Hoe kan de EB-5-belegger het financiële resultaat van zijn investering controleren?

De eerste stap is het kiezen van een EB-5-compatibel project en een financieel haalbare investering. De immigratieadvocaat kan due diligence op het gebied van immigratie bieden over de wettelijke naleving van de documenten, terwijl financiële en investeringsadviseurs due diligence kunnen bieden over de levensvatbaarheid van het project - namelijk de geschiedenis van de ontwikkelaar, manager en exploitant. Ook zou het raadzaam zijn dat het project een onafhankelijke audit biedt van de manier waarop de investeringsfondsen worden gebruikt en in overeenstemming met het bouwbudget, de tijdlijn en het bedrijfs- en economische rapport.

Het hangt af van het programma dat je hebt gekozen.

Een EB-5-belegger heeft dezelfde mate van controle over het financiële resultaat van zijn belegging als bij elke andere risicovolle belegging. De overeenkomsten die de investeerder met het project sluit, bepalen de winst/dividendverdeling, maar houd er rekening mee dat er geen garantie is dat er enige winst zal zijn. Een risicovolle belegging brengt het vooruitzicht op winst en het risico op verlies met zich mee. Het uitvoeren van voldoende due diligence voorafgaand aan het beleggen en het overwegen dat u de gehele hoofdsom kunt verliezen, zijn sleutelfactoren bij de beslissing waar u uw geld gaat beleggen, of überhaupt gaat beleggen.

Het hangt af van elk EB-5-aanbod. De meesten hebben terugbetalingsprocedures ingevoerd voor bepaalde mislukkingen, maar het niet creëren van banen is in feite het risico van het doen van de investering. Investeringen moeten risico lopen.

Beheers het financiële resultaat van uw investering door de potentiële investering zorgvuldig te beoordelen voordat u deze doet, en vervolgens de bedrijfsvoering te monitoren en uw managementcontrole uit te oefenen. Voordat u in een regionaal centrum investeert, dient u alle bedrijfsdocumentatie over het bedrijf door te nemen, hoe het zal worden gerund en wat uw leidinggevende rol zal zijn. Als u al heeft geïnvesteerd en nog niet alle documentatie heeft doorgenomen, vraag dan om alle documenten en bekijk die items nu. U kunt ook een professional inhuren om de zorgvuldigheid voor u te doen. Veel regionale centra opereren als commanditaire vennootschappen. Controleer al uw rechten als commanditaire vennoot en oefen ze uit. Zorg ervoor dat u het gebruik van het geïnvesteerde geld kunt traceren en de personen kunt identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan. Of schakel iemand in om de bedrijfsvoering voor u te monitoren. Als u iets anders ziet dan de documentatie die u heeft beoordeeld, zeg dit dan. Neem contact op met het regionale centrum en stel uw vragen. Vraag kopieën aan van maandelijkse rapporten van het bedrijf terwijl het zich ontwikkelt en vordert. Het EB-5-programma vereist dat de fondsen van de belegger risico lopen, maar houd de onderneming in de gaten, zodat u niet wordt blootgesteld aan risico's die u niet had gelopen.

U moet alle aanbiedingsdocumentatie doornemen met een advocaat voor een project van het regionale centrum waarin u van plan bent te investeren. Hierdoor krijgt u inzicht in uw rechten als commanditaire vennoot in het algemeen; EB-5-investeerders zijn over het algemeen beperkte partners in een commanditaire vennootschap waarin het regionale centrum een ​​algemene partner is die het partnerschap beheert. In wezen hebben commanditaire vennoten geen zeggenschap in het bestuur van de entiteit, behalve het formuleren van beleid of het wijzigen van het doel van het partnerschap, of het besluit om het partnerschap te liquideren wanneer het doel ervan is bereikt. U moet een EB-5-immigratieadvocaat inhuren.

Wat gebeurt er met het geïnvesteerde bedrag als na twee jaar niet is voldaan aan de voorwaarde om direct of indirect tien banen te creëren? Je zult moeten beargumenteren dat het binnen een "redelijke termijn" zal worden gecreëerd. De manier waarop je dat zou vaststellen is een beetje ingewikkeld en kan afhangen van het toenmalige USCIS-beleid. In het ergste geval kan dit echter betekenen dat uw I-10 wordt geweigerd en dat u aan het einde van uw voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning naar uw thuisland moet terugkeren. Hoe kan de belegger het financiële resultaat van zijn beleggingen controleren – krijgt hij dividenden, enz.? Dit hangt ervan af of je een direct of regionaal centrum EB-829 hebt gedaan. Als dit het eerste is, dan zou dit gebaseerd zijn op de operationele documenten die u voor uzelf en uw partners (indien aanwezig) heeft opgesteld. Als dit laatste het geval is, heeft u waarschijnlijk niet veel controle over het verloop van uw belegging. U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de beleidsvorming, maar het is niet waarschijnlijk dat u enige zeggenschap zult hebben over het beheer van uw belegging.

Het antwoord is nee, je hebt geen echte controle over een regionaal centrum. Elk model is een beetje anders, maar in wezen leent u geld aan het regionale centrum en fungeert u als bank. Als het je lukt, krijg je misschien je geld terug en krijg je de groene kaart. Als ze niet succesvol zijn, verlies je alles. Eigenlijk.

Dit is allemaal afhankelijk van de overeenkomsten die zijn gesloten met de ontwikkelaars van het project en/of het regionale centrum. Er moeten afspraken worden gemaakt over een voorziening voor het geval de aanvraag mislukt omdat het vereiste aantal banen niet is geproduceerd. Het is het beste om een ​​advocaat in de arm te nemen die goed thuis is in het EB-5-programma voordat u met de onderhandelingen begint.

De beste manier om de financiële resultaten van de investering onder controle te houden, is door vooraf een goede investeringsbeslissing te nemen in overleg met gerenommeerde ontwikkelaars en bedrijfsleiders. In de praktijk geldt dat wanneer u in een EB-5 regionaal centrumproject investeert, u, net zoals wanneer u in de aandelenmarkt investeert, geen enkele bestuurlijke controle heeft. Als de banen niet worden gecreëerd, loopt u het risico dat uw voorwaardelijke permanente verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Om die reden is het beste antwoord om vanaf het begin een goede investeringsbeslissing te nemen. Er zijn maar heel weinig projecten in regionale centra die rendement opleveren, maar dit hangt af van het specifieke project.

Er kan nog steeds rendement op de investering zijn, zelfs als de banen niet zijn gecreëerd en u niet kunt voldoen aan de vereisten voor het opheffen van voorwaarden.

Het is van cruciaal belang om due diligence te doen voordat u investeert. Sommige regionale centra zijn goed in rapportage, maar veel niet. Het is mogelijk dat er nieuwe integriteitsmaatregelen worden ingevoerd die audits en rapportage vereisen als mechanisme voor beleggersbescherming.