Hoe kunt u bewijzen dat u geld ontvangt voor geschenken in het EB-5-programma?

Bij het omgaan met geschonken gelden is het noodzakelijk om aan te tonen dat de schenker de gelden op legale wijze heeft verkregen door middel van vijf jaar aan inkomstenbelastingaangiften of andere zakelijke of financiële gegevens plus een aangifte schenkingsbelasting of een bewijs dat deze in een bepaald land niet vereist zijn.

Er kan gebruik worden gemaakt van een schenkingsbrief, een aangifte schenkbelasting is niet nodig. Het geschenk moet echter voorzien zijn van een papieren spoor waaruit blijkt dat het geld op de juiste manier is verkregen. Er moet ook documentatie worden ingediend om de financiële draagkracht van de moeder om de schenking te doen aan te tonen.

Als de ‘wettige bron van geldmiddelen’ een geschenk is, moet de investeerder de ontvangst van het geschonken geld documenteren, en aantonen dat het geld als een geschenk is verstrekt (kan de vorm hebben van een beëdigde verklaring of een giftverklaring van de schenker). , waarin de datum van het geschenk, het bedrag van het geschenk, de relatie, eventuele bijzondere voorwaarden en de contactgegevens van de schenker moeten worden vermeld), PLUS documenten die de juridische bron van de schenker bewijzen van het geld dat aan de investeerder is geschonken. Als er in uw land geen schenkingsbelasting geldt, is het niet nodig om enige vorm van belastingdocumentatie te verstrekken met betrekking tot uw ontvangst van het geschenk. Maar nogmaals, het zal van cruciaal belang zijn om de legale herkomst van de fondsen die aan de investeerder zijn geschonken, te documenteren.

In de VS dient de persoon die het geschenk geeft een aangifte van nalatenschap en schenking in. In het land waar je moeder is, kan het beleid anders zijn. Het bewijzen van de financieringsbron hangt af van de specifieke scenario's van elk geval.

U moet bewijzen dat uw moeder het geld op legale wijze heeft verkregen (bijvoorbeeld door een onroerend goed op haar naam te verkopen) en het geld vervolgens aan u heeft overgemaakt. Ze zal een geschenkbrief moeten meesturen met de bankafschriften waaruit de geldovermaking blijkt.

U moet documentatie overleggen waaruit de donatie van uw moeder blijkt en ook bewijzen dat uw moeder de wettige bron van het geld heeft verkregen.

U moet de geldbron van uw moeder laten zien. Ook moet u een bewijs overleggen van de overboekingen die door moeder zijn gedaan. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Je moeder zou mogelijk wat documentatie moeten overleggen waaruit blijkt waar ze dat geld vandaan heeft. Het geld moet uit legale bronnen komen, dus als ze misschien een onroerend goed heeft verkocht en u de opbrengst heeft geschonken, kan de documentatie waaruit de verkoop van dat onroerend goed blijkt, voldoende zijn. In wezen zal de USCIS willen weten waar je moeder het geld vandaan heeft dat ze je heeft geschonken. Als ze haar hele leven heeft gespaard en er geen bankafschriften zijn die teruggaan in de tijd (aangezien ze misschien al jaren contant geld heeft gespaard), kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat de bron van het geld legitiem is. Maar dit is een van de uitdagingen van het EB5-programma: bewijzen waar het geld vandaan komt.

Het hangt af van het land waar u vandaan komt. Soms gebruiken we de wetten in dat land om aan te tonen dat er geen belasting verschuldigd is. Venezuela heeft die regel. Als dat het geval is, hoeven we alleen maar te laten zien hoe je moeder het geld verdiende.

U moet laten zien hoe uw moeder dit geld heeft verkregen voordat u het aan u schenkt. Als zij bijvoorbeeld onroerend goed had en dit heeft verkocht, moet u aantonen dat de transactie en de opbrengsten naar haar rekening gaan en dat het geld vervolgens naar uw rekening wordt gestort.

Geschenkbrieven of geschenkverklaringen waarin de geschenken van uw moeder aan u worden gedocumenteerd. Als er giften zijn gedaan door geld op een bankrekening op uw naam te storten, kunnen bankafschriften met de bevestiging van de overboeking nuttig zijn. Als uw land geen schenkingsregime heeft, kan een brief van een belastingadvocaat, belastingdienst of andere belastingprofessional waarin dit wordt samengevat, helpen aantonen dat er geen schenkingsregime bestaat. Documentatie over hoe uw moeder oorspronkelijk geld uit een wettige bron heeft verkregen, zal ook nodig zijn. Ik raad u aan contact op te nemen met ons kantoor om uw specifieke situatie gedetailleerder te beoordelen en u te adviseren welke documenten nodig zijn om de schenkingen en de wettige financieringsbron voor uw moeder te documenteren.

U mag een gift als financieringsbron gebruiken, maar de financieringsbron moet wel afkomstig zijn uit een legale bron en er moeten documenten worden aangeleverd om de herkomst van de fondsen te kunnen bewijzen.

