Moeten we tijdens het evalueren van het vermogen van de belegger het kapitaal overboeken naar een geblokkeerde rekening? Of hoeft u alleen maar certificaten van activa op de lopende rekening bij de lokale bank te verstrekken?
antwoorden

Reza Rahbaran
Vind de beste EB5-visumadvocatenEen geblokkeerde rekening wordt gebruikt om de belegger de gemoedsrust te geven dat een neutrale partij het geld zal aanhouden in afwachting van een bepaalde uitkomst die positief is voor de belegger. Deze uitkomst kan de I-526-goedkeuring van de investeerder zijn. U hoeft het kapitaal niet over te maken naar een geblokkeerde rekening bij het evalueren van de activa van de belegger. Certificeringen van activa op lopende rekeningen bij een lokale bank zullen niet werken. Het is het beste om kapitaal op een geblokkeerde rekening of op de bankrekening van de NVU te plaatsen.

Fredrick W Voigtmann
Vind de beste EB5-visumadvocatenOm in aanmerking te komen voor EB-5, om te worden beschouwd als iemand die heeft geïnvesteerd of bezig is met investeren, moet het kapitaal worden vastgelegd in de nieuwe commerciële onderneming. Een aanvaardbare manier om dit aan te tonen is door het geld over te maken naar de bankrekening van de NVU. Een andere aanvaardbare manier is dat de belegger het geld op een geblokkeerde rekening stort onder de voorwaarden van een escrow-overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst moeten een automatische overdrachtsbepaling bevatten, zodat wanneer het I-526-verzoek wordt goedgekeurd, het geld automatisch wordt overgemaakt van de geblokkeerde rekening naar de bankrekening van de NVU om te worden gebruikt voor de investering. Er is echt geen andere manier om dit te doen. Certificeringen van activa op een lokale bankrekening zullen niet werken, tenzij het een geblokkeerde rekening is met een duidelijke borgovereenkomst voor EB-5-doeleinden.

Philip H. Teplen
Vind de beste EB5-visumadvocatenHet is duidelijk dat geblokkeerde rekeningen het beste zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor immigratie.

Johannes Roth
Vind de beste EB5-visumadvocatenHet plaatsen van investeringsfondsen op een geblokkeerde rekening biedt investeerders een afwachtende periode waarin, als de I-526 petitie van de investeerder wordt afgewezen, of als het project mislukt, of als de overheid tussenbeide komt, zoals in de Chicago Convention Center-zaak kan de investeerder zijn of haar hoofdinvestering van $500,000 rechtstreeks ontvangen van de bank of firma die de geblokkeerde rekening beheert, en meestal binnen een paar dagen of weken, in plaats van te wachten tot de EB-5-projectmanager het kapitaal terugbetaalt dat hij of zij heeft betaald. Mogelijk is er al in het project geïnvesteerd. Als de opdrachtgever van de investeerder in het project wordt geplaatst vóór goedkeuring door de I-526, vereist de inschrijvingsovereenkomst doorgaans dat de projectmanager de hoofdsom van de investeerder alleen terugbetaalt volgens "commercieel redelijke methoden", of na het vinden van een vervangende investeerder, en dit proces kan maanden duren. Helaas kunnen de meeste EB-526-projecten het zich, als gevolg van de ongebruikelijk lange USCIS I-5-verwerkingstijden van de afgelopen maanden, vaak langer dan een jaar, eenvoudigweg niet veroorloven om geld in bewaring te nemen. Als ze dat wel zouden doen, zou de zakelijke deal waarschijnlijk al verouderd zijn tegen de tijd dat het geld de geblokkeerde rekening verlaat. Directe investeringsprojecten bieden investeerders echter nog steeds vaak bescherming tegen geblokkeerde rekeningen. Dit komt omdat directe investeringsprojecten doorgaans binnen zes maanden of minder worden goedgekeurd.

Rohit Kapuria
Vind de beste EB5-visumadvocatenEr zijn talloze voordelen verbonden aan het gebruik van een geblokkeerde rekening in de EB-5-context. Het geeft alle partijen bijvoorbeeld enige troost in de wetenschap dat een neutrale partij het geld in zijn bezit zal houden tot een afgesproken tijdstip waarop het aan het project wordt vrijgegeven. In veel gevallen wil de ontwikkelaar het geld meteen vrijgeven, omdat dit het EB-5-project vooruit zou helpen. In dit geval zou het hebben van geen borg gunstig zijn voor de ontwikkelaar. Aan de andere kant is een niet-escrow-deal moeilijk op de markt te brengen voor investeerders. Over het algemeen geven beleggers er de voorkeur aan dat het geld eerst wordt overgedragen naar een geblokkeerde rekening en dat het vrijgavemechanisme afhankelijk is van de goedkeuring van de I-526-aanvraag van de belegger. Wat betreft de kwestie van waar de fondsen moeten verblijven bij het evalueren van de bron en het pad van de fondsen van de belegger, zouden idealiter geen fondsen naar een Amerikaanse geblokkeerde rekening moeten worden overgemaakt totdat de evaluatie is voltooid. Dit kan strategisch moeilijk te volgen zijn in sommige gevallen waarin het land van herkomst van de belegger jaarlijkse overdrachtsbeperkingen kent.

Ying Lu
Vind de beste EB5-visumadvocatenMeestal wordt een geblokkeerde rekening gebruikt om de investeerders gemoedsrust te geven over de veiligheid van hun geïnvesteerde kapitaal voordat ze hun I-526-goedkeuring verkrijgen. Als u zich nog maar in de fase bevindt van het beoordelen of een investeerder in aanmerking komt, of probeert zijn/haar bron van fondsen te achterhalen, hoeft de investeerder zijn/haar geld zelfs niet naar de escrow te verplaatsen. Het opsporen van de herkomst van het geld kan enorm veel werk met zich meebrengen. Hoewel het mij niet duidelijk is waarom u de certificering van activa van een lokale bank moet overleggen, zijn de certificering/bankafschriften alleen mogelijk niet voldoende om de legale herkomst van de fondsen van de belegger te bewijzen. Uit uw vragen blijkt dat u mogelijk niet op de hoogte bent van de basisprocedures en wettelijke vereisten van EB-5. Ik raad u aan contact op te nemen met een EB-5-advocaat om correct verder te kunnen gaan.

Antonius Ravani
Vind de beste EB5-visumadvocatenHet voordeel heeft alles te maken met een goede praktijk. Het hangt allemaal af van hoe u uw project en de abonnementsovereenkomst heeft gestructureerd. Meestal is het investeringsfonds pas echt van u als de I-526-petitie is goedgekeurd. Dan is het zinvol om het in bewaring te houden totdat de petitie is goedgekeurd. Het zou het gemakkelijker en praktischer maken om het geld van de investeerder terug te betalen als I-526 niet wordt goedgekeurd.
DISCLAIMER: de informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie; het is geen juridisch of financieel advies. Specifiek juridisch of financieel advies kan alleen worden gegeven door een erkende professional met volledige kennis van alle feiten en omstandigheden van uw specifieke situatie. U dient overleg te plegen met juridische, immigratie- en financiële experts voordat u deelneemt aan het EB-5-programma. Het plaatsen van een vraag op deze website schept geen advocaat-cliëntrelatie. Alle vragen die u plaatst zijn openbaar: neem geen vertrouwelijke informatie op in uw vraag.