Hoe kunnen investeerders uit belastingvrije paradijzen in het Midden-Oosten deelnemen aan het EB-5-programma?

Wilt u een verwijzing voor een immigratiebelastingconsulent, neem dan contact met mij op. Samen met een immigratieadvocaat kunnen zij wellicht een manier bedenken om de door u beschreven ‘Catch 22’-situatie op te lossen.

Het is erg belangrijk dat u uw specifieke situatie met een immigratieadvocaat bespreekt voordat u investeert via een EB-5-programma. Een van de belangrijkste vereisten is dat moet worden bewezen dat de vereiste investering afkomstig is uit een wettige financieringsbron. Eén van de benodigde documenten zijn de belastingaangiften; Er zijn echter alternatieve soorten documenten die kunnen worden verzameld om de legale bron van fondsen te bewijzen. Een fiscaal advies van een erkende belastingprofessional of belastingadvocaat uit het land van herkomst zal ook helpen bij het vaststellen van de inkomstenbelastingvereisten van uw thuisland en dat er geen inkomstenbelastingregime bestaat.

USCIS vereist dat investeerders bewijzen dat de bron van het geïnvesteerde kapitaal "wettig" is en dat de investeerder een "inkomensniveau" heeft of voldoende rijkdom heeft verzameld die de investeerder in staat zou stellen te investeren. Alle aanspraken op de herkomst van het geld moeten op de juiste en grondige wijze worden ondersteund met bewijsstukken waaruit blijkt hoe het geld is verdiend. Veel voorkomende financiële documenten die worden gebruikt om aan deze vereisten te voldoen, zijn onder meer belastingaangiften. Als er echter geen belastingaangiften beschikbaar zijn, zijn er verschillende andere manieren om met succes te voldoen aan de wettelijke rapportagevereisten voor de bron van fondsen. De investeerder moet met een gekwalificeerde immigratieadvocaat spreken om zijn of haar unieke situatie te bespreken.

Voeg een beëdigde verklaring of rapport van een deskundige in het land in kwestie toe aan de indiening.

Leg misschien de situatie uit en zorg voor zoveel mogelijk documenten. Het is in werkelijkheid de Amerikaanse wet, en niet de wetten in de landen van het Midden-Oosten.

De last ligt bij de investeerder en zijn advocaat om aan te tonen dat het geld uit een wettige bron is verdiend. Vaak is het het gemakkelijkst om onroerend goed of een bedrijf dat wordt verkocht te laten zien, en bankgegevens waaruit blijkt dat er geld op en van rekeningen komt. Het feit dat er geen belastingen zijn betaald, betekent niet dat het bedrijf geen gegevens heeft over de lonen of uitkeringen die aan u zijn betaald.

Aangezien de EB-5-regels vereisen dat de bron van het geld van de belegger wordt gevolgd en gedocumenteerd en dat een in aanmerking komende EB-5-belegger een inkomen van $250,000 over de afgelopen drie jaar of een vermogen van $3 miljoen laat zien, kunt u hier niet omheen. regel. Hoewel ik uw frustraties deel over het feit dat USICS-juryleden de regels van verschillende landen niet begrijpen, moeten we de regels volgen, ook al zijn ze bureaucratisch, als u wilt dat uw zaak wordt goedgekeurd. Hoewel deze landen geen zorgvuldige boekhoudkundige of belastingrapporten vereisen, zult u in plaats van de belastingrapporten een gecontroleerd financieel overzicht moeten overleggen. Het zou raadzaam zijn om een ​​wereldwijd erkende accountant zoals Deloitte of Price Waterhouse in te schakelen, aangezien zij in die landen actief zijn en bekend zijn met zowel de Amerikaanse boekhouding als die landen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is zich terdege bewust van belastingvrije zones. Vaak zijn de RFE's ''boiler plate''. Bij het verwerven van fondsen moet u een papieren spoor overleggen en dat betekent niet noodzakelijkerwijs belastingaangiften. Om de vraag gedetailleerder te kunnen beantwoorden, moeten we het verzoek helaas beoordelen. Wij zijn echter succesvol in het opsporen van fondsen zonder belastingaangiften, waardoor dat wel mogelijk is.

De belegger heeft een bewijslast om te bewijzen dat het geld op legale wijze is verzameld, bijvoorbeeld via zakendoen, investeringen, enz. Het is moeilijker om te bewijzen in landen waar mensen geen belastingaangifte indienen enz., maar het is nog steeds mogelijk . U dient contact op te nemen met een advocaat om u te helpen bij het verzamelen van dit soort bewijsmateriaal.

Zij kunnen deelnemen door gecontroleerde financiële gegevens van een accountant te verstrekken.

Ik doe altijd EB-5 voor mensen uit het Midden-Oosten, met veel succes. Het is de advocaat die het verschil maakt in hoeverre hij/zij op de hoogte is van deze situaties en in hoeverre hij/zij in staat is de zaak voor te bereiden.

De beste manier is om officiële documenten uit deze landen in te dienen waarin staat dat er geen belastingaangifteplicht is voor zaken of privé.

Bij een EB-5-aanvraag moet de belegger de herkomst van zijn of haar beleggingsfondsen bewijzen. Over het algemeen wil de USCIS de laatste vijf belastingaangiften zien van het land waar de belegger woont. Als de belegger in een land woont waar geen inkomstenbelastingen gelden, zou de USCIS waarschijnlijk alternatief bewijsmateriaal accepteren om de bron van de beleggingsfondsen aan te tonen. Dit kan een gedetailleerde uitleg omvatten over hoe de belegger zijn of haar geld heeft verdiend, zakelijke winst- en verliesrekeningen, aankoop- en verkoopdocumenten van onroerend goed, bewijs van erfenissen, enz.

Beleggers uit het Midden-Oosten uit landen zonder inkomen kunnen absoluut deelnemen aan het EB-5-programma. Het is slechts een extra last bij het aantonen van wettige fondsen. Dit wordt gedaan met documentatie van de lokale belastingvrije locatie, bedrijfsdocumenten en gecertificeerde verklaringen van accountants en aanverwante professionals. Het idee is niet om aan te nemen dat immigratie iets weet. De aanvraag is een blanco pagina en we moeten alle informatie verstrekken om de aanvrager te kwalificeren, zowel wat betreft de wettigheid van de fondsen als de projectkwalificatie.

Alle buitenlandse nationale investeerders kunnen I526-verzoekschriften voorbereiden voor indiening en ondersteunende documentatie bijvoegen waaruit de authenticatie en legale bron van fondsen blijkt. Als bepaalde documentatie, zoals belastingformulieren, enz., niet beschikbaar zijn, kan de investeerder een verklaring (beëdigde verklaring) opstellen, op straffe van boete. van meineed om de wettige bron van de persoonlijke beleggingsfondsen te ondersteunen.

De bewijslast ligt bij de belegger. Eigenlijk is het moeten indienen van belastingaangiften een vermomde zegen. Deze formulieren zijn een gemakkelijke manier om de herkomst van het geld te bewijzen. Voor degenen die dergelijke gegevens niet hebben, is het VEEL moeilijker en duurder om de documentatie te verzamelen. Ik veronderstel dat de juryleden de papierwerkvereisten van de overheid van alle meer dan 280 landen in de wereld niet kunnen bijhouden, dus vallen ze terug op bekende bewoordingen. Nogmaals, de bewijslast ligt bij de belegger. DHS kan suggesties doen, maar als deze niet relevant zijn, zal de investeerder op zoek moeten gaan naar alternatieven. Dit is iets dat u echt met een immigratieadvocaat moet bespreken. Voordat u gaat investeren of veel geld uitgeeft, moet u een advocaat raadplegen. Ik vertrouw erop dat dit helpt.

Een van de vereisten van het EB5-programma is het aantonen van de herkomst van het geld. Het is aan de potentiële investeerder om aan de Amerikaanse autoriteiten aan te tonen dat het geïnvesteerde geld afkomstig is uit legitieme bronnen. Ik kan zeker begrijpen dat niet elk land aan de eisen voor het bijhouden van gegevens voldoet, zoals de VS. Op de een of andere manier moet er echter voldoende documentatie worden verstrekt om de juryleden ervan te overtuigen dat het geld afkomstig is uit legitieme bronnen, zoals legitieme zaken of legale verkoop. van onroerend goed, enz. Als de bron van het geld niet met documentatie kan worden vastgesteld, ben ik bang dat dit een stoppunt zal zijn voor de potentiële investeerder. De reden voor deze regel is dat de VS weliswaar legitiem investeringskapitaal willen aantrekken, maar niets te maken willen hebben met illegale geldbronnen, bijvoorbeeld drugs, prostitutie, terroristische activiteiten, enz., enz. Om deze reden wil de VS vereiste is dat de VS sluitend bewijs willen hebben van waar dit geld vandaan komt voordat zij deze investering ten behoeve van het EB5-programma toestaan. Mijn aanbeveling is om nauw samen te werken met uw advocaat en alle documentatie te verkrijgen die realistisch mogelijk is en waarmee de juryleden tevreden kunnen zijn. Idealiter zou deze kwestie met uw advocaat moeten worden besproken voordat u zich zelfs maar aan dit programma committeert, zodat u precies weet wat de regels zijn en of u zich eraan kunt houden. Deze regels zijn in principe 'in steen gebeiteld'. en kan niet van geval tot geval worden verbogen, ongeacht het land of de situatie. Dus nogmaals, mijn advies is om samen te werken met uw advocaat, die u moet helpen dit proces te overdenken en te bepalen welke documenten kunnen worden verkregen om aan deze vereiste te voldoen. Er is geen manier om deze vereiste te omzeilen.

De sleutel is om de wettige herkomst van fondsen aan te kunnen tonen. Belastingaangiften zijn niet de enige manier om de wettige herkomst van fondsen aan te tonen. U dient een deskundige te raadplegen die vertrouwd is met uw specifieke situatie. Mijn collega Kate Kalmykov zal later deze maand in Dubai zijn om deze en andere kwesties te bespreken.

Documenten over de wettige financieringsbron worden van geval tot geval opgesteld. Onderdanen van landen uit het Midden-Oosten die u hebt genoemd, nemen regelmatig deel aan het EB-5-programma.

Als u de herkomst van het geld niet kunt aantonen, kunt u niets doen.