Bewijs van de wettige herkomst van fondsen is een complexe vraag die afhangt van de specifieke omstandigheden van uw geval. Over het algemeen moet u ervoor zorgen dat de Amerikaanse overheid begrijpt waar het geld oorspronkelijk vandaan komt door ontvangstbewijzen van bankoverschrijvingen te verstrekken, en eventuele belastingaangiften van vele jaren voorafgaand aan de belegging waaruit inkomsten blijken die de bewering onderbouwen dat deze bedragen door uw moeder aan u kunnen zijn geschonken, bewijs van de verkoop van onroerend goed of andere eigendommen die overeenkomen met de bedragen waarvan wordt beweerd dat ze aan u zijn geschonken. Het feit dat geschenken in uw land niet belastbaar zijn, ontslaat u niet van het tonen van andere belastbare gebeurtenissen die verband zouden kunnen hebben met zulke aanzienlijke bedragen die vereist zijn door het EB5-programma.

Er zijn verschillende manieren om de juridische toereikendheid van het geld voor een geschenk te bewijzen. Elk geval is echter anders. Uw advocaat kan uw presentatie van de documenten en het bewijsmateriaal het beste afstemmen op uw specifieke zaak.

Een eenvoudige brief waarin het geschenk wordt bevestigd, is doorgaans voldoende, samen met een bewijs dat uw moeder het geld heeft verworven.

Een juridische brief gebaseerd op de regels en voorschriften van uw land.

Het geld van de EB-5-investeerder kan afkomstig zijn van een gift. Het geschenk moet worden gedaan in overeenstemming met de wetten van het vreemde land. Bij het I-526-verzoek kan documentatie van een relevante deskundige worden gevoegd om vast te stellen dat de gift is gedaan in overeenstemming met de wetgeving van het vreemde land.

Om de bron van het geld voor een geschenk te bewijzen, moet u dezelfde stappen doorlopen om aan te tonen dat de schenker het geld op wettige wijze heeft verdiend (waaronder het verstrekken van belastingaangiften, bankafschriften, bedrijfsvergunningen enz.).

Ook moet bewezen worden dat de moeder haar geldbron heeft verkregen, waaruit blijkt dat de schenking die zij heeft gedaan uit een wettige bron kwam. Dit is dezelfde procedure als het bewijzen van de herkomst van het geld voor de hoofdbelegger.

Een verklaring van de donor is voldoende. Houd er rekening mee dat de financieringsbron van uw moeder in twijfel wordt getrokken.

Ja, wij helpen onze klanten bij het opstellen van wettige brondocumentatie voor een geschenk.

Ja, u kunt geld gebruiken dat door uw moeder is geschonken. Je moeder zal bewijs moeten overleggen waaruit de herkomst van het geld blijkt.

De geschenkoplossing voor EB 5 kan worden aangetoond door een beëdigde verklaring van de schenker en een aanvaarding door de schenker. Houd er echter rekening mee dat de schenker mogelijk de herkomst van het geld van de gift of een verklaring daarvoor moet bewijzen. Hoewel belastingbetalingen een uitstekende bron van een dergelijke demonstratie zijn, zijn er nog veel meer redenen waarom de donor over dergelijke fondsen beschikte en er kan gebruik worden gemaakt van een solide verklaring en ondersteunende documenten.

We zullen moeten nagaan hoe ze het geld überhaupt heeft verkregen, misschien aangiften inkomstenbelasting van haar of de verkoop van onroerend goed dat ze heeft gedaan, enz. Vervolgens moeten we het bedrag documenteren dat ze u op die bepaalde datum op uw rekening heeft gezet via kopie van uw bankafschriften van voor en na de storting, samen met de cadeaubrief van haar waarin staat wanneer en hoeveel ze u heeft gegeven.

Het antwoord hangt echt af van de omstandigheden en de documentatie die normaal kan zijn voor het land. Uit uw vraag begrijp ik dat u zich realiseert hoe moeilijk het is om de herkomst van het geld te bewijzen. Beëdigde verklaringen, bankgegevens, enz. kunnen nuttig zijn. Ik stel voor dat u mijn kantoor belt om een ​​afspraak te maken om dit in meer detail te bespreken.

Laat zien dat je er belasting voor hebt betaald.

Om de herkomst van het geld uit een gift te bewijzen: Zorg voor een schriftelijk document waarin de voorwaarden van het geschenk zijn vastgelegd: namen van de schenker en ontvanger van het geschenk. Bedrag van het geschenk. (Voeg een conversie in Amerikaanse dollars toe als het geschenk in een andere valuta is). Datum en plaats van het geschenk. Ondertekening van het geschenkdocument. B. Schriftelijke bevestiging dat de schenking niet onderworpen is aan schenkbelasting in het land waar de schenking is gedaan. Een brief van een gekwalificeerde professional of de belastingdienst van het land is passend. C. Gedetailleerde documenten om de bron te bewijzen van het geld dat aan de ontvanger van het geschenk wordt gegeven. De documenten en informatie, inclusief belastingaangiften, zijn dezelfde als die welke van de belegger worden verlangd als het geld rechtstreeks van de belegger kwam. D. De belegger moet, indien beschikbaar, de belastingaangiften van de laatste vijf jaar overleggen. Studenten in de VS hebben mogelijk geen inkomen en hebben daarom geen belastingaangifte.

Bankafschriften, hypotheken, testamenten, trusts en dergelijke.