Hoe bewijst een eb5-investeerder zijn herkomst van zijn geld?

U moet een ondertekende koopovereenkomst hebben en documenten voor de overdracht van fondsen van banken. Normaal gesproken moet u een geaccrediteerde belegger zijn.

Het bewijzen van de financieringsbron is gevalspecifiek. Als u bezig bent met de verkoop van het huis, heeft u over het algemeen de documenten nodig waaruit blijkt dat u de woning bezit. Aan- en verkoopgerelateerde documenten en het bankafschrift waaruit de verkoopopbrengst blijkt, zijn op uw persoonlijke rekening gestort. U hoeft geen vaste bron van inkomsten aan te tonen. Ik moedig u aan om de juridische diensten van een ervaren immigratieadvocaat in te schakelen om u te vertegenwoordigen in verband met het indienen van een I-526-petitie.

De verkoop van onroerend goed is voor veel EB-5-investeerders een populaire keuze om hun kapitaalinvestering te financieren. De benodigde financieringsbron zal variëren afhankelijk van de tijd dat het onroerend goed vóór de verkoop in bezit was. In alle gevallen dient u de akte te hebben waaruit blijkt dat de woning op uw naam staat, samen met de verkoopakte. Als u het onroerend goed minder dan zeven jaar in bezit heeft, is het mogelijk dat USCIS bewijs nodig heeft van de herkomst van het geld dat is gebruikt om het onroerend goed in eerste instantie te kopen. Daarnaast moet u ook het spoor van het geld na de verkoop laten zien om over te maken naar de nieuwe commerciële ondernemingsrekening.

Het proces om de herkomst van het geld te bewijzen, verschilt van persoon tot persoon. Ik raad u aan uw immigratieadvocaat te raadplegen voordat u iets verkoopt of stappen onderneemt. Op die manier kunnen alle fondsen correct worden gestructureerd voor een EB5-visumaanvraag. Wij zijn beschikbaar als u verdere hulp nodig heeft.

Wanneer u de opbrengst uit de verkoop van onroerend goed voor EB-5-doeleinden gebruikt, moet u in het algemeen uw rechtmatige eigendom van het onroerend goed documenteren (hoe u het onroerend goed heeft betaald/verkregen), de verkooptransactie en documenten die de herkomst en ontvangst van het onroerend goed aantonen. de opbrengst. De indienings- en ondersteunende documenten van de I-526 zijn zeer feitelijk specifiek. Het is het beste om een ​​ervaren EB-5-immigratieadviseur te raadplegen over de details.

Een van de belangrijkste kwesties is de financiering van de fondsen. Als u niet voldoende bewijst waar het geld vandaan komt, wordt uw verzoek afgewezen. Hoe u aan bron komt, hangt af van waar het geld vandaan komt. Als u bijvoorbeeld uw huis verkoopt, zijn de akte, de PSA en de storting op uw rekening allemaal nodig om de bron aan te tonen.

We moeten bewijzen dat u een gekwalificeerde EB-5-belegger bent met een nettovermogen van €1 miljoen of een inkomen van €200,000 per jaar gedurende de afgelopen drie jaar. Dit kan blijken uit aangiften inkomstenbelasting of een gecontroleerd financieel overzicht van uw waarde. Als u uw investeringsbedrag verkrijgt door uw huis te verkopen, krijgt u de taxatie- en verkoopdocumenten van uw huis en wordt het geld van de verkoop gestort op een rekening die wordt aangesloten op de EB-3-investering. Kopieën van uw bankrekeningen, aandelenportefeuille, vastgoedbezit, bedrijfsbezit/eigendom, enz. zijn alle documenten die we mogelijk nodig hebben.

Overdracht van eigendomsdocumentatie (aankoop-/verkoopovereenkomst, akte, enz.) en bankdeposito-informatie is een begin. U kunt ook een kopie van de onroerendgoedlijst van uw huis meesturen om aan te tonen dat het op de markt was en tegen welke prijs, enz. Nee, u hoeft geen enkel bewijs of bewijs van een vast inkomen te tonen om in de VS te wonen

Het bewijzen van de wettige herkomst van fondsen is een zeer specifieke kwestie. Als u een eigendom verkoopt, moet u over het algemeen de koop-/verkoopovereenkomst overleggen, een bewijs van de transactie (afsluitingsverklaring) en een bankafschrift waaruit de ontvangst van de aankoopprijs blijkt, en een bewijs dat eventuele toepasselijke belastingen zijn betaald. U moet er ook op voorbereid zijn om te documenteren hoe u in de eerste plaats het geld heeft verdiend om het onroerend goed te kopen. Voor de I-526-petitie geldt geen vereiste om aan te tonen dat u voldoende geld heeft om van te leven nadat u de EB-5-investering heeft gedaan, maar het is wel een goed idee om voorbereid te zijn op uw consulaire interview voor die vraag.

Ja, u moet de wettige bron van het beleggingsfonds bewijzen, hoe het in de afgelopen vijf jaar is opgebouwd en wat het traject ervan is geweest. U moet ook aantonen dat u extra geld heeft om in de VS te wonen.

Maak gebruik van de diensten van een ervaren EB-5-advocaat om u te helpen. Vraag de advocaat naar het slagingspercentage voor de goedkeuring van I-526-verzoekschriften.

Als de bron van het geld een verkoop van uw woning is die heeft geresulteerd in aanzienlijke opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed, is de documentatie van het eigendom van het onroerend goed, de taxatie, de verkoop en de overdracht van geld vereist. Als het onroerend goed in de afgelopen jaren is gekocht, wordt het ten zeerste aanbevolen om te documenteren hoe de belegger aan het geld is gekomen om het onroerend goed te kopen dat nu is verkocht. Als het onroerend goed 30 jaar geleden is gekocht, kan het onmogelijk zijn om dergelijke documentatie te verstrekken. Er is geen duidelijke grens over hoe ver terug moet gaan om documentatie te verkrijgen, waarbij ‘redelijkheid’ de vuistregel is. U hoeft geen vast inkomen aan te tonen.

U wilt het verkoopcontract meesturen. Bankdocumenten om geld op uw rekening te storten, een afrekeningsformulier en eventuele originele aankoopdocumenten die u heeft en vervolgens vanuit EB-5-fondsen over te maken naar de commerciële onderneming voor de I-526.

Nee, u hoeft geen vast inkomen aan te tonen. Laat zien hoe u in het begin voor het huis heeft betaald en hoeveel geld u heeft verdiend door het huis te verkopen. Het bewijzen van de bron is in elk land anders, aangezien de belastingsystemen sterk kunnen variëren.

De documentatie die u nodig heeft om het geld voor uw eigendom te bewijzen, omvat bank-, bedrijfs- en onroerendgoedgegevens. Accountants en banken kunnen hierbij behulpzaam zijn.

De documentatie die u moet laten zien, omvat belastingaangiften over vijf jaar, hoe u het huis heeft verworven en alle documenten met betrekking tot de verkoop. Ik zal deze kwestie graag persoonlijk verder met u bespreken.

U heeft de afrekeningspapieren nodig van de verkoop van uw huis. Je hebt geen vast inkomen nodig, alleen kapitaal.

Een kopie van het verkoopcontract van het huis en de borgsom nadat de verkoop is afgerond, kunnen voldoende zijn. Nee, u hoeft niet aan te tonen dat u een vast inkomen heeft nadat u in het EB5-programma heeft geïnvesteerd.