Hoe kan ik investeren in een Amerikaanse LLC en het geld vervolgens overbrengen naar een project?

Nee, u moet het geld van uw persoonlijke bankrekening overboeken naar een geblokkeerde rekening in de Verenigde Staten, of rechtstreeks naar de bankrekening van het bedrijf.

U hoeft het investeringsgeld niet over te dragen naar uw volledige US LLC en het vervolgens opnieuw over te dragen naar een EB-5-programma. Het overboeken van geld van de ene entiteit naar de andere zal niet noodzakelijkerwijs aansprakelijkheid voorkomen, maar kan juist een reeks nieuwe problemen creëren die verband houden met overdrachten tussen ondernemingen. Omdat u ook heeft aangegeven eigenaar te zijn van beide bedrijven, zal het geld naar u worden herleid en in een aantal niet-EB-5-gevallen die betrekking hebben op overdrachten tussen bedrijven, kunnen inter-bedrijfsoverdrachten, zoals uw geplande overdracht(en), zelfs worden beschouwd als louter papieren overdracht(en) en in het geval van toekomstige rechtszaken kan de eigendomsstatus gemakkelijk worden doorbroken, ongeacht de LLC-status (doorboren betekent dat zowel bedrijven als u worden geacht te zijn gefuseerd en dat u net zo aansprakelijk bent als de twee entiteiten zou onder elke transactie vallen). Indien niet correct uitgevoerd, kunnen overdracht(en) tussen bedrijven uw EB-5-verwerking bemoeilijken en mogelijk leiden tot onderzoeken door de USCIS en vertragingen veroorzaken, aangezien u de overdracht(en) moet uitleggen via een paar verzoeken om verder bewijs en uiteindelijk mogelijk resulteren in een afwijzing van uw aanvraag als deze niet op de juiste wijze wordt afgehandeld. Het risico van het verliezen van beleggingsfondsen maakt deel uit van elk EB-5-investeringsprogramma en geen enkele strategie om aansprakelijkheid te vermijden via overdracht(en) tussen ondernemingen kan dit risico effectief voorkomen. Praat over deze vraag en alle daarmee gepaard gaande implicaties met professionals uit de immigratie-, boekhoud- en bedrijfswereld over hoe u uw geplande EB-5-aanvraag kunt structureren.

Het is geen goed idee om eerst over te stappen naar een LLC. U kunt het beste overboeken naar een persoonlijke rekening.

Nee. U moet het geld van uw persoonlijke rekening overboeken naar (a) een geblokkeerde rekening van het bedrijf waarin u investeert, of (b) rechtstreeks naar dat bedrijf.

Uw vraag kan ja zijn; het gaat echter om het creëren van een zeer precieze structuur. Ik stel voor dat u mij of een gekwalificeerde, ervaren EB-5-advocaat belt voor advies.

Dit zou geen probleem moeten zijn, op voorwaarde dat er een papieren spoor is en we kunnen aantonen dat het geld van u was, vooral als het 100% uw eigendom is.

De bron van het geld is van cruciaal belang, dus werk samen met een advocaat om dit bij elke stap te documenteren en alles komt goed.

Aangezien dit een directe EB-5-investering is en geen EB-5-project van een regionaal centrum, moet u ervoor zorgen dat u investeert in de nieuwe commerciële onderneming ('NCE') die de banen creëert. Als directe investering kunt u niet de eer opeisen voor indirecte werkgelegenheidscreatie. Daarom moet de NVU (of haar volledige dochteronderneming) de banen rechtstreeks creëren. Dit heeft geen invloed op de documentatie over de herkomst van het geld, omdat deze betrekking heeft op de manier waarop u in de eerste plaats op wettige wijze het kapitaal hebt verkregen om te beleggen. U dient een ervaren EB-5-immigratieadvocaat te raadplegen om u te adviseren.

De vraag is of u persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk bent voor het vermogen als de bezittingen in handen zijn van een vennootschap en niet van een persoon. Hieronder wordt de relevante wet met betrekking tot kapitaal vermeld: Kapitaal betekent contant geld, uitrusting, inventaris, andere materiële goederen, kasequivalenten en schulden die gedekt zijn door activa die eigendom zijn van de buitenlandse ondernemer, op voorwaarde dat de buitenlandse ondernemer persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk is en dat de activa van de nieuwe commerciële onderneming waarop het verzoekschrift is gebaseerd, worden niet gebruikt om de schuldenlast veilig te stellen. Al het kapitaal wordt gewaardeerd tegen de reële marktwaarde in Amerikaanse dollars. Activa die direct of indirect op onrechtmatige wijze zijn verworven (zoals criminele activiteiten) worden niet als kapitaal beschouwd in de zin van artikel 203(b)(5) van de wet.

Met de EB-5-regels voor directe investeringen kunt u uw persoonlijke geld beleggen in een LLC, die de houdstermaatschappij kan zijn van volledige dochterondernemingen van LLC-bedrijven. Vanuit de holding kunnen de persoonlijke beleggingsfondsen worden gedistribueerd naar de dochteronderneming LLC's. De indiening van de I-526 zou geen nadelige gevolgen ondervinden en met een alomvattend businessplan zou de I-526 moeten worden goedgekeurd. De bron van de fondsvoorbereiding heeft niets met deze infrastructuur te maken.

De beleggingsfondsen moeten persoonlijke beleggingsfondsen zijn. In uw voorgestelde scenario zouden de fondsen de fondsen van het Amerikaanse bedrijf zijn. Mogelijk hebt u opties als uw salaris van dat bedrijf voldoende is of als er een soort lening kan worden verstrekt.