Hoe moeten EB-5-fondsen worden geschonken om bron van fondsproblemen te voorkomen?

De ouders mogen geld aan hun kind schenken, en de ouders moeten aantonen dat de bron van het geschonken geld afkomstig is uit legale bronnen en dat de overdracht aan het kind rechtmatig was.

Er moeten veel documenten worden aangeleverd en er moet worden bewezen hoe je ouders het geld hebben verdiend, zodat ze het aan jou kunnen schenken.

U kunt het probleem van de bron van de financiering nooit vermijden. Als u geld wordt geschonken, moet de persoon die u het geld schenkt, de herkomst van het geld aantonen. Toch goed geprobeerd!

Voordat het geld aan jou wordt geschonken, moet je een schenking documenteren, evenals de wettige bron van het geld voor je ouders. Het geld moet ook worden getraceerd van de rekeningen van uw ouders naar uw rekening en vervolgens naar de geblokkeerde rekening van een regionaal centrumproject. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat u de juridische diensten van een ervaren EB-5-immigratieadvocaat inschakelt.

U heeft documentatie nodig om te bewijzen dat het geschenk inderdaad een echt geschenk is, en geen lening of iets dergelijks.

Een persoonlijke cheque of overboeking van je ouders naar je persoonlijke bankrekening, samen met een cadeauverklaring, zou een goed begin zijn. U of uw advocaat zouden ook dieper willen graven in het verzamelen van bewijsmateriaal dat de herkomst van de begaafde gelden verklaart.

Het geld moet persoonlijk aan u worden overgemaakt. Dan moeten je ouders het papieren spoor overleggen van hoe ze aan het geld zijn gekomen.

Een gewone cheque aan jou zou er deel van uitmaken, maar de bron van het geld moet gedetailleerd worden beschreven, zodat ook de rechtmatige verdiensten van het geschonken geld door je ouders worden gedocumenteerd.

Het geschenk kan aan jou worden gegeven door je ouders door middel van een cheque of door het overboeken van het geld naar je persoonlijke rekening. Je moet het geld van de rekening van je ouders traceren naar jouw rekening. Het geld moet vóór de overdracht van het geld naar het project op een rekening op uw naam staan. Daarnaast is een schenkingsovereenkomst nodig, ondertekend door jou en je ouders. Verder zullen je ouders voor hun geld moeten zorgen.

Een persoonlijke cheque met het briefje "cadeau" zou prima zijn, of een overboeking. Verder heb je een cadeaubrief van je ouders nodig en de bankafschriften waarop de overboekingen staan. Zorg ervoor dat zij het geld naar uw persoonlijke rekening overmaken en niet naar een regionaal centrum. Ten slotte moet u aantonen waar zij het geld vandaan hebben gehaald (bijvoorbeeld belastingaangiften als ze uit spaargelden komen).

Ik zou het geschenk van je ouders aan jou documenteren. Laat dit opstellen door een bedrijfsjurist. Je moet ook laten zien waar je ouders hun geld hebben verdiend om aan te tonen dat het rechtmatig is verdiend.

Jullie ouders moeten de herkomst van het geld documenteren voordat ze het geld overmaken. Het geld moet vervolgens naar uw betaalrekening worden overgemaakt en vervolgens naar de projectborg worden overgemaakt. Op deze manier is het minder waarschijnlijk dat USCIS problemen opwerpt over het bezit van de beleggingsfondsen.

Het volgen van de financieringsbron is een vrij gedetailleerd en moeizaam proces. Het geschenk van je ouders krijgen zal eenvoudig genoeg zijn, maar je moet hun inkomsten bijhouden op rekening(en) voor en nadat ze zijn omgezet in USD, vervolgens naar jou en ten slotte naar de investering in het regionale centrum. U moet samenwerken met een ervaren EB-5-advocaat om de bron van het volgen van fondsen voor I-526-indiening voor te bereiden en te documenteren.

Het beste is om een ​​ervaren immigratieadvocaat in te huren om u bij uw zaak te helpen. Het is ook belangrijk dat u over een advocaat beschikt die bevoegd is in het rechtsgebied waar het geschenk wordt gegeven, om er zeker van te zijn dat de geschenkdocumenten worden opgesteld in overeenstemming met de lokale regels. En houd er rekening mee dat, aangezien het een geschenk is, de herkomst van het geld van je ouders duidelijk moet worden vermeld. Een persoonlijke cheque op uw naam met een schenkingsakte die goed is gestructureerd volgens de lokale regels, waarbij alle juiste belastingverplichtingen worden aangegeven en betaald (indien van toepassing) zou ook moeten worden gedaan. Ik hoop dat dit helpt.

De wijze van overdracht zou niet noodzakelijkerwijs relevant zijn. Zelfs als het geld wordt geschonken, moet u het geld nog steeds terugkrijgen om aan te tonen dat het rechtmatig is verkregen.

Een persoonlijke cheque zou prima moeten werken.

Uw advocaat voor investeringsimmigratie zal een beëdigde verklaring van schenking opstellen die uw ouders moeten ondertekenen. Hij of zij zal dan samen met je ouders de herkomst van het geld dat je ouders gebruiken om het geschenk aan jou te geven, documenteren. Ik raad aan dat u, voordat er geld wordt overgemaakt, uw advocaat raadpleegt om te controleren of alle documentatie aanwezig is en goed is gepland.