, mocht iemand het contract schenden, is een rechtszaak aanspannen. Maar je loopt het risico dat ze het geld kwijt zijn, of dat ze verdwenen zijn. In geval van fraude dient u de politie, USCIS en de SEC op de hoogte te stellen. Voordat u een investering doet, moet u ervoor zorgen dat u meer dan één investering overweegt, informeert u naar de trackrecords en doet u zelf wat onderzoek. Er zijn ook diensten die due diligence uitvoeren en de risico's beoordelen die gepaard gaan met investeringen in regionale centra.

Howard Gould

Howard Gould

Effectenadvocaten
Beantwoord op

De beleggingsdocumenten moeten uitkeringen verhinderen totdat de juiste goedkeuringen zijn ontvangen, tenzij u akkoord gaat met een vroegtijdige opname van uw geld. Zolang de vroegtijdige opname niet is toegestaan, mag de escrow geen uitkeringen doen totdat de vereiste goedkeuringen zijn ontvangen. Als dergelijke uitkeringen in strijd met de instructies worden gedaan, moet u terugbetaling eisen en vervolgens een rechtszaak aanspannen als u niet wordt terugbetaald. Mogelijk klaagt u de borg, het regionale centrum, de kredietverstrekkende entiteit en/of de lenende entiteit aan, afhankelijk van hoe de investeringsdocumenten luiden en wat er feitelijk is gebeurd. Er kunnen ook andere potentiële verdachten zijn, wederom afhankelijk van de situatie.

Robert V Cornish Jr

Robert V Cornish Jr

Effectenadvocaten
Beantwoord op

Veel zal afhangen van de PPM en de operationele overeenkomst van het bedrijf, aangezien de voorwaarden voor de overdracht van geld uit escrow moeten worden geregeld. Als de overdracht in strijd met een contract plaatsvindt, bestaat de remedie erin de overtredende partij voor de rechter te dagen of hem te verbieden het geld over te maken. Dit alles is ook afhankelijk van escrow-overeenkomsten die in combinatie met de PPM kunnen worden gebruikt.

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Wanneer en hoe het geld uit de borg aan het bedrijf/project kan worden vrijgegeven, wordt bepaald door abonnements- en partnerschapsovereenkomsten, leningsdocumenten, enz. U moet uw opties, inclusief het rapporteren van het bedrijf aan de SEC, met uw advocaten bespreken.

Ying Lu

Ying Lu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Of het regionale centrum het geld in bewaring kan gebruiken terwijl uw I-526 in behandeling is, hangt af van de voorwaarden van de escrow-overeenkomst tussen u en het regionale centrum. Omdat het USCIS ongeveer 14 maanden duurt om een ​​I-526-petitie te verwerken, kan het regionale centrum dat de fondsen nodig heeft om het project te ontwikkelen in de escrow-overeenkomst bepalen dat het de fondsen kan gebruiken als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. U dient uw escrow-overeenkomst zorgvuldig te lezen. Als de escrow-overeenkomst alleen toestaat dat het geld wordt gebruikt wanneer uw I-526 is goedgekeurd, kan het regionale centrum uw geld niet gebruiken totdat aan die voorwaarde is voldaan. Anders zijn ze in strijd met het contract.

Fredrick W Voigtmann

Fredrick W Voigtmann

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Volgens de voorwaarden van de escrow-overeenkomst heeft het regionale centrum geen toegang tot de fondsen. De bank en de escrow-agent zijn wettelijk verplicht de escrow-overeenkomst na te leven. Uw verhaal zou gericht zijn tegen de bank en de escrow-agent als het geld op de een of andere manier vroegtijdig wordt vrijgegeven of als het wordt vrijgegeven op een manier die niet in overeenstemming is met de overeenkomst.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.