Hoe ver terug wordt de herkomst van het geld getraceerd bij een banklening? - EB5Investors.com

Hoe ver terug wordt de herkomst van het geld getraceerd bij een banklening?

Als ik een hypotheek krijg van een gerenommeerde bank en mijn persoonlijke bezittingen, een gebouw dat veel meer waard is dan het hypotheekbedrag, is dit de zekerheid? Moet ik dan details verstrekken over waar ik het geld heb verkregen om het gebouw te kopen? Ik weet niet zeker welke details USCIS zal onderzoeken met betrekking tot de aankoop van het gebouw, dat in januari 2016 werd gekocht. Hoe ver terug wordt de bron van het geld bij dit soort transacties gevolgd?

antwoorden

Salvatore Picataggio

Salvatore Picataggio

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

USCIS gaat ver terug om uw geldbron te onderzoeken! Raadpleeg een advocaat om er zeker van te zijn dat u goed voorbereid bent.

Ed Beshara

Ed Beshara

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Het is raadzaam om de wettige herkomst van het geld dat u hebt gebruikt om het onroerend goed te kopen, te bewijzen. Het jaar 2016 is niet zo ver terug om documenten te kunnen verzamelen om de wettige bron van fondsen te bewijzen.

Julia Roussinova

Julia Roussinova

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Er is geen vaste tijdslimiet voor het volgen van fondsen. Gemiddeld moet u belastingaangiften en andere financiële documenten van ten minste 5 jaar aantonen, afhankelijk van de financieringsbron. U moet zeker kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtmatige financieringsbron voor de oorspronkelijke aankoop van het gebouw. Als er geen primair bewijsmateriaal beschikbaar is, kunt u beëdigde verklaringen bijvoegen die worden ondersteund door secundair bewijsmateriaal.

Karel Foster

Karel Foster

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Om een ​​wettige financieringsbron aan te tonen, gezien het feit dat het gebouw dat u heeft verworven de basis is waarop u een lening van uw bank heeft gekregen, zou het nodig zijn om de financieringsbron aan te tonen van ten minste € 500,000 met respect met de middelen die zijn gebruikt om het gebouw te verwerven.

Bernard P Wolfsdorf

Bernard P Wolfsdorf

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Als het pand recent in 2016 is aangekocht, moet je zeker aantonen waar je de middelen vandaan hebt gehaald om dit pand te kopen. Vroeger was er een ongeschreven regel van zeven jaar, maar nu zien we verzoeken waarbij het onroerend goed meer dan twintig jaar geleden is gekocht.

Lynn Feldman

Lynn Feldman

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

In vergelijkbare scenario's nemen we aankoopdocumenten op.

Jinhee Wilde

Jinhee Wilde

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ja, u moet aantonen hoe u het gebouw heeft gekocht. Als u elk jaar een aanzienlijk inkomen verdient en de aankoop van het gebouw had kunnen worden gedaan met slechts een paar jaar van uw inkomen, hoeft u niet zo ver terug te gaan. Veel mensen moeten echter tien jaar of langer sparen om een ​​gebouw te kunnen kopen dat veel meer waard is dan het investeringsbedrag. Het zal dus afhangen van uw inkomstenbron, inclusief maar niet beperkt tot salaris, bonussen, investeringsverhogingen, enz. Het is normaal om minstens 10-5 jaar terug te gaan naar belastingaangiften of financiële overzichten bij het opstellen van de bron van de fondsdocumenten. .

Antonius Korda

Antonius Korda

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Als de investering afkomstig is uit een banklening, hoeft de bank geen wettige bron te bewijzen. De lening moet echter worden gedekt door de activa die eigendom zijn van de investeerder en de investeerder zal moeten bewijzen dat de activa op wettige wijze zijn verkregen.

Ying Lu

Ying Lu

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Ja, u moet bewijsmateriaal overleggen waaruit blijkt hoe u dit gebouw in eerste instantie heeft verworven.

Een Olusanjo Omoniyi

Een Olusanjo Omoniyi

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

U bent verplicht zoveel mogelijk informatie te verstrekken. In het geval van een vastgoedtransactie moet u de eigendomstitel overleggen en documenten afsluiten waaruit blijkt wanneer u het onroerend goed heeft gekocht en wanneer u het heeft verkocht. Hieruit blijkt waar u het geld vandaan haalde om het onroerend goed te kopen en hoeveel u verdiende toen u het verkocht. De essentie van deze documentatie is om te bewijzen dat uw EB-5-beleggingsfonds afkomstig is uit een legale bron.

BoBi Ahn

BoBi Ahn

Vind de beste EB5-visumadvocaten
Beantwoord op

Dat zou prima zijn, maar omdat de aankoop zo recent is geweest, kunnen zij om kopieën van uw inkomstenbelasting en/of salaris vragen om aan te tonen hoe u het gebouw heeft kunnen kopen.

DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.