Hoe kan ik contante transacties traceren als onderdeel van mijn EB-5-geldbron? - EB5Investors.com

Hoe kan ik contante transacties traceren als onderdeel van mijn EB-5-geldbron?

Een deel van mijn EB-5-investering (7-8%) kwam van mijn ouders, die in mijn thuisland wonen. Het wordt moeilijk om de bron te achterhalen vanwege de prevalentie van contante transacties in India. Zal dit een definitieve wegversperring zijn voor mijn I-526-goedkeuring? Wat kan ik doen om het te voorkomen?

antwoorden

Lynn Feldman

Lynn Feldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Er kunnen oplossingen zijn: was het geld van je ouders een lening of een geschenk? Wij kunnen dienovereenkomstig een verklaring opstellen. Hoe hebben je ouders hun geld verdiend? Kunnen we inkomsten uit een bedrijf, investering, schenking of wat dan ook laten zien?

Ying Lu

Ying Lu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Als je het moeilijk vindt om de bron van het geld van je ouders te achterhalen, gebruik het dan niet als onderdeel van je geldbron. Alle EB-5-fondsen moeten legitiem en verklaarbaar zijn.

Steffanie J Lewis

Steffanie J Lewis

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Zorg voor een notariële verklaring van elk contant geld dat in de keten van bewaring wordt verwerkt.

Marko Issever

Marko Issever

EB-5 makelaar-dealers
Beantwoord op

Deze vraag krijgen wij veel. Je bent niet alleen. We raden u ten zeerste aan om samen te werken met een ervaren immigratieadvocaat die uw specifieke probleem met de financieringsbron kan uitleggen. Houd er rekening mee dat de wet bepaalt dat, waarschijnlijker wel dan niet, de bron van uw geld uit wettige middelen moet komen. De afgelopen jaren is de controle hierop aanzienlijk toegenomen, omdat er onvoldoende uitleg is gegeven over de herkomst van de middelen. Als algemene regel geldt dat er niets mis is met het gebruik van geld dat is verkregen uit contante transacties, zolang het verhaal waarin dit wordt uitgelegd goed geschreven is. Veel succes!

Benjamin Hu

Benjamin Hu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Er zijn verschillende niveaus van bewijskracht om een ​​verzoek om een ​​EB-5-bron van fondsen te ondersteunen, variërend van door de overheid of bank uitgegeven documenten aan de hogere kant, tot op eigenbelang gerichte verklaringen aan de lagere kant. Een ervaren EB-5 immigratieadvocaat kan met uw team samenwerken om het sterkste beschikbare documentbestand samen te stellen ter ondersteuning van uw EB-5 investeringsimmigratie.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